山東黃金一直致力于公司治理的規(guī)范性、高效性。公司董事會(huì)以《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)為基礎(chǔ)，建立健全企業(yè)規(guī)范發(fā)展的制度保障，持續(xù)完善法人治理結(jié)構(gòu)，形成充分的制衡機(jī)制，使授權(quán)代理機(jī)制行之有效，形成依法、規(guī)范的治理生態(tài)。

2018年，山東黃金董事會(huì)緊緊圍繞“爭(zhēng)做國際一流、勇闖世界前十”的戰(zhàn)略目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作基調(diào)，指導(dǎo)和管理公司日常運(yùn)作的機(jī)構(gòu)，全面落實(shí)股東大會(huì)做出的各項(xiàng)決議部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，公司整體經(jīng)營保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。公司依法規(guī)范運(yùn)作，完善法人治理結(jié)構(gòu)，為了更好地適應(yīng)監(jiān)管要求，修改公司章程、完善議事規(guī)則;完善內(nèi)控體系，推進(jìn)內(nèi)控執(zhí)行力，公司董事會(huì)高度重視企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，致力于建立以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心內(nèi)容，涵蓋公司經(jīng)營管理各領(lǐng)域，運(yùn)行有效的內(nèi)部控制體系，為公司戰(zhàn)略發(fā)展提供合理保障、為提升信息披露質(zhì)量提供內(nèi)在動(dòng)力;嚴(yán)格規(guī)范程序，提高信息披露質(zhì)量和投資者管理工作水平;實(shí)施國際化戰(zhàn)略，成功實(shí)現(xiàn)H股上市，通過打造國際化資本運(yùn)作平臺(tái)，進(jìn)一步拓寬國際視野，實(shí)現(xiàn)了國際國內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)的協(xié)同效應(yīng)，呈現(xiàn)出了布局跨國化、資本多元化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

對(duì)公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理事項(xiàng)和涉及職工切身利益等重大事項(xiàng)，山東黃金黨委研究討論并提出意見建議。董事會(huì)決定公司重大問題，應(yīng)事先聽取黨組織的意見。黨組織的前置討論程序并不是給出直接的決定，而是針對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層擬作出的相關(guān)決策，給出一些方向性的建議，一些政治性、社會(huì)性的提醒，防止出現(xiàn)決策偏向、利益輸送、貪污腐敗等問題，充分保障了各個(gè)股東的利益，確保在大局上推動(dòng)公司全面履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政治責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。

公司2018年9月份完成港股上市工作，在此之前根據(jù)監(jiān)管部門要求，重新修改制定了適合A+H股的有關(guān)規(guī)章制度，完善董事會(huì)成員配置，主要包括：一是根據(jù)監(jiān)管要求修改了公司章程，以符合A+H的資本市場(chǎng)要求;二是對(duì)公司治理制度進(jìn)行了全面梳理，修訂完善了公司董事會(huì)議事規(guī)則及董事會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等17項(xiàng)公司治理制度;并結(jié)合實(shí)際情況新增了《董事會(huì)成員多元化政策》《股東提名人選參選董事的程序規(guī)范》和《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)內(nèi)部管理制度》三項(xiàng)制度;三是完成公司董事會(huì)換屆工作，重新選舉了董事長，新聘任董事會(huì)秘書和獨(dú)立董事，現(xiàn)有董事會(huì)成員9名，其中獨(dú)立董事3名，包括一名常居香港人士;調(diào)整補(bǔ)充了各專門委員會(huì)委員。

公司董事會(huì)一直堅(jiān)持培養(yǎng)和引導(dǎo)企業(yè)家自覺履行政治責(zé)任、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，鼓勵(lì)企業(yè)家充分發(fā)揮“擔(dān)當(dāng)干事、追求卓越、創(chuàng)新進(jìn)取、清正廉潔”的企業(yè)家精神，積極引導(dǎo)企業(yè)家自覺依法合規(guī)經(jīng)營，依法治企，強(qiáng)化誠信意識(shí)，主動(dòng)抵制污染環(huán)境、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等違法行為。董事會(huì)建立了董事績效評(píng)價(jià)機(jī)制，主要為：一是通過董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)評(píng)估董事會(huì)的績效以及履職情況，兩個(gè)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的制定使得董事會(huì)權(quán)責(zé)明確，提高了董事會(huì)各董事的權(quán)責(zé)意識(shí)。通過對(duì)董事會(huì)和董事進(jìn)行績效考評(píng)，有助于促使更多的股東關(guān)注董事行為的有效性，并且通過科學(xué)地設(shè)計(jì)關(guān)鍵性考評(píng)指標(biāo)以及選用恰當(dāng)?shù)目荚u(píng)方式，可充分發(fā)揮考評(píng)機(jī)制對(duì)董事的激勵(lì)和約束作用，大力推動(dòng)公司治理的發(fā)展;二是公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履職，通過參加會(huì)議、聽取報(bào)告、調(diào)研等方式，對(duì)公司董事、高級(jí)經(jīng)營管理人員執(zhí)行職務(wù)情況、遵守法律法規(guī)和公司《章程》的情況進(jìn)行監(jiān)督。