江舟

前些年，社會(huì)上瘋傳“民族資產(chǎn)解凍”的流言，強(qiáng)烈刺激著夢想發(fā)財(cái)者的神經(jīng)，使一些不明真相的人步入圈套，落入陷阱。僅海南、廣西兩地受騙者已達(dá)千余人，被騙金額高達(dá)650萬余元。

此案由海南省人民檢察院第一分院審查并向法院提起公訴，2019年10月19日，一審法院以被告人黎錦芳犯詐騙罪，判處其無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

退休回家欲發(fā)橫財(cái)

時(shí)間追溯到18年前，已是60歲的廣西岑溪市歸義鎮(zhèn)金雞村人黎錦芳，從一家鋼鐵廠退休回家。日復(fù)一日，黎錦芳不滿足于坐等老死，總想著要干一番“大事業(yè)”?？啾锪艘恍┤兆雍?，黎錦芳聽到一則關(guān)于“民族資產(chǎn)解凍”的虛假信息。經(jīng)過一番打探，黎錦芳找到了民族資產(chǎn)解凍組織——國際三聯(lián)公司香港總部寧波分部廣西南寧總公司（以下簡稱國際三聯(lián)公司）。

這家公司開設(shè)在香港，老板叫王某朋，主要從事房地產(chǎn)投資、辦廠開礦等業(yè)務(wù)。很快，黎錦芳成了“民族資產(chǎn)解凍組織”的會(huì)員，并掛名在這家公司上班，主要負(fù)責(zé)向社會(huì)群眾籌款搞投資。緊接著，黎錦芳以“民族資產(chǎn)解凍”為幌子，以國際三聯(lián)公司的名義向社會(huì)群眾籌款。他發(fā)現(xiàn)通過向群眾講解投資回報(bào)率的方式很難奏效，反復(fù)思忖后，他用“民族資產(chǎn)解凍”的套路，引入了傳銷手段，發(fā)展會(huì)員，壯大了隊(duì)伍。黎錦芳憑著三寸不爛之舌，先后在廣西和海南屯昌、定安縣等地發(fā)展了一批會(huì)員。他深知“要想抓鳥就得編籠，要想抓魚就得織網(wǎng)”的道理，經(jīng)過多日苦思冥想，一個(gè)采用軍銜制交費(fèi)升級(jí)的運(yùn)作模式很快出籠了。據(jù)偵查機(jī)關(guān)依法扣押的“注意事項(xiàng)”文件證實(shí)，交費(fèi)升級(jí)的運(yùn)作模式是：公司等級(jí)由低到高分別是會(huì)員、管理人員、特級(jí)管理人員、少尉、中尉、上尉、大尉、少校、中校、上校、大校、準(zhǔn)將、少將，這樣層層進(jìn)行升級(jí)，最高級(jí)別是少將，到了少將后就不用交任何費(fèi)用了。黎錦芳是少將級(jí)別。

案發(fā)后，據(jù)同案人邱世德（已判刑）供述，退休后，黎錦芳就一直在海南搞民族資產(chǎn)解凍。當(dāng)時(shí)，民族資產(chǎn)解凍主要是找一些中老年人出錢入會(huì)投入到民族資產(chǎn)解凍行業(yè)，為的是日后獲得不同等級(jí)利益。2010年初，邱世德經(jīng)譚可相（已故）介紹加入國際三聯(lián)公司，他從國際三聯(lián)公司?？诜止镜臅?huì)員組長做起，最后晉升為少將級(jí)別。

60歲退休的黎錦芳，本可安享晚年卻偏要投機(jī)取巧觸及法律底線，花甲之年導(dǎo)演傳銷騙局被抓后，不思進(jìn)取，出獄后繼續(xù)行騙，最終以75歲高齡二度鋃鐺入獄，被判終生監(jiān)禁！

國際三聯(lián)公司?？诜止疽还卜职藗€(gè)組，一共有828名會(huì)員。海南八個(gè)組分別向組內(nèi)的會(huì)員收取身份“升級(jí)”的費(fèi)用;然后將這些費(fèi)用全部給邱世德，由邱世德負(fù)責(zé)將這些費(fèi)用通過郵政銀行匯款的方式匯往黎錦芳的賬戶。之后，邱世德召集其他七組的組長帶著交費(fèi)會(huì)員的名單一起前往廣西南寧，與國際三聯(lián)公司的黎錦芳對(duì)賬。接下來黎錦芳就會(huì)布置下次收取費(fèi)用的任務(wù)，邱世德等八人就回到海南各自向會(huì)員收取費(fèi)用。黎錦芳一再說收取的費(fèi)用就是用來運(yùn)作、解凍“民族資產(chǎn)”并籌辦國際三聯(lián)公司海南分公司的。直到后來大家才知道，黎錦芳收取的錢是用于招商引資、辦工廠的。最終他也沒有上繳到國際三聯(lián)公司，而是被他自己揮霍了。邱世德自己不但成為受害人，也不知不覺地成了黎錦芳詐騙犯罪的幫兇。

2003年，黎錦芳因“民族資產(chǎn)解凍”詐騙案被廣西壯族自治區(qū)平南縣法院判刑，于2011年刑滿釋放。

也許有人會(huì)問，黎錦芳入獄期間，他怎么在廣西、海南兩地發(fā)展“民族資產(chǎn)解凍”組織的會(huì)員呢？據(jù)知情人披露，黎錦芳第一次被抓之后，便通過前來探視他的忠實(shí)會(huì)員給海南“民族資產(chǎn)解凍”負(fù)責(zé)人譚可相、邱世德傳來密旨：“一切按計(jì)劃辦，往后我集中時(shí)間、精力投入民族解凍具體運(yùn)作事宜，望譚、邱二人盡心竭力，壯大隊(duì)伍?！边@樣，黎錦芳被捕判刑的事被捂得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，會(huì)員及組織的管理人員一概不知。會(huì)員發(fā)展，收費(fèi)、提級(jí)晉銜也正常進(jìn)行。

受騙會(huì)員死心塌地等回報(bào)

黎錦芳出獄時(shí)，已是近70歲的人，他深知時(shí)間對(duì)自己的重要性，他更堅(jiān)信“錢在周轉(zhuǎn)中升值，人在冒險(xiǎn)中發(fā)財(cái)”。

邱世德交代：“我從2011年至2016年收取海南地區(qū)的會(huì)費(fèi)、升級(jí)費(fèi)等大約43萬元，分27次通過銀行匯給了黎錦芳。在這期間，黎錦芳沒有跟我們說過收取的錢用于招商引資、辦工廠等，只說交錢用于升級(jí)、籌辦國際三聯(lián)公司海南分公司。他還經(jīng)常開導(dǎo)我們管理人員說，參與‘民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目一是為國家做貢獻(xiàn)，二是為自己將來獲取經(jīng)濟(jì)利益，三是為后輩兒孫們聚集財(cái)富。這種一舉三得的好事，何樂而不為呢？”

盡管黎錦芳常用花言巧語穩(wěn)定人心，蒙騙會(huì)員及管理人員，但如此年復(fù)一年、日復(fù)一日地交費(fèi)，卻得不到任何好處，個(gè)別管理人員不免生出疑心，說一些消極泄氣的話。這事傳到黎錦芳耳中，他很快心生一計(jì)。

2012年12月，邱世德成為?？诜止镜呢?fù)責(zé)人，黎錦芳開始為他支付生活費(fèi)、電話費(fèi)、餐費(fèi)、房租費(fèi)共計(jì)37192元。2016年2月5日，春節(jié)的前一天，黎錦芳將15000元匯給了邱世德，告訴邱這是上級(jí)發(fā)的春節(jié)紅包。對(duì)此，邱世德興奮不已。每次他和其他組長去廣西南寧找黎錦芳開會(huì)，全程花銷由黎錦芳支付，這些小恩小惠堅(jiān)定了邱世德等人的信心。

不僅如此，黎錦芳還給邱世德一定數(shù)額的報(bào)賬權(quán)。除了春節(jié)前給大家發(fā)紅包外，邱世德也給組長們報(bào)銷100元的電話費(fèi)。每次到廣西南寧開會(huì)每人大概要花費(fèi)五六千元，這些錢都由邱世德找黎錦芳報(bào)銷。

出來行騙，遲早要敗露的。本案證人許某表示：“2015年9月的一天，他們聚在屯城鎮(zhèn)君子閣的一個(gè)包廂內(nèi)開會(huì)。有人拿出兩份資料，其中有一份是中央電視臺(tái)焦點(diǎn)訪談披露的‘民族資產(chǎn)解凍進(jìn)行詐騙的資料，上面說的案例與黎錦芳、邱世德等人搞的‘民族資產(chǎn)解凍及國際三聯(lián)公司的模式是一樣的?！?/p>

許某當(dāng)時(shí)就覺得“民族資產(chǎn)解凍”和“國際三聯(lián)公司”是騙人的。他考慮退出來，但被邱世德勸阻了。當(dāng)時(shí)屯昌縣有兩個(gè)人退出來，退了600多元。會(huì)員退會(huì)之事，很快傳到了黎錦芳耳中，為維持其騙局不會(huì)生變，黎錦芳指令邱世德要想辦法力阻今后不發(fā)生會(huì)員退會(huì)之事。

就這樣，會(huì)員及管理人員在年復(fù)一年中，苦等著分紅、給車、給房、發(fā)橫財(cái)?shù)某兄Z早日兌現(xiàn)。然而，他們最終是竹籃打水一場空。

坐收漁利最終樂極生悲

英國有句古諺語說得好，“貪婪地追求金錢，不擇手段去騙人利己的人，等于一磚一瓦地給自己鋪就一條通往牢獄之路”。

正當(dāng)黎錦芳開始坐享其成，實(shí)現(xiàn)當(dāng)款爺?shù)拿缐糁H，他萬萬沒料到自己的詐騙行為早已進(jìn)入了警方視錢。

根據(jù)群眾舉報(bào)，警方經(jīng)過長時(shí)間的摸排調(diào)查，2017年7月3日在廣西岑溪市慶豐街二樓出租屋內(nèi)將黎錦芳抓獲，同時(shí)，扣押并凍結(jié)黎錦芳控制的其侄子黎某某名下郵政儲(chǔ)蓄銀行卡內(nèi)50萬元，扣押黎錦芳現(xiàn)金8514元及兩部手機(jī)。2017年8月9日，經(jīng)屯昌縣人民檢察院批準(zhǔn)，黎錦芳被公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕。

此案偵查終結(jié)后，于2019年1月24日移送海南省人民檢察院第一分院審查并向法院提出公訴。2019年3月4日，法院開庭審理此案。

檢察機(jī)關(guān)指控：被告人黎錦芳在廣西和海南屯昌、定安等地，以投錢成為“民族資產(chǎn)解凍”會(huì)員并以虛假的高額回報(bào)不斷誘騙會(huì)員投錢進(jìn)行升級(jí)及繳納各種費(fèi)用的方式進(jìn)行詐騙。2003年，黎錦芳因民族資產(chǎn)解凍一案鋃鐺入獄，2011年刑滿釋放。黎錦芳仍不思悔改，又以“國際三聯(lián)公司”為幌子，繼續(xù)在上述地區(qū)對(duì)2166人次（部分受害人為一人交多人的錢）行騙，總共詐騙金額6592715元。

庭審中，黎錦芳辯稱：“那些錢是群眾自愿交給我的投資款，不是詐騙，只是我沒有把錢用于投資上面。”

法院認(rèn)為，雖然被告人黎錦芳是75周歲以上的老人，但考慮本案造成的嚴(yán)重后果，社會(huì)危害性及主觀惡性等因素，依法對(duì)黎錦芳不予從輕處罰。因此，辯護(hù)人提出被告人系75周歲以上的老人犯罪，依法應(yīng)從輕處罰的辯護(hù)意見不成立，不予采納。

公訴機(jī)關(guān)指控黎錦芳犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。

2019年10月19日，法院做出一審判決：被告人黎錦芳犯詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)黎錦芳控制的其侄子黎某某名下中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡50萬元予以沒收，上繳國庫;扣押現(xiàn)金8514元予以沒收，上繳國庫;被告人黎錦芳詐騙錢款6592715元予以追繳，依法返還給被害人。

（本文除被告人外，其余均為化名）

編輯：夏春暉 386753207@qq.com