“開(kāi)元盛世”傳銷難逃法網(wǎng)

呂亞南

2017年8月，在奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)某酒店里，戴某某等人正在組織一場(chǎng)盛大的“招商會(huì)”。講師鉚足勁描繪出一個(gè)無(wú)與倫比的商業(yè)帝國(guó)，努力刺激臺(tái)下的聽(tīng)眾們對(duì)財(cái)富的渴望，現(xiàn)場(chǎng)可謂熱火朝天。

導(dǎo)師口中眾多的投資項(xiàng)目是虛構(gòu)出來(lái)的，目的就是為了拉攏來(lái)聽(tīng)課的潛在客戶購(gòu)買“開(kāi)元盛世”的債券，即“開(kāi)元券”。他們口中的“開(kāi)元券”漲幅遠(yuǎn)超任何國(guó)家規(guī)定的理財(cái)產(chǎn)品。

戴某某自掏腰包購(gòu)買了空氣凈化器、手機(jī)、金鑲玉、圍巾之類的禮品用來(lái)抽獎(jiǎng)，在場(chǎng)的人都能抽到，一方面展示集團(tuán)“雄厚的實(shí)力”，另一方面吸引聽(tīng)課人員投錢購(gòu)買“開(kāi)元券”。

想要購(gòu)買“開(kāi)元券”的客戶可以根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力繳納不同級(jí)別的會(huì)費(fèi)，人民幣650元、6500元、19500元、32500元、65000元。會(huì)費(fèi)實(shí)際上就是會(huì)員購(gòu)買的“開(kāi)元券”。按照傳銷的套路，他們聲稱“開(kāi)元券”本身就是一種高利率的理財(cái)產(chǎn)品，自然會(huì)不斷地升值，會(huì)員就可以通過(guò)“開(kāi)元券”升值獲得收益。這也就是所謂的“靜態(tài)收益”。

為了鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下家，戴某某等人設(shè)計(jì)了一系列獎(jiǎng)勵(lì)措施。他們對(duì)拉來(lái)下家的會(huì)員實(shí)行推廣獎(jiǎng)（直接發(fā)展每一個(gè)下線，可抽取高達(dá)10%的提成）、點(diǎn)位獎(jiǎng)（當(dāng)發(fā)展的下家超過(guò)一定數(shù)量可以發(fā)展為一個(gè)團(tuán)隊(duì)時(shí)，可獲得更高數(shù)額的提成）、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)會(huì)員拉來(lái)的團(tuán)隊(duì)投資總額達(dá)到10萬(wàn)美元時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)一顆鉆石；當(dāng)團(tuán)隊(duì)做到90萬(wàn)美元時(shí)，獎(jiǎng)勵(lì)一輛奧迪A6轎車。

這就是所謂“動(dòng)態(tài)收益”，將下線按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展下線的數(shù)量和繳納金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，進(jìn)行非法傳銷。

“開(kāi)元盛世”公司的法定代表人麥某某供述：他于2016年9月經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了張某某，張某某以注冊(cè)貿(mào)易公司為由向麥某某借身份證開(kāi)公司，并向麥某某許諾公司辦好了每個(gè)月會(huì)給他1萬(wàn)元的報(bào)酬。

2017年年中，麥某某以“開(kāi)元盛世”集團(tuán)法人代表的身份參加了公司設(shè)在香港的珠寶展覽年會(huì)，“張某某事先給了發(fā)言稿，讓我在參加年會(huì)的3000多人的面前宣講了公司的優(yōu)勢(shì)和實(shí)力”。年會(huì)結(jié)束后，張某某帶領(lǐng)這3000多人又去了澳門旅游，逛珠寶商場(chǎng)。據(jù)悉，所有花費(fèi)是由“開(kāi)元盛世”公司負(fù)責(zé)，也就是用會(huì)員的錢埋單。

2018年5月13日，上海市奉賢區(qū)人民檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法批準(zhǔn)逮捕“開(kāi)元盛世”麥某某，于5月17日批準(zhǔn)逮捕“開(kāi)元盛世”上海運(yùn)營(yíng)中心負(fù)責(zé)人戴某某，并根據(jù)線索于7月16日批準(zhǔn)逮捕“開(kāi)元盛世”實(shí)際控制人張某某及其下屬。

“開(kāi)元盛世”公司的經(jīng)營(yíng)模式符合非法傳銷活動(dòng)的所有特征，該公司的經(jīng)營(yíng)、管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)、宣傳等人員均涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。犯罪嫌疑人張某某、劉某某、戴某某在“開(kāi)元公司”非法傳銷活動(dòng)中起組織、領(lǐng)導(dǎo)等作用，犯罪嫌疑人麥某某、寇某某、楊某某、胡某某在“開(kāi)元公司”非法傳銷活動(dòng)中幫助公司運(yùn)營(yíng)，其行為均觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，已涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

至案發(fā)，已查證涉案金額高達(dá)10億余元，這些錢大多是普通家庭辛辛苦苦日復(fù)一日存下來(lái)的所有積蓄，是維持一個(gè)個(gè)家庭正常運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)濟(jì)支撐，卻在貪欲的驅(qū)使下，被不法之徒有組織、有預(yù)謀地?fù)?jù)為己有。

組稿：陳侃hastingschen@163.com

編輯：姚志剛 winter-yao@163.com