近年來，為深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神和中央反腐敗協(xié)調(diào)小組工作部署，在公安部黨委領(lǐng)導(dǎo)下，全國公安機(jī)關(guān)提升政治站位，依法嚴(yán)厲打擊洗錢和地下錢莊類犯罪活動(dòng)。各級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視，經(jīng)偵部門為主，多警種部門參與，采取專案經(jīng)營(yíng)和集中破案等多項(xiàng)舉措，不斷掀起打擊破案高潮。僅2018年，全國公安機(jī)關(guān)共破獲重大洗錢、地下錢莊類犯罪案件440余起，抓獲犯罪嫌疑人近900名，打掉犯罪窩點(diǎn)1150余個(gè)，有效維護(hù)了國家經(jīng)濟(jì)安全和正常金融管理秩序，為服務(wù)打贏防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)作出了積極貢獻(xiàn)。

高規(guī)格部署推進(jìn)

2019年3月，公安部會(huì)同中國人民銀行等多部門聯(lián)合下發(fā)通知，部署開展預(yù)防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)。各地各單位緊扣“預(yù)防轉(zhuǎn)移贓款”和“打擊轉(zhuǎn)移贓款”兩項(xiàng)核心任務(wù)，保持對(duì)利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款活動(dòng)的高壓態(tài)勢(shì)，重點(diǎn)查處地下錢莊大案要案，嚴(yán)懲地下錢莊經(jīng)營(yíng)者和參與者，堅(jiān)決遏制地下錢莊違法犯罪的高發(fā)勢(shì)頭，最大限度阻斷貪污賄賂等犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)移通道，切實(shí)維護(hù)正常的金融管理秩序。公安部經(jīng)偵局強(qiáng)化跨區(qū)域案件協(xié)調(diào)，組織專項(xiàng)打擊深入開展，調(diào)度推進(jìn)廣東、江蘇、浙江、福建、河南、黑龍江等地協(xié)同作戰(zhàn)，廣泛摸排線索，及時(shí)落地核查，深入研判和經(jīng)營(yíng)，果斷組織收網(wǎng)打擊。

數(shù)據(jù)化研判打擊

全國公安經(jīng)偵部門認(rèn)真貫徹“信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)”發(fā)展戰(zhàn)略，在反洗錢領(lǐng)域全面深化數(shù)據(jù)導(dǎo)偵，以大數(shù)據(jù)、大研判、大應(yīng)用為努力方向，堅(jiān)持“云端打擊”主戰(zhàn)模式，努力實(shí)現(xiàn)集成化研判和集約化打擊。

為滿足全國經(jīng)偵及其他警種日益增長(zhǎng)的反洗錢協(xié)查需求，部經(jīng)偵局加強(qiáng)與中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的合作，加快了數(shù)據(jù)供給優(yōu)化升級(jí)的步伐。對(duì)重特大案件，共同開展資金分析研判，形成研判線索提供辦案單位，有力支撐了案件偵辦工作。

在保障數(shù)據(jù)供應(yīng)的有利條件下，部經(jīng)偵局專門組織研發(fā)了洗錢犯罪分析研判模型。針對(duì)地下錢莊類線索的研判需要，共總結(jié)600余個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)，提煉100余類特征指標(biāo)。該模型可有效實(shí)現(xiàn)在偵案件線索的串并和比對(duì)分析，為各地聯(lián)動(dòng)及部署“云端打擊”奠定了基礎(chǔ)。為便于民警借鑒、參考和學(xué)習(xí)優(yōu)秀技戰(zhàn)法和普遍法律適用問題，專門搭建了“知識(shí)庫”模塊。目前模型已在“經(jīng)偵應(yīng)用云”上線運(yùn)行，并向全國各省級(jí)經(jīng)偵總隊(duì)授權(quán)使用。通過數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵建設(shè)，反洗錢打擊模式由傳統(tǒng)的各自作戰(zhàn)、就案論案，逐漸向“全國打、打全國”的一體化作戰(zhàn)模式轉(zhuǎn)變，并取得了顯著成效。今年以來，全國公安機(jī)關(guān)已破獲地下錢莊類重大犯罪案件130余起，北京、江蘇、廣東等地接連破獲多起重特大地下錢莊案件，戰(zhàn)果十分明顯。

注重專業(yè)能力養(yǎng)成

按照《兩年鍛造全新警種工作規(guī)劃》要求，全國公安經(jīng)偵部門正艱苦努力，全力鍛造一支適應(yīng)數(shù)據(jù)化時(shí)代特征和信息化條件的新警種。今年以來，部經(jīng)偵局組織反洗錢研判戰(zhàn)略團(tuán)隊(duì)，集中抽調(diào)黑龍江、浙江、安徽、福建、甘肅等地?cái)?shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)能手，圍繞地下錢莊及上游犯罪開展戰(zhàn)略研判，全面檢驗(yàn)和提升宏觀研判和個(gè)案導(dǎo)偵能力，努力實(shí)現(xiàn)對(duì)地下錢莊及上游犯罪宏觀態(tài)勢(shì)和打擊防范工作全局性掌控和駕馭。

在中國人民銀行、國家外匯管理局和最高人民法院等有關(guān)部門的大力支持下，反洗錢研判團(tuán)隊(duì)采取走訪座談、實(shí)地調(diào)研、數(shù)據(jù)分析和集中研判多種形式，邊學(xué)習(xí)、邊總結(jié)、邊研判，推動(dòng)戰(zhàn)略研判工作不斷深入，已形成初步研判成果，并在全國經(jīng)偵情報(bào)導(dǎo)偵工作（常州）推進(jìn)會(huì)上進(jìn)行演示匯報(bào)。

根據(jù)部經(jīng)偵局部署，廣東、浙江、山東等多省份公安經(jīng)偵部門也組織了反洗錢研判團(tuán)隊(duì)，通過“傳、幫、帶”提升隊(duì)伍研判能力，采取戰(zhàn)訓(xùn)結(jié)合方式，攻堅(jiān)研判本轄區(qū)地下錢莊整體形勢(shì)特點(diǎn)，積極備戰(zhàn)“論劍2019”全國經(jīng)偵數(shù)據(jù)化情報(bào)導(dǎo)偵大比武活動(dòng)。

按照公安部黨委決策部署，全國公安經(jīng)偵部門縱深推進(jìn)反洗錢領(lǐng)域情報(bào)導(dǎo)偵工作，健全指揮協(xié)調(diào)機(jī)制、線索研判、集群打擊等流程，完善資金查控機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等基礎(chǔ)工作，努力作出新的更大成績(jī)。