投資移民需謹(jǐn)慎謹(jǐn)防EB-5投資移民簽證詐騙

記者_(dá)如是觀 設(shè)計(jì)_孫 星

投資移民需謹(jǐn)慎謹(jǐn)防EB-5投資移民簽證詐騙

記者_(dá)如是觀 設(shè)計(jì)_孫 星

據(jù)美國僑報(bào)紐約網(wǎng)綜合報(bào)道，2016年12月27日，新港灘(Newport Beach)律師佛朗西斯哥(Emilio Francisco)四年來詐騙131名中國投資人超過7200萬美元，其中950萬美元以上的資金未按照約定開設(shè)咖啡館或療養(yǎng)院，而是用來經(jīng)營自己的投資公司或享受人生。這是美國發(fā)生的又一起利用EB-5投資移民簽證的詐欺案。

聯(lián)邦證管會的訴狀指出，佛朗西斯哥在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)開設(shè)PDC投資集團(tuán)(PDC Capital Group)，又與人合伙經(jīng)營南加州連鎖咖啡館(Caffe Primo)。他從2013年至2016年9月，向以中國人為主要群體的投資客戶吸納資金，表明資金將用來增開一流咖啡館分店，并在加州、亞利桑納州、佛羅里達(dá)州建設(shè)療養(yǎng)院。結(jié)果他只開設(shè)了幾家咖啡館分店，但療養(yǎng)院完全沒有下文。

訴狀指出，佛朗西斯哥挪用950萬美元以上的投資金作為PDC投資集團(tuán)營運(yùn)費(fèi)，或者用作個(gè)人開銷，包括買游艇等。聯(lián)邦證管會要求法官制止佛朗西斯哥與PDC投資公司繼續(xù)以EB-5簽證投資移民名義吸引投資，并應(yīng)把資金退還給投資人，同時(shí)請法官凍結(jié)佛朗西斯哥的資產(chǎn)。

EB-5投資移民簽證計(jì)劃規(guī)定，外國人如能投資100萬美元開設(shè)新公司并雇用十名以上員工，即可獲綠卡。如果新公司開設(shè)在偏遠(yuǎn)地區(qū)或失業(yè)率高的地區(qū)，則只要50萬美元。這個(gè)計(jì)劃在20世紀(jì)90年代開始后并不熱門，但2008年后因被中國人看中突然爆紅。有心人士利用漏洞，在高失業(yè)率地區(qū)以投資作為幌子吸引外國人，但資金到手后根本沒用來創(chuàng)業(yè)，反而在洛杉磯等地大蓋集合住宅與飯店，或自己享用。

南加州身為中國人投資的大本營，EB-5十分火爆。2015年一年中，美國發(fā)出的所有EB-5簽證中有近84%都頒布給中國人。證管會2015年提出五件EB-5詐欺案件，2016年則更多，其中數(shù)件都發(fā)生在南加州。證管會2015年控告圣伯納汀諾縣雷特蘭（Redlands）一名醫(yī)師與同伙把中國人移民投資的2000萬元中的一半挪作他用。同年6月證管會控告橙縣一對夫婦挪用本應(yīng)用來建設(shè)癌癥中心的數(shù)百萬元。