來自“副團級領(lǐng)導(dǎo)”的承諾

張振華 劉丹

張健透露，前些日子自己曾經(jīng)帶著華夏銀行的總監(jiān)史某某去江蘇鹽城考察過這家公司，那里的項目他都可以掌控。為了讓大家相信他的話，張健還掏出手機讓在場的人看了他和史某某去鹽城考察的相關(guān)報道。

“目前這個項目還差900萬元，如果你們投資，會給予一年40%的利息及分紅，你們覺得怎么樣？”在2010年12月份的一場私人宴席上，聲稱自己是“中央警衛(wèi)局副團級干部”的張建向同桌的企業(yè)老板李冉冉建議道。聽聞有如此高的收益，并且有來自“中央警衛(wèi)團領(lǐng)導(dǎo)”的許諾，李冉冉動心了。輕信之下，李冉冉找朋友投資了700萬元，沒有想到，投資到期之后，分紅和利息沒有收到，本金也拿不回來了，這一下李冉冉慌了神。

今年3月25日，張建的同胞哥哥張剛被北京市第三中級法院以涉嫌偽造證據(jù)罪判處有期徒刑7個月;而張建本人，也早在2017年12月29日就以詐騙罪被判處有期徒刑14年。打電話報警并舉報張建兄弟二人的正是李冉冉，這到底是怎么回事？難道“中央警衛(wèi)團領(lǐng)導(dǎo)”有什么貓膩不成？

遇到“副團級領(lǐng)導(dǎo)”

“現(xiàn)在想來很后悔，我之所以被騙，除了張健太狡猾之外，我自己也有問題，我太容易相信人，也太想走捷徑，盲目崇尚權(quán)貴，貪圖巨大利益。遇到張健，我以為是一個賺大錢的機會，可到頭來，卻成為一場噩夢，我希望自己記住這個教訓(xùn)，從此以后踏實生活?！?面對檢察官，受害者李冉冉吐露自己的心聲。

李冉冉是某企業(yè)老板，2010年12月份的某一天，其在參加一次私人宴請時，結(jié)識了張健。席間，被眾人簇擁的張健，端坐在貴賓席上，一身名牌，氣質(zhì)不凡，身邊的人對他都很恭敬。在和大家的交流中，張健也有意無意地提起自己在中央警衛(wèi)局工作，經(jīng)常陪著中央首長全國各地地跑，到地方督導(dǎo)工作。

那天，李冉冉的朋友告訴她說，張健是警衛(wèi)局的副團級干部，主要負責(zé)中央領(lǐng)導(dǎo)的警衛(wèi)工作，人脈廣，路子硬，能力很大，是個能辦大事的人。席間，張健不經(jīng)意地對在座的人說起一件事，他正在幫助江蘇賽博公司籌措1500萬元資金，該公司承諾給予投資者一年40%的利息及分紅，他已經(jīng)讓他的兩位朋友籌集到了600萬元，還差900萬元。凡是出資者都可以和該公司簽署投資協(xié)議，該企業(yè)拿自己的土地作為抵押，資金很安全。

張健允諾，可以自身的職業(yè)和人格作為擔保，不會有任何風(fēng)險。張健對大家說，先期參與投資的朋友已經(jīng)拿到了高額的回報。

張健透露，前些日子自己曾經(jīng)帶著華夏銀行的總監(jiān)史某某去江蘇鹽城考察過這家公司，那里的項目他都可以掌控。為了讓大家相信他的話，張健還掏出手機讓在場的人看了他和史某某去鹽城考察的相關(guān)報道。的確，有好幾家大媒體都在頭條報道了這次考察活動。這么年輕就在中央警衛(wèi)局干到副團級了？真的能隨著中央首長出差各地？隱隱地李冉冉有些懷疑?？墒牵笥汛_鑿無疑的表情，巨大利益的驅(qū)動，張健毫無破綻的表演，大媒體的頭條報道，讓李冉冉打消了對張健最初的懷疑。

終于“到手”700萬元

離開酒店之后，李冉冉就把張健的身份對她的兩個朋友毛大偉、呂東風(fēng)說了，兩個人均表示愿意投資。2011年3月1日，李冉冉的兩個朋友籌措了700萬元給張健，其中毛大偉出資200萬元，呂東風(fēng)出資500萬元 。

張健告訴李冉冉，由于他的身份和職業(yè)比較特殊，不方便直接接受這筆投資款，他要求李冉冉和她的朋友們將這筆款項打到他的雙胞胎哥哥張剛的工行賬戶里。然后，再由張剛將錢轉(zhuǎn)到賽博公司。

在李冉冉的授意下，她的兩位朋友將這筆錢打到了張剛的工行卡里。奇怪的是，在雙方簽署協(xié)議的時候，張健簽署的名字卻是他哥哥張剛的名字，而按手印的時候，卻是按的他自己的手印。張健解釋說，自己的身份太敏感了，不得已而為之。他哥哥和他一樣，他的事就是他哥哥的事，彼此不分家，由哥哥出面好操作。

辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，張健的雙胞胎哥哥張剛和他長得非常像，不仔細分辨根本認不出來。這對雙胞胎兄弟一個前臺一個后臺，精心編制了一場700萬元的大騙局。

在和李冉冉簽訂的雙方協(xié)議中這樣寫道：張健承諾到2012年6月23日之前，歸還李冉冉和她的朋友人民幣1255萬元，并且承諾將自己名下所有房產(chǎn)無償轉(zhuǎn)讓給李冉冉，以沖抵錢財。事實上，張健名下無任何房產(chǎn)，他所說的那處房產(chǎn)所有權(quán)是張剛的。

2011年5月份，為了證明自己沒有欺騙李冉冉等人，張健還特意帶著李冉冉到江蘇省鹽城市參觀了賽博公司。

在鹽城期間，張健一再要求李冉冉不要和任何人談投資的事，也不要輕易和當?shù)氐念I(lǐng)導(dǎo)單線聯(lián)系，甚至不讓李冉冉索要他們的聯(lián)系電話，因為此項目牽涉一些地方大領(lǐng)導(dǎo)，不方便對外透露。稀里糊涂地，李冉冉就這樣信了張健，自此，滿心歡喜地等著收回投資和利潤。

“戲精”附體

時間很快到了2012年1月份，李冉冉問張健投資回報款的事。張健說，當初他承諾的回報資金已經(jīng)快打到北京了。然而，一直等了兩個月，沒有任何回款。

3月份，李冉冉再問，張健說，錢已經(jīng)打到順義區(qū)的農(nóng)商銀行了，但是，因為賽博公司被順義區(qū)警方懷疑涉及洗錢，這筆錢就被凍結(jié)了，一共凍結(jié)了2100多萬元，其中就有一筆打給李冉冉和她朋友的錢。

張健騙李冉冉說，為了解凍這筆錢，他已經(jīng)找了人民銀行的領(lǐng)導(dǎo)薛某解決這個事，讓李冉冉不要著急，再多給他一些時間?？墒?，直到6月份這筆錢仍未到賬。

無奈之下，李冉冉和朋友找到張健的哥哥張剛，討要投資和回報款。張剛信誓旦旦地說，賽博公司的錢真的已經(jīng)到他的賬戶上了，的確是被凍結(jié)了。張剛再次給李冉冉等人出具了還款協(xié)議，并承諾拖延期間利息照付。

此時，李冉冉對張健兄弟倆已經(jīng)沒有任何信任感了，她托朋友私下了解到，薛某根本不認識張健這個人。

7月10日，李冉冉再次找張健一起去順義農(nóng)商行查看這筆錢的解凍手續(xù)。張健又以近期執(zhí)行特殊任務(wù)，不方便外出為由拒絕，并給了李冉冉一個客戶經(jīng)理翟某某的電話，說讓李冉冉找翟某某解決回款事宜。結(jié)果，李冉冉多方核實后發(fā)現(xiàn)，順義區(qū)農(nóng)商銀行根本沒有翟某某這個人。

7月17日，李冉冉在某咖啡廳堵到了正在會客的張健。在追問下，張健承認自己根本不認識銀行高管薛某，也不存在翟某某這個客戶經(jīng)理，但是，他堅稱賽博的回報資金已經(jīng)打到了他哥哥賬戶，但是被他的朋友大頭挪用了。麻煩的是，大頭公司的資金流出現(xiàn)了問題，這筆錢暫時還不了，這些日子他一直在想辦法解決這個問題。

當天，張健再次與李冉冉簽署了一份新的還款協(xié)議。可是，一直到2012年9月中旬，李冉冉也沒有收到一分錢。此時，再聯(lián)系張健，張健直接說，你們報案吧。因為擔心報案后關(guān)系鬧僵，投出去的錢再也要不回來，李冉冉和她的朋友一直在和張健協(xié)調(diào)還款事宜。

期間，張健戲精上身，頻頻出招。他發(fā)信息給李冉冉說，“銀行開完會了，研究結(jié)果由10個工作日轉(zhuǎn)為10天，這已經(jīng)是最快了”。接著，又發(fā)信息說，“人民銀行的薛局長說了，根據(jù)規(guī)定要延長到15個工作日，不好再催促人家了。我正在想盡辦法協(xié)調(diào)，稍安勿躁”。

不幾天，張健又對李冉冉說，銀行柜臺和客戶經(jīng)理已經(jīng)聯(lián)系他了，可以辦手續(xù)了。此后又說此事已經(jīng)交給順義區(qū)公安局經(jīng)偵大隊處理，需要公安給銀行開證明才能劃款。不久后，張健再次發(fā)短信說：“正在順義區(qū)公安經(jīng)偵大隊辦手續(xù)，公安機關(guān)出了證明，銀行就能放款”。而后，告知李冉冉說，要陪領(lǐng)導(dǎo)出席G20會議，必須關(guān)機一段時間，自己也已經(jīng)派人去順義區(qū)公安分局取證明了。

幾天后，張健再度改口說，已經(jīng)去過銀行了，順義區(qū)刑偵支隊政委馬上就到，順義區(qū)分局領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)給銀行領(lǐng)導(dǎo)打電話了，肯定到錢。期間，為了緩和矛盾，也為了拖延時間，張健還了部分錢給李冉冉，2012年6月23日，張剛轉(zhuǎn)了20萬元到李冉冉個人賬戶里;7月17日，張健當面給了李冉冉1萬元;7月28日，張剛轉(zhuǎn)給李冉冉4萬元，7月29日再轉(zhuǎn)了10萬元;2013年1月10日，張剛轉(zhuǎn)給李冉冉15萬元，第二天又轉(zhuǎn)了10萬元。

直到2014年11月5日，李冉冉等人借故將張健喊到家里，打電話報警，張健因涉嫌詐騙被北京市公安局朝陽分局拘留，他精心編織的這場騙局才收了尾。

制造顯赫身份詐騙

案發(fā)后，警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張健詐騙主要運用這樣幾種手段。一是故作神秘，制造顯赫身份，特殊職業(yè);二是利用假道具抬高身價，張健曾經(jīng)給別人出具帶有中央警衛(wèi)局字樣的便條，甚至還在一輛車上放著警燈，帶有“警衛(wèi)”、“保密”等字樣的牌子，還在車上放過一套戴中校軍銜的軍裝;三是找托兒忽悠被害人。張健就曾故意找一些李冉冉不熟悉的人，虛構(gòu)抬高他們的身份，打消李冉冉的懷疑。

據(jù)北京市檢察院第三分院檢察官助理孫平介紹，張健的作案手段可以說是非常低級的。他在實施詐騙時打著“中南海警衛(wèi)局領(lǐng)導(dǎo)秘書”的旗號，對于他口中所謂經(jīng)常陪同中央首長到各地督導(dǎo)工作，李冉冉等人要是留個心眼，認真核實一下相關(guān)的部門，就很容易戳穿他的身份。

張健、張剛兄弟倆都是普通市民，根本沒有在中南海警衛(wèi)局工作經(jīng)歷。張健偶爾接觸到了一個在中南海警衛(wèi)局工作的朋友，從他那里了解了一些警衛(wèi)局的工作情況，他覺得在那里面工作很神秘，如果虛構(gòu)在中南海警衛(wèi)局里面工作的身份，會有不少人崇拜自己。

據(jù)調(diào)查，張健之前也曾經(jīng)虛構(gòu)身份，以能幫助別人攬到項目為名，欺騙過他人，后來擔心被告發(fā)，以事情沒有辦成為由，退還了錢款。

遇到李冉冉等人之后，張健故技重演，憑借自己三寸不爛之舌，編造出自己神秘的職業(yè)、顯赫的身份，實施詐騙行為。此案中，張健不僅使得自己受到了懲罰，也拖累了自己的親哥哥，走上了一條犯罪的不歸路。

案發(fā)后，據(jù)中共中央辦公廳警衛(wèi)局政治部保衛(wèi)處出具的證明顯示，其單位無張健此人。據(jù)中央軍委辦公廳政治部保衛(wèi)處給北京市公安局朝陽分局的答復(fù)證明：2007年至2012年，軍委辦公廳接待處現(xiàn)役士兵和聘用人員沒有叫張健的人，該人自稱在接待處工作與事實不符。審訊時，張健大言不慚地曾對辦案檢察官說：“假身份裝得久了，有時連自己都相信了，都適應(yīng)了假身份，把自己當個人物了?！?/p>

在采訪時，孫平介紹道，近些年來，北京市檢察機關(guān)偵辦過多起冒充黨和國家工作機關(guān)，或者國家領(lǐng)導(dǎo)人親屬或身邊工作人員身份到各地招搖撞騙的案子，此類案件帶來了惡劣的影響，值得警惕。冷靜思考，騙子們的騙局大同小異，騙子們普遍懷著“謊言說一萬遍就成為真理”的僥幸心理，他們以為自己冒充的身份越高，騙局就會越編越大。而騙子們的詐騙得逞，恰恰是因為有一些人相信他們，希望能謀“特權(quán)”走后門、奔捷徑，某取不當利益。檢察官提醒，遇到以此類招搖撞騙的情況，要切實提高警惕，及時查證、及時報警，切莫上當受騙。

兩次踏上取證路

據(jù)孫平介紹，此案的偵辦可謂是一波三折，是一場硬仗。該案于2015年3月19日移送北京市第三中級法院后，在審查過程中，犯罪嫌疑人張健承認收過被害人李冉冉700萬元，但是，其一口咬定錢款已經(jīng)轉(zhuǎn)賬到安陽市一家?guī)в小笆仔拧泵Q的投資公司的喬某某賬戶上。經(jīng)過公安機關(guān)調(diào)查，安陽首信投資咨詢發(fā)展有限責(zé)任公司進入了辦案人員的視野，但該公司監(jiān)事燕某說：“安陽首信公司沒有和博賽公司有資金往來，也沒有和張健、張剛有經(jīng)濟往來?！焙苊黠@，張健、張剛虛構(gòu)了錢款的去向。

案件偵查工作舉步維艱，承辦人通過聯(lián)系證人、跑銀行、調(diào)憑證，終于查清張健收到700萬元，之后又分多次匯入河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司的喬某某賬戶上。

那么，這個河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司是怎么回事？和張健有沒有關(guān)系？張健真的像他說的那樣，沒有將錢款占為己有，還是掩耳盜鈴做個偽裝？難道真的不是詐騙嗎？可是張健為什么非要通過中間人轉(zhuǎn)賬給喬某某？這完全不符合常識。

此時，犯罪嫌疑人張健的羈押期限即將屆滿，是對犯罪嫌疑人做存疑不起訴決定，還是暫時取保候?qū)徖^續(xù)追查，承辦人面臨著一個艱難的選擇。最終承辦人在得到主管領(lǐng)導(dǎo)和處室負責(zé)人同意支持下，堅定信念，繼續(xù)追查。2016年，承辦檢察官出差至河南安陽，取得了關(guān)鍵性證言。原來張健2010年從河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司法人喬某某那里借過近1000萬元，這些錢以現(xiàn)金形式存入張健賬戶。

后來，張健卻將被害人李冉冉投資的700萬元轉(zhuǎn)給喬某某用于償還債務(wù)。最終，檢察院對犯罪嫌疑人張健重新決定逮捕，并起訴至北京市第三中級法院，該法院支持檢察院指控，于2016年12月24日判處張健有期徒刑14年。被告人張健不服該判決，上訴至北京市高級法院。其雙胞胎哥哥張剛提交了一系列新證據(jù)，以證明該筆資金確實是被張健用于投資。

鑒于該新證據(jù)，北京市高級法院將本案發(fā)回重審，承辦人再次忙碌起來。很快，承辦檢察官在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)大量疑點，開始懷疑證據(jù)可能是偽造的。

為了避免打草驚蛇，承辦人通過多次詢問河南首信商貿(mào)有限責(zé)任公司法人喬某某，巧妙而隱蔽性地取得了鑒定樣本，從而發(fā)現(xiàn)新證據(jù)系張剛本人偽造的事實;對此，檢察院敦促公安機關(guān)對張剛涉嫌偽造證據(jù)立案偵查，并對張剛展開抓捕工作。

至此，案件似乎可以塵埃落定了，但張健反駁說怎么會有人借近千萬元現(xiàn)金的，一般如此大的額度都會通過轉(zhuǎn)賬。北京市第三中級法院也認為即便新證據(jù)是偽造的，但是借款的事實依然不夠清晰，需要進一步補充證據(jù)，至此，案件進展再一次陷入僵局。

2017年11月份，承辦人第二次踏上河南取證之路，即便承辦人已經(jīng)到了喬某某家門口，他仍然拒絕配合。一籌莫展之際，辦案人員整理思路，犯罪必然會留有痕跡，既然錢款是現(xiàn)金存入的，那么肯定會有銀行記錄。

于是，辦案人員又和喬某某取得聯(lián)系，確定當時存款是存入張健的中國銀行賬戶。經(jīng)過承辦人不懈的努力，終于在一摞摞的紙張中找到了那張帶有喬某某和張健本人簽字的現(xiàn)金存款憑證。

2017年12月29日，北京市第三中級法院作出了與一審?fù)瑯觾?nèi)容的判決，判處張健有期徒刑14年，剝奪政治權(quán)利3年，并處罰金人民幣14萬元，責(zé)令其退賠被害人李冉冉經(jīng)濟損失640萬元。（文中涉案人物均為化名）