20世紀(jì)90年代初，國外一些直銷公司開始進(jìn)入中國。當(dāng)時(shí)，直銷、傳銷是混為一談的。隨著對(duì)傳銷行為認(rèn)識(shí)的深化，以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)和法治建設(shè)的發(fā)展，我國對(duì)傳銷行為的規(guī)制，經(jīng)歷了一個(gè)從“允許進(jìn)入—限制發(fā)展—全面禁止—規(guī)范直銷打擊傳銷”的演變歷程。

允許進(jìn)入時(shí)期

上世紀(jì)90年代，國際上一些直銷企業(yè)進(jìn)入我國。這一時(shí)期，由于對(duì)傳銷活動(dòng)的特殊性研究不夠，對(duì)傳銷這種新型銷售模式并不了解，管理經(jīng)驗(yàn)不足，沒有予以禁止，也缺乏相關(guān)的法律和行政規(guī)制。以上門推銷為主要形式的傳銷，迅速從我國沿海波及內(nèi)地，傳銷公司遍地出現(xiàn)。一些不法企業(yè)、組織混水摸魚，肆意斂財(cái)，一時(shí)間真假傳銷魚目混珠，行業(yè)混亂不堪、無序發(fā)展。截至1995年12月底，全國共有從事傳銷經(jīng)營的企業(yè)163家，參加人員約40萬至50萬人。

限制發(fā)展時(shí)期

從1993年起，隨著非法傳銷引發(fā)的各類事件糾紛不斷被媒體曝光，政府部門開始關(guān)注傳銷的發(fā)展動(dòng)態(tài)。1994年8月11日，國家工商行政管理局發(fā)出《關(guān)于制止多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通告》（工商公字[1994]第223號(hào)），要求加強(qiáng)對(duì)多層次傳銷活動(dòng)的監(jiān)督管理，對(duì)以多層次傳銷名義從事違法活動(dòng)的行為堅(jiān)決予以查處。同年9月2日，再次發(fā)出《關(guān)于查處多層次傳銷活動(dòng)中違法行為的通知》（工商公字[1994]第240號(hào)），要求暫停采用多層次傳銷方式經(jīng)營企業(yè)的登記注冊(cè);對(duì)已登記注冊(cè)的相關(guān)企業(yè)，責(zé)令停止此類經(jīng)營方式;確需采用多層次傳銷方式的，必須經(jīng)國家工商行政管理局核準(zhǔn)。

此后，多層次傳銷發(fā)展的勢頭得到了一定遏制，但因有的地方未對(duì)傳銷企業(yè)作清理檢查，還陸續(xù)發(fā)展了一些傳銷企業(yè)，使多層次傳銷活動(dòng)又有所蔓延。1995年9月22日，國務(wù)院辦公廳發(fā)出《關(guān)于停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)的通知》（國辦發(fā)[1995]50號(hào)），認(rèn)為我國目前不具備開展多層次傳銷的條件，決定停止發(fā)展多層次傳銷企業(yè)，要求傳銷企業(yè)停止發(fā)展傳銷員，不得擴(kuò)大營業(yè)活動(dòng)，嚴(yán)禁跨地區(qū)傳銷。同年10月17日，國家工商行政管理局制定《關(guān)于審查清理多層次傳銷企業(yè)的實(shí)施辦法》，進(jìn)一步對(duì)傳銷企業(yè)進(jìn)行審查清理。全國先后取締擅自開展多層次傳銷企業(yè)114家，查處非法傳銷案件128起。在整頓的基礎(chǔ)上，1996年6月，國家工商行政管理局批準(zhǔn)了41家傳銷公司和13家分支機(jī)構(gòu)。

1997年1月10日，國家工商行政管理局發(fā)布《傳銷管理辦法》（國家工商行政管理局令第73號(hào)），明確傳銷是生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售，而由傳銷員將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的經(jīng)營方式，包括多層次傳銷和單層次傳銷，并對(duì)傳銷企業(yè)的設(shè)立和經(jīng)營進(jìn)行制度性約束。

全面禁止時(shí)期

因?yàn)閭麂N的詐騙牟利本質(zhì)，加上當(dāng)時(shí)政府部門監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，廣大群眾消費(fèi)心理不成熟，未能有效遏制非法傳銷的逐步猖獗。傳銷組織者鼓吹不勞而獲，抬高商品價(jià)格，推銷假冒偽劣商品，偷稅漏稅、走私販私，“拉人頭”、“囚禁式”傳銷愈演愈烈，甚至與黑 社會(huì)團(tuán)體、邪教等勾結(jié)，行業(yè)發(fā)展幾乎失控，嚴(yán)重?cái)_亂了正常經(jīng)濟(jì)秩序，造成社會(huì)管理的混亂。

對(duì)此，1998年4月18日，國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動(dòng)的通知》（國發(fā)[1998]10號(hào)），明確指出傳銷經(jīng)營不符合我國現(xiàn)階段的國情，已造成嚴(yán)重危害，對(duì)傳銷經(jīng)營活動(dòng)必須堅(jiān)決予以禁止。至此，傳銷行為被確定為非法。此后，政府部門對(duì)傳銷行為基本保持高壓態(tài)勢、露頭就打。公開的傳銷和各種變相傳銷活動(dòng)很快被全面禁止，有些傳銷活動(dòng)逐步轉(zhuǎn)入地下。

2000年8月13日，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的原工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷和變相傳銷等非法經(jīng)營活動(dòng)的意見》（國發(fā)[2000]55號(hào)）。2001年3月29日，最高人民法院《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》（法釋[2001]11號(hào)），成為此階段打擊傳銷和變相傳銷的主要依據(jù)。按照批復(fù)精神;對(duì)情節(jié)嚴(yán)重的傳銷活動(dòng)，以非法經(jīng)營罪定罪從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十五條第（四）項(xiàng)的規(guī)定，以非法經(jīng)營罪定罪處罰。

規(guī)直打傳時(shí)期

2001年12月，中國正式成為世界貿(mào)易組織（WTO）成員國。在加入世貿(mào)組織的議定書中，我國政府承諾入世3年內(nèi)取消對(duì)“無固定地點(diǎn)批發(fā)和零售服務(wù)”的限制。直銷是無固定地點(diǎn)批發(fā)和零售的主要形式，理應(yīng)取消限制。但那時(shí)公眾對(duì)直銷、傳銷界限的認(rèn)識(shí)還比較模糊，且直銷經(jīng)營模式與傳銷高度相似，隨時(shí)可演變?yōu)閭麂N，國家沒有立即放開對(duì)直銷的限制，而是進(jìn)行了較為深入的立法調(diào)研。2005年8月，為兌現(xiàn)入世貿(mào)承諾，國務(wù)院借鑒域外禁止“金字塔銷售”和直銷管理的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際特點(diǎn)，頒布《禁止傳銷條例》和《直銷管理?xiàng)l例》，確立了我國規(guī)范直銷、禁止傳銷的格局。

為解決查處傳銷行為的行刑銜接問題，2009年2月28日，十一屆全國人大常委會(huì)第七次會(huì)議審議通過的《刑法修正案（七）》增設(shè)了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”，查處傳銷行為有了對(duì)應(yīng)的刑事法律依據(jù)。2010年5月7日，最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，進(jìn)一步明確了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。

2013年11月14日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部出臺(tái)《關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問題的意見》，對(duì)傳銷組織層級(jí)及人數(shù)的認(rèn)定、傳銷活動(dòng)有關(guān)人員的認(rèn)定和處理、“騙取財(cái)物”的認(rèn)定、情節(jié)嚴(yán)重的認(rèn)定、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”行為的處理、罪名的適用等問題提出了明確意見。關(guān)于層級(jí)問題，該意見明確：對(duì)傳銷組織層級(jí)數(shù)的計(jì)算，包括組織者、領(lǐng)導(dǎo)者本人及其本層級(jí)在內(nèi);是確因客觀條件的限制無法逐一收集參與傳銷活動(dòng)人員的言詞證據(jù)的，可以結(jié)合依法收集并查證屬實(shí)的繳納、支付費(fèi)用及計(jì)酬、返利記錄、視聽資料、傳銷人員關(guān)系圖、銀行賬戶交易記錄、互聯(lián)網(wǎng)電子數(shù)據(jù)、鑒定意見等證據(jù)，綜合認(rèn)定參與傳銷的人數(shù)、層級(jí)數(shù)等犯罪事實(shí)。關(guān)于“騙取財(cái)物”的認(rèn)定，該意見明確：參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。關(guān)于“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”傳銷，該意見明確：以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，以“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”定罪處罰。關(guān)于罪名交織問題，該意見明確：主要是同時(shí)構(gòu)成傳銷罪和集資詐騙罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

至此，禁止傳銷法律制度在形式上基本完整，進(jìn)入了法治化軌道。

上述過程清晰地表明，我國對(duì)傳銷行為的規(guī)制，經(jīng)歷了從無到有、從懵懂到覺醒、從行政到刑事。伴隨著對(duì)傳銷行為的認(rèn)識(shí)深化和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，這一過程雖然磕磕絆絆，但畢竟逐步形成了基本完整的包括刑法、行政法、司法解釋及規(guī)范性文件等在內(nèi)的禁止傳銷法律法規(guī)體系。

傳銷的構(gòu)成要件

組織要件：發(fā)展人員，組成網(wǎng)絡(luò)。傳銷組織者承諾，只要交錢加入后再發(fā)展他人加入，就可獲得高額的回報(bào)或報(bào)酬，也被俗稱為“發(fā)展下線”。下線還可以再發(fā)展下線，以此組成上下線人際網(wǎng)絡(luò)，形成傳銷的“人員鏈”。

計(jì)酬要件：包括兩種形式。一種是以參加者本人直接發(fā)展的下線人數(shù)和間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，另一種是以參加者本人直接發(fā)展和間接發(fā)展的下線的銷售額為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬。

簡而言之，傳銷行為有三個(gè)主要特征：第一，交納或變相交納入門費(fèi)，即交錢加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬和發(fā)展下線的“資格”;第二，直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí);第三，上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷售業(yè)績中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量計(jì)提報(bào)酬或者返利。只要具備“交入門費(fèi)”“拉人頭”“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”三點(diǎn)，就可以認(rèn)定構(gòu)成傳銷。

傳銷的危害性

個(gè)人層面：傳銷活動(dòng)宣揚(yáng)的價(jià)值觀，突破了道德和法制約束，危害人的思想信念基礎(chǔ)，往往造成好友反目、親朋成仇，不僅讓參與傳銷者蒙受物質(zhì)上的損失，而且從根本上破壞人與人之間的信任關(guān)系。

社會(huì)層面：傳銷滋生非法限制人身自由、非法拘禁、敲詐勒索、妨害公務(wù)、聚眾擾亂社會(huì)秩序、偷盜、搶劫、故意傷害甚至殺人等違法犯罪行為，如不嚴(yán)厲禁止，終究會(huì)動(dòng)搖市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。

國家層面：因傳銷引發(fā)影響社會(huì)和諧穩(wěn)定甚至國家政治安全的群體性事件時(shí)有發(fā)生。在阿爾巴尼亞，1996年以金字塔欺詐為導(dǎo)火索引發(fā)的全國騷亂，最終造成執(zhí)政政府倒臺(tái)。

傳銷和直銷的區(qū)別

根據(jù)《直銷管理?xiàng)l例》，直銷是指直銷企業(yè)招募直銷員，由直銷員在固定營業(yè)場所之外直接向最終消費(fèi)者推銷產(chǎn)品的經(jīng)銷方式。傳銷與直銷雖然僅一字之差，但區(qū)別顯著。具體如下：

在合法性方面，直銷合法，傳銷違法;在招募人員方面，直銷招募有條件限制，不得招募在校學(xué)生、教師、醫(yī)務(wù)人員、公務(wù)員等身份和未滿18周歲的人員為直銷員，傳銷則沒有限制，是人就可以拉，有人頭就有錢;在培訓(xùn)方面，直銷培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)場所、授課人員都有明確規(guī)定，傳銷沒有，一般都是暗中、私下進(jìn)行;在計(jì)酬方面，直銷計(jì)酬是公開的，且只能是單層次計(jì)酬，報(bào)酬總額不得超過直銷員本人直接向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品收入的30%，傳銷報(bào)酬計(jì)算不公開，采取多層級(jí)的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬模式;在商品銷售方面，直銷以直銷員本人直接向消費(fèi)者銷售商品為獲得報(bào)酬的前提，傳銷往往不銷售商品，或只是打著銷售商品的幌子;在退換貨方面，直銷有完備的退換貨制度，傳銷無任何售后保障。

傳銷的主要類型

一、異地聚集式傳銷

（一）實(shí)物傳銷

實(shí)物傳銷于上世紀(jì)90年代初開始在國內(nèi)出現(xiàn)。參與者住在城鄉(xiāng)接合部，群居、睡地鋪;集中培訓(xùn)往往是一個(gè)講師在上面激情澎湃，下面一大群人跟著喊口號(hào)，信奉“吃得苦中苦，方為人上人”“今天睡地板，明天當(dāng)老板”。實(shí)物傳銷的入門費(fèi)比較低，參與人群多是文化水平較低、生活質(zhì)量不高，急于暴富、相對(duì)弱勢的群體。實(shí)物傳銷常常伴有非法拘禁、故意傷害等惡性犯罪事件。在原工商機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)持續(xù)打擊和社會(huì)廣泛宣傳下，實(shí)物傳銷已不是主要的傳銷類型。

“人身禁錮+實(shí)物包裝”式傳銷是典型意義上的傳銷，有傳有銷，低入門費(fèi)、參與人員層次低、限制人身自由，人身控制暴力特征明顯。

（二）虛擬概念傳銷

虛擬概念傳銷在2008年開始出現(xiàn)。傳銷參與者多租住在中高檔小區(qū);入門費(fèi)起點(diǎn)高，一般5萬元以上;培訓(xùn)也不是一對(duì)多，而是多對(duì)一，有專門講政策的、專門講法律的、專門講制度設(shè)計(jì)的……整個(gè)洗腦過程7天左右，參與者被洗腦很徹底。其主要特點(diǎn)是：基本脫離產(chǎn)品銷售，純?cè)旄拍睿揽咳穗H網(wǎng)絡(luò);善于包裝，歪曲一些國家重大戰(zhàn)略政策，甚至偽造政府公文，令人信以為真;洗腦手段以溫情為主，表面看是激發(fā)人的斗志和希望，實(shí)質(zhì)是迎合想一夜暴富的渴望，很多參與者直到被遣返時(shí)還蒙在鼓里，絲毫不知自己已淪為傳銷組織者斂財(cái)?shù)墓ぞ摺?/p>

“精神控制+資本運(yùn)作”式傳銷脫離商品銷售，只傳不銷，是當(dāng)下異地聚集式傳銷的主流模式，收取高入門費(fèi)、參與人員復(fù)雜，不乏“精英人士”。這類傳銷雖經(jīng)反復(fù)打擊，始終難以根治。

異地聚集式傳銷的主要維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)是在執(zhí)法過程中發(fā)生暴力抗法事件，無預(yù)謀，難預(yù)測，一定程度上不可控，但也正因?yàn)槿绱耍瑏淼每焐⒌每?，處置起來相?duì)容易。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和智能手機(jī)的普及，網(wǎng)絡(luò)傳銷逐漸成為獨(dú)自成型的一種傳銷形式，傳銷全鏈條活動(dòng)都可通過互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)作實(shí)現(xiàn)。而且，網(wǎng)絡(luò)傳銷開始與金融詐騙等復(fù)合交織，產(chǎn)生了消費(fèi)返利、積分拆變、多層分銷、金融互助、虛擬貨幣等諸多變異。

2010年查辦的世界通傳銷案，涉案傳銷組織采取了早期典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷形式，該案也是第一起適用“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)查辦的全國性傳銷犯罪案件。該案中，傳銷組織者以點(diǎn)擊廣告獲取高額回報(bào)為誘餌，以“拉人頭”方式層層發(fā)展人員，誘使代理商為提高層級(jí)不斷發(fā)展下線，從事傳銷犯罪活動(dòng)。2012年江西精彩生活傳銷案是另一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。初次立案到最終查辦前后經(jīng)歷了近兩年之久，涉案人數(shù)、涉案金額分別從最初的2800余人、2億余元膨脹到案件查辦時(shí)的12萬人、數(shù)十億元。該案最終由公安部和原國家工商總局統(tǒng)一部署，聯(lián)合指導(dǎo)南昌市公安、工商機(jī)關(guān)查辦。

網(wǎng)絡(luò)傳銷本質(zhì)上與傳統(tǒng)傳銷并無不同，但是網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)擺脫了地域限制，不需要像異地聚集式傳銷那樣通過熟人邀約，異地運(yùn)作，下線與上線不需要面對(duì)面交流，甚至可以完全不認(rèn)識(shí)，因而更加具有傳播范圍廣、發(fā)展速度快、隱蔽性強(qiáng)、欺騙性大的特點(diǎn)。與異地聚集式傳銷的點(diǎn)狀收縮相比，近年來，網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展勢頭甚猛。網(wǎng)絡(luò)傳銷涉眾面巨大，有的甚至具有邪教特征，對(duì)國家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定帶來嚴(yán)重危害。

面對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫形勢，市場監(jiān)管部門監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力與網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播范圍廣、隱蔽性強(qiáng)的特點(diǎn)不相適應(yīng)，敏感程度與網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展速度快、欺騙性大的特點(diǎn)不相適應(yīng)，工作機(jī)制與傳銷、金融詐騙復(fù)合交織的特點(diǎn)不相適應(yīng)等問題凸顯。對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的監(jiān)測發(fā)現(xiàn)和定性處置是當(dāng)前打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)。

對(duì)異地聚集式傳銷行為的整治

政府主導(dǎo)部門協(xié)同?！督箓麂N條例》第三條明確了縣級(jí)以上地方人民政府對(duì)查處傳銷工作的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。實(shí)踐證明，有效打擊異地聚集式傳銷，地方政府足夠重視非常關(guān)鍵。多年來總局和公安部力推的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制正是“地方黨委政府領(lǐng)導(dǎo)，工商公安密切配合，各職能部門齊抓共管各負(fù)其責(zé)”。在2018年全國價(jià)監(jiān)競爭工作會(huì)議上，市場監(jiān)管總局明確提出20字打傳方針——“黨政主導(dǎo)、政法牽頭、部門協(xié)同、公眾參與、綜合治理”。目前，全國已有29個(gè)?。▍^(qū)市）建立了由政府或政法部門直接領(lǐng)導(dǎo)的打擊傳銷工作機(jī)制。

持續(xù)開展專項(xiàng)行動(dòng)?！督箓麂N條例》頒布實(shí)施后，總局每年會(huì)同公安、商務(wù)部等部門聯(lián)合開展打擊傳銷專項(xiàng)行動(dòng)，先后查處了一大批傳銷大要案件，有力打擊了傳銷行為。

重點(diǎn)整治重點(diǎn)突破。根據(jù)投訴舉報(bào)及社會(huì)反映情況，把傳銷重點(diǎn)地區(qū)從省一級(jí)下沉到市一級(jí)，無疑抓住了打擊異地聚集式傳銷工作的“牛鼻子”，全國11個(gè)重點(diǎn)整治城市黨委、政府高度重視，整治效果顯著。

綜合治理夯實(shí)基礎(chǔ)。2007年，中央綜治辦將禁止傳銷工作納入綜治考核范疇，打傳工作在整個(gè)綜治考評(píng)中占有1分分值，總局負(fù)責(zé)打分，考核對(duì)象為各地人民政府。到現(xiàn)在，該項(xiàng)考核已連續(xù)開展12年，綜治考評(píng)成為市場監(jiān)管部門爭取地方黨委、政府支持，開展打擊傳銷工作的有力抓手。整治異地聚集式傳銷，打擊是前提和保障，根本是抓好防控，防止回流，著力杜絕打而不死、遣而又返。防控工作僅靠單個(gè)部門力量難以取得實(shí)效，必須動(dòng)員全社會(huì)力量，特別是調(diào)動(dòng)基層組織的積極性，群防群控，齊抓共管，擠壓傳銷活動(dòng)生存空間。

加大宣傳教育力度。打擊傳銷，宣傳教育的重要性不言而喻。要著力增強(qiáng)宣傳教育的針對(duì)性 和實(shí)效性，跟上互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的步伐，借助各種新媒體開展形式多樣的打傳宣傳教育活動(dòng)。

加強(qiáng)協(xié)作提升效能。打擊傳銷工作是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，必須加強(qiáng)部門協(xié)作和區(qū)域執(zhí)法協(xié) 作，有效統(tǒng)籌執(zhí)法力量，形成打擊傳銷合力。

網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測工作起步與發(fā)展

2011年起，總局開始加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測工作，先后在福建省泉州市工商局、重慶市工商局嘗試開展網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測工作。2016年6月，國家工商行政管理局下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的通知》（工商競爭字[2016]115號(hào)），正式確定重慶市工商局、福建省泉州市工商局為總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測試點(diǎn)單位，并明確了監(jiān)測點(diǎn)單位任務(wù)分工。發(fā)展至今，這兩個(gè)監(jiān)測點(diǎn)已經(jīng)成為全系統(tǒng)監(jiān)測查處網(wǎng)絡(luò)傳銷行為的中堅(jiān)力量。

2017年 8月，全國工商和市場監(jiān)管部門創(chuàng)建無傳銷城市經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)暨加強(qiáng)打擊傳銷工作會(huì)議（以下簡稱六盤水會(huì)議）之后，總局在深圳建立了網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地，主要負(fù)責(zé)監(jiān)測全網(wǎng)涉?zhèn)餍畔?，與騰訊公司對(duì)接，進(jìn)一步深化“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”建設(shè)工作，協(xié)助做好涉及微信平臺(tái)的案件的取證、調(diào)證工作。

打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷“四步工作法”

2017年12月29日，國家工商行政管理局張茅局長在全國工商和市場監(jiān)管工作會(huì)議上部署全面做好2018年各項(xiàng) 工作時(shí)指出，嚴(yán)厲打擊各種形式的傳銷行為，適時(shí)開展對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)領(lǐng)域的專項(xiàng)整治，全面落實(shí)線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后的“四步工作法”，廣泛開展無傳銷社區(qū)和無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)創(chuàng)建工作，不斷完善部門間信息共享、協(xié)作查處工作機(jī)制。

“四步工作法”是在分析研究傳銷發(fā)展演變規(guī)律、特點(diǎn)、要素基礎(chǔ)上的具有針對(duì)性的探索， 是對(duì)近年來全系統(tǒng)開展監(jiān)測查處網(wǎng)絡(luò)傳銷工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)提煉，是今后一段時(shí)期內(nèi)打擊整治網(wǎng)絡(luò)傳銷工作的重要行動(dòng)指引。

針對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的四個(gè)階段，即策劃宣傳期、擴(kuò)展蔓延期、投機(jī)回報(bào)期、資金斷裂期，六盤水會(huì)議提出建立完善三項(xiàng)工作制度。其中第二項(xiàng)制度就是在工商和市場監(jiān)管部門內(nèi)部建立完善線上監(jiān)測、線下實(shí)證、快速反應(yīng)的傳銷處置制度，運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)現(xiàn)、推送涉?zhèn)骶€索和信息，充分發(fā)揮大數(shù)據(jù)技術(shù)在信息收集、智能分析、深度挖掘、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、案源移送等方面的優(yōu)勢作用，及時(shí)掌握全國網(wǎng)絡(luò)傳銷態(tài)勢和重大案件情況，進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)傳銷的監(jiān)測預(yù)警能力。該制度可以看作是“四步工作法”的雛形。

六盤水會(huì)議后，總局對(duì)重慶監(jiān)測點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的1000余個(gè)涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷線索進(jìn)行了分析研判，并與相關(guān)司局會(huì)商，通過采取限制措施防止傳銷行為蔓延擴(kuò)散。這可以看作是“線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置”的具體應(yīng)用。到2017年底，以線上監(jiān)測、線下實(shí)證、多措處置、穩(wěn)妥善后為內(nèi)容的“四步工作法”在全國工商和市場監(jiān)管工作會(huì)議上正式提出。2018年4月，“四步工作法”正式寫入《國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見》（國市監(jiān)競爭[2018]7號(hào)）。

線上監(jiān)測，是指運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷案源線索。重慶、浙江、泉州、深圳等總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位不斷豐富數(shù)據(jù)歸集渠道，完善監(jiān)測模型，完善風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，監(jiān)測發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)涉?zhèn)餍袨榧靶畔?，?zhǔn)確研判;各級(jí)市場監(jiān)管部門不斷完善傳銷監(jiān)測預(yù)警平臺(tái)，依托系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)監(jiān)、互聯(lián)網(wǎng)廣告監(jiān)測等系統(tǒng)，嵌入網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測功能模塊，借助互聯(lián)網(wǎng)公司技術(shù)優(yōu)勢，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測發(fā)現(xiàn)能力。

線下實(shí)證，是指案源線索及監(jiān)測成果的查證和運(yùn)用。各級(jí)市場監(jiān)管部門接到總局網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位轉(zhuǎn)辦、外省市移送的案源線索后，建立臺(tái)賬，迅速開展線下實(shí)證工作，并及時(shí)向總局競爭執(zhí)法局匯報(bào)實(shí)證結(jié)果。線下實(shí)證的主要方法有：一是與公安、金融等部門進(jìn)行信息比對(duì);二是與銀監(jiān)部門合作，查詢對(duì)公賬戶及參與人員賬戶，分析資金交易流水;三是與12315投訴舉報(bào)信息、政府公開信息、市場監(jiān)管部門日常監(jiān)管檔案信息等進(jìn)行比對(duì)實(shí)證;四是收集分公司、關(guān)聯(lián)公司注冊(cè)登記情況;五是進(jìn)行實(shí)地檢查，實(shí)施現(xiàn)場查證等。

多措處置，是指根據(jù)線下實(shí)證結(jié)果，區(qū)分情形分類進(jìn)行處置。2017年2月5日，總局競爭執(zhí)法局下發(fā)《關(guān)于做好477個(gè)涉嫌傳銷市場主體調(diào)查處置工作的通知》，明確了關(guān)于涉?zhèn)魇袌鲋黧w的分類處置意見，對(duì)“多措處置”進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化。具體如下：

根據(jù)各涉事市場主體違法情節(jié)輕重和社會(huì)危害程度，區(qū)分情形分類處置，視情況及時(shí)提請(qǐng)本地黨委、政府牽頭處置。對(duì)涉事市場主體的相關(guān)行政處罰信息，要及時(shí)通過全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)進(jìn)行公示，向社會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)尚未實(shí)施傳銷行為或違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較輕的，屬地市場監(jiān)管部門要靈活運(yùn)用提醒、約談、告誡、行政查處等多種干預(yù)和處置措施，綜合運(yùn)用企業(yè)登 記注冊(cè)、商標(biāo)注冊(cè)、廣告監(jiān)管等圍欄手段，努力消滅傳銷苗頭隱患，防止勢頭蔓延。同時(shí)，要根據(jù)具體情況，及時(shí)向社會(huì)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。

對(duì)市場中的新業(yè)態(tài)、新模式加強(qiáng)跟蹤研判，要秉持“包容審慎”的監(jiān)管理念，慎重定性，在做好防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，引導(dǎo)推動(dòng)其規(guī)范、健康發(fā)展。對(duì)違法情節(jié)和社會(huì)危害程度較大，但未達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)的，要加強(qiáng)行政查處。通過立案查處和及時(shí)曝光傳銷案件，依法嚴(yán)懲傳銷組織者和骨干分子，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳銷分子的有效震懾和對(duì)社會(huì)公眾的宣傳警示。

對(duì)違法情節(jié)和社會(huì)危害程度嚴(yán)重，達(dá)到刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)或涉嫌刑事犯罪的，要及時(shí)果斷移交公安部門，協(xié)同打擊。屬地市場監(jiān)管部門要及時(shí)將監(jiān)測、調(diào)查情況移交、通報(bào)公安、處非辦等單位。加強(qiáng)與公安和處非辦的溝通協(xié)作，配合公安機(jī)關(guān)做好打擊查處、教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。

對(duì)其中暫未發(fā)現(xiàn)在當(dāng)?shù)赜薪?jīng)營活動(dòng)（主要是不在注冊(cè)地經(jīng)營、無法聯(lián)系到公司人員等）的相關(guān)涉事市場主體，屬地市場監(jiān)管部門要保持高度關(guān)注，繼續(xù)開展線上線下調(diào)查取證工作，深挖證據(jù)、線索。

對(duì)其中暫未發(fā)現(xiàn)涉?zhèn)髯C據(jù)或線索的相關(guān)商事主體，屬地市場監(jiān)管部門要將其納入重點(diǎn)關(guān)注名單，定期進(jìn)行復(fù)查。有其他違法違規(guī)行為的，依法依規(guī)查處。對(duì)未發(fā)現(xiàn)涉?zhèn)餍袨樽C據(jù)的主體應(yīng)及時(shí)取消相關(guān)圍欄手段及限制措施。

穩(wěn)妥善后，是指在查處傳銷案件過程中，特別是對(duì)公安機(jī)關(guān)采取刑事措施打擊的重大傳銷犯罪案件，各級(jí)市場監(jiān)管部門要積極配合公安機(jī)關(guān)做好教育遣返、維穩(wěn)等后續(xù)處置工作。加強(qiáng)輿情信息收集，密切關(guān)注涉穩(wěn)動(dòng)態(tài)，突出屬地維穩(wěn)責(zé)任，在黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下會(huì)同相關(guān)部門開展善后工作，嚴(yán)防出現(xiàn)大規(guī)模群體性事件。

運(yùn)用“四步工作法”的目的是，通過早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處置，消滅傳銷存量，堵住傳銷增量。同時(shí)，避免因網(wǎng)絡(luò)傳銷蔓延引發(fā)大規(guī)模群體性事件，對(duì)國家政治安全和社會(huì)穩(wěn)定造成不良影響?！八牟焦ぷ鞣ā钡暮诵氖亲ピ绱蛐?。

無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)創(chuàng)建

無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)創(chuàng)建是又一項(xiàng)打傳創(chuàng)新舉措。2017年7月，原國家工商總局發(fā)出《關(guān)于做好 近期打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷重要工作的緊急通知》（工商競爭字[2017]126號(hào)），要求壓實(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)責(zé)任，努力打造無傳銷網(wǎng)絡(luò)。針對(duì)4種類型的網(wǎng)站，明確了各級(jí)市場監(jiān)管部門應(yīng)會(huì)同通信管理、網(wǎng)絡(luò)信息管理部門開展的工作。

一是督促提供網(wǎng)絡(luò)信息內(nèi)容服務(wù)的網(wǎng)站，強(qiáng)化網(wǎng)站內(nèi)論壇、貼吧、博客、微博等版塊的管理，對(duì)網(wǎng)站上發(fā)布的相關(guān)信息進(jìn)行主動(dòng)嚴(yán)格的內(nèi)容審核，定期對(duì)網(wǎng)站內(nèi)涉嫌傳銷的信息進(jìn)行清理移除，對(duì)發(fā)布者進(jìn)行警告、公示、封號(hào)等必要的內(nèi)部處理，杜絕涉嫌傳銷信息出現(xiàn)。

二是督促提供網(wǎng)絡(luò)搜索引擎服務(wù)的網(wǎng)站，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站其它信息服務(wù)內(nèi)容如貼吧、百科、知道等的審核管理，對(duì)涉嫌傳銷網(wǎng)站、網(wǎng)頁的鏈接予以屏蔽或清除，嚴(yán)格排名審核機(jī)制，拒絕涉嫌傳銷網(wǎng)站的業(yè)務(wù)推廣，保證政府網(wǎng)站相關(guān)信息內(nèi)容的前位排名。

三是督促提供網(wǎng)絡(luò)交易、網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)的網(wǎng)站，對(duì)執(zhí)法機(jī)關(guān)已經(jīng)定性的傳銷組織或個(gè)人利用交易平臺(tái)進(jìn)行傳銷標(biāo)的展示或宣傳的，予以清除并公示;對(duì)交易平臺(tái)商城或賣家從事傳銷標(biāo)的展示或宣傳的，立即警示、保全證據(jù)并通報(bào)執(zhí)法機(jī)關(guān);對(duì)已知或應(yīng)知的傳銷活動(dòng)不提供網(wǎng)上支付服務(wù)業(yè)務(wù);發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷客戶及時(shí)通報(bào)執(zhí)法機(jī)關(guān)，并配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)涉嫌傳銷行為的資金流進(jìn)行追蹤調(diào)查。

四是督促提供網(wǎng)絡(luò)通信服務(wù)的網(wǎng)站，加強(qiáng)警示明示功能，建立專門的網(wǎng)站用戶傳銷行為投訴窗口，加強(qiáng)內(nèi)部群組特別是視 頻會(huì)議室的管理，在應(yīng)知或明知涉嫌利用上述空間進(jìn)行傳銷活動(dòng)時(shí)，及時(shí)予以警示并關(guān)閉，保全證據(jù)并通報(bào)執(zhí)法機(jī)關(guān);配合執(zhí)法機(jī)關(guān)對(duì)已定性的傳銷組織者所組織的涉嫌傳銷的群組進(jìn)行清理， 配合執(zhí)法機(jī)關(guān)針對(duì)特定傳銷案件的調(diào)查取證工作，履行法定的信息披露義務(wù)。

六盤水會(huì)議再次提出，要深入推進(jìn)無傳銷創(chuàng)建工作，努力構(gòu)建無傳銷網(wǎng)絡(luò)?！秶沂袌霰O(jiān)督管理總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)打擊傳銷工作的意見》正式提出，各級(jí)工商和市場監(jiān)管部門都要持續(xù)開展“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”創(chuàng)建工作，作為探索應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷泛濫蔓延的一項(xiàng)重要舉措。通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播的重要載體——互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)實(shí)施積極引導(dǎo)和監(jiān)管，努力實(shí)現(xiàn)壓實(shí)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)責(zé)任，減少網(wǎng)絡(luò)傳銷信息源，切斷網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播擴(kuò)散渠道，深度凈化網(wǎng)絡(luò)空間，營造風(fēng)清氣正網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的目標(biāo)。

“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”創(chuàng)建工作以深圳網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測治理基地與騰訊微信平臺(tái)監(jiān)測合作為起 點(diǎn)?？偩謨r(jià)格監(jiān)督檢查和反不正當(dāng)競爭局及各網(wǎng)絡(luò)傳銷監(jiān)測點(diǎn)單位、監(jiān)測治理基地負(fù)責(zé)全國性有重大影響力的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，各省級(jí)市場監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)各類互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，共同創(chuàng)建“無傳銷網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)”。