周 峰

北京市公安局豐臺(tái)分局，北京 100072

隨著計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，尤其是電子商務(wù)類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的快速發(fā)展，利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行詐騙、非法經(jīng)營(yíng)、制假售假等違法犯罪也隨之不斷增多，社會(huì)危害日益嚴(yán)重，其中以電信詐騙犯罪尤為突出，網(wǎng)絡(luò)犯罪的日漸突出，嚴(yán)重危害到社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序及人民群眾的切身利益。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪是以網(wǎng)絡(luò)電信詐騙為主，但又有別于傳統(tǒng)電信詐騙的范疇，犯罪形式多樣化，主要集中表現(xiàn)為：網(wǎng)絡(luò)電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)P2P 非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷等等。

一、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)

（一）部門協(xié)作難。網(wǎng)絡(luò)犯罪涉及的警種多、涉及地域、部門廣，故加強(qiáng)區(qū)域、部門之間的協(xié)同作戰(zhàn)，形成合力是關(guān)鍵。［1］刑偵部門對(duì)內(nèi)要牽動(dòng)與技偵、網(wǎng)偵、藥監(jiān)、視頻部門配合，對(duì)外要積極主動(dòng)加強(qiáng)銀行、電信、工商、稅務(wù)等單位的合作，擴(kuò)大和增強(qiáng)發(fā)現(xiàn)偵查所需線索和獲取證據(jù)的途徑和能力，獲取合法的證據(jù)支撐。

（二）調(diào)查取證難。網(wǎng)絡(luò)犯罪是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，主要犯罪證據(jù)都存在網(wǎng)上，需要依靠網(wǎng)安部門才能提取、固定證據(jù)且需要犯罪嫌疑人的指認(rèn)，否則證據(jù)的合法性就無從談起。另外辦案部門在支付結(jié)算公司調(diào)取的數(shù)據(jù)具有很強(qiáng)的時(shí)限性，這就意味著在偵查辦案中更加依賴于在犯罪現(xiàn)場(chǎng)查獲的電子證據(jù)，目前根據(jù)網(wǎng)安部門固定的電子證據(jù)可以看出，網(wǎng)絡(luò)犯罪具有涉案人數(shù)多、涉案地域廣，這決定了一個(gè)案件會(huì)涉及多個(gè)省份，故網(wǎng)絡(luò)犯罪案件偵辦周期較長(zhǎng)，另外群眾維權(quán)意識(shí)較差，變相縱容犯罪，故網(wǎng)絡(luò)案件取證壓力較大。

（三）證據(jù)固定難。在辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件時(shí)，需要對(duì)部分電子證據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，刑偵部門辦理的案件應(yīng)給人以最為直觀的感受，然而網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，多數(shù)資金往來都是通過網(wǎng)上銀行、支付寶進(jìn)行流轉(zhuǎn)的，這加大了查詢資金流向的難度，也嚴(yán)重影響到案件的研判和分析工作，所以要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)犯罪案件通常無需勘查原始案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的思維定勢(shì)，認(rèn)識(shí)到現(xiàn)場(chǎng)勘查是網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查獲取證據(jù)、突破案件的關(guān)鍵。在調(diào)查取證時(shí)一定要做到及時(shí)、迅速，不能給嫌疑人喘息的機(jī)會(huì)，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)交易數(shù)據(jù)極易被犯罪嫌疑人銷毀且難以恢復(fù)，在及時(shí)取證的同時(shí)，應(yīng)對(duì)電子證據(jù)內(nèi)容及時(shí)轉(zhuǎn)化，通過現(xiàn)場(chǎng)錄像、現(xiàn)場(chǎng)打印等方式將電子證據(jù)轉(zhuǎn)化成書證、視聽資料等。

（四）資金查控難。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支付方式日益增多（微信、支付寶、網(wǎng)上銀行等多種第三方支付渠道），給消費(fèi)者帶來便利的同時(shí)也為犯罪嫌疑人資金的流轉(zhuǎn)提供了便捷，資金流轉(zhuǎn)具有了操作方便、流轉(zhuǎn)速度快、流向相對(duì)分散等特點(diǎn)，這給案件的取證、追贓工作加大了困難。

二、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪的幾種常見模式

一是傳銷式網(wǎng)絡(luò)犯罪。犯罪嫌疑人通過工商部門正常注冊(cè)公司開設(shè)網(wǎng)站，往往通過網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)一種或幾種實(shí)物或虛擬的商品，一方面以虛假宣傳的方式騙取他人注冊(cè)費(fèi)，另一方面以拉人頭推薦返利的手段不斷騙取他人投資款。網(wǎng)站通過炮制所謂的成功案例吸引大眾注冊(cè)，以交納不同數(shù)目的投資款來分類不同級(jí)別的代理，所有的用戶注冊(cè)的目的都是獲取被推薦者購(gòu)買商品的返利。這實(shí)質(zhì)上就是網(wǎng)絡(luò)傳銷，只不過將傳統(tǒng)的線下搬到線上。

二是刷單類網(wǎng)絡(luò)詐騙。在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展的帶動(dòng)下，產(chǎn)生了幾家互聯(lián)網(wǎng)電商平臺(tái)，成千上萬的網(wǎng)絡(luò)電商通過平臺(tái)不斷網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)，平臺(tái)給電商設(shè)定的商業(yè)規(guī)則總體來說就是以“交易量”來打造“信譽(yù)度”，從而產(chǎn)生了一個(gè)新的行業(yè)叫做“刷單”。犯罪分子反其道行之，通過虛假的電商網(wǎng)站先以小額的“刷單”讓“刷手”獲利，最后騙取大單交易額后消失。

三是網(wǎng)絡(luò)P2P 集資型犯罪。受金融領(lǐng)域“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的號(hào)召下，網(wǎng)絡(luò)P2P 隨之誕生，他的本意是聚集社會(huì)上大量的閑散資金通過民間借貸的方式形成大體量的民間資本，再通過資本運(yùn)作獲利。然而在基本的信用體系缺失的現(xiàn)狀下，網(wǎng)絡(luò)P2P 就成了龐氏騙局。

四是電信詐騙。電信詐騙從傳統(tǒng)的電話電信詐騙逐步發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)電信詐騙，網(wǎng)絡(luò)電信詐騙較電話電信詐騙打擊難度更大。網(wǎng)絡(luò)空間打破了現(xiàn)實(shí)的距離，虛擬的代碼取代了真實(shí)的存在。電信詐騙話術(shù)不斷翻新，手段層出不窮，已成為當(dāng)前危害社會(huì)治安的主要因素。

三、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪工作存在的薄弱環(huán)節(jié)

通過最近幾年的打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪，公安部門雖然積累了許多寶貴經(jīng)驗(yàn)，取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在發(fā)動(dòng)社會(huì)力量、網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控、重點(diǎn)人網(wǎng)上偵控、陣地控制等方面仍存在許多掣肘和不足，既有客觀條件的限制，也有自身主觀的因素。

一是網(wǎng)絡(luò)交易隱蔽，不易發(fā)現(xiàn)；監(jiān)管缺位，難以形成有力的攔截。［2］互聯(lián)網(wǎng)金融還沒有接入銀行征信系統(tǒng)，也不存在信用信息共享機(jī)制，不具備類似銀行的風(fēng)控、合規(guī)和清收機(jī)制，容易發(fā)生各類風(fēng)險(xiǎn)問題，同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)金融在中國(guó)處于起步階段，還沒有監(jiān)管和法律約束，缺乏準(zhǔn)入門檻和行業(yè)規(guī)范，整個(gè)行業(yè)面臨著諸多政策和法律風(fēng)險(xiǎn)。

二是很多P2P 投資平臺(tái)在境內(nèi)并沒有注冊(cè)實(shí)體，也沒有固定的辦公場(chǎng)所，服務(wù)器都放置在海外，公安機(jī)關(guān)根本無法介入調(diào)查，就算受理了也無從下手，此種情況最容易引起報(bào)案人的反感，認(rèn)為公安機(jī)關(guān)不受理，不作為，不替投資人追款，從而將財(cái)物損失所引發(fā)的憤怒發(fā)泄到公安機(jī)關(guān)，不停到信訪部門投訴，或糾集其他投資人到政府門前“維權(quán)”，或在互聯(lián)網(wǎng)論壇、QQ 群、微信群內(nèi)發(fā)布涉及公安的負(fù)面消息，營(yíng)造不利公安輿論，帶動(dòng)不明真相群眾討伐公安，過多浪費(fèi)警力資源，形成新的不穩(wěn)定因素。

四、應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪的幾點(diǎn)建議

（一）科學(xué)謀劃，提升打擊經(jīng)濟(jì)犯罪效能，推動(dòng)刑偵工作在科學(xué)發(fā)展中邁出新步伐。以群眾需求為向?qū)?，以基層基礎(chǔ)建設(shè)為重點(diǎn)，以機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，牢固樹立“打擊是第一要?jiǎng)?wù)，破案是看家本領(lǐng)”的理念，積極探索新領(lǐng)域犯罪偵查手段創(chuàng)新，深入調(diào)查研究，注意統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加強(qiáng)個(gè)案和類案指導(dǎo)，抓住重點(diǎn)，加強(qiáng)整體協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取更大的打擊成效。

（二）把握主動(dòng)，大力加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)，提高打擊和防范網(wǎng)絡(luò)犯罪專業(yè)水平。按照“做實(shí)、做強(qiáng)、做專業(yè)”的工作思路，切實(shí)抓緊抓好基礎(chǔ)工作建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、立體型的偵查職能延伸，實(shí)現(xiàn)偵查工作的全覆蓋。發(fā)揮基層廣泛性優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)鍛煉基層民警的偵查工作意識(shí)和能力，加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的防控范圍和力度。進(jìn)一步完善刑事司法與行政執(zhí)法的有效銜接，積極補(bǔ)位改善經(jīng)濟(jì)監(jiān)管滯后、缺位的問題，建立完善規(guī)范的協(xié)助機(jī)制，實(shí)行刑事、行政、監(jiān)管各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、信息互通、資源共享，積極推動(dòng)預(yù)防違法犯罪的深度社會(huì)化。以護(hù)航經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，創(chuàng)新服務(wù)社會(huì)管理，實(shí)現(xiàn)刑偵專業(yè)打防與市場(chǎng)主體內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，切實(shí)保護(hù)支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，不斷豐富偵查職能新內(nèi)涵。

（三）積極探索，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)創(chuàng)新服務(wù)方法，提高主動(dòng)警務(wù)水平。堅(jiān)持以“民意為導(dǎo)向”、“問題為導(dǎo)向”的工作思路，積極探索社會(huì)管理創(chuàng)新，貼近社會(huì)發(fā)展，把服務(wù)送到領(lǐng)域之中、群眾之中，加強(qiáng)與各領(lǐng)域的交流互動(dòng)，在重點(diǎn)領(lǐng)域管理防控及突出犯罪專項(xiàng)打擊上形成合力，聯(lián)手作戰(zhàn)。把關(guān)愛送到群眾心里，積極構(gòu)建和諧警民、警稅、警銀、警企關(guān)系，牢固樹立民警良好形象，為全面建設(shè)小康社會(huì)保駕護(hù)航。

（四）群策群力，大力加強(qiáng)預(yù)防宣傳教育，不斷提升防范工作社會(huì)化程度。一是充分利用平面、電子等多種媒體，報(bào)道各類網(wǎng)絡(luò)犯罪的趨勢(shì)動(dòng)向，宣傳預(yù)防網(wǎng)絡(luò)犯罪的常識(shí)，增強(qiáng)廣大群眾防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)。二是深入經(jīng)濟(jì)監(jiān)管部門和重點(diǎn)企事業(yè)單位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和分析經(jīng)濟(jì)監(jiān)管漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，主動(dòng)建議有關(guān)部門研究制定預(yù)防對(duì)策措施，加強(qiáng)對(duì)單位人員的教育和管理，落實(shí)監(jiān)管防控措施。三是充分發(fā)揮公安刑偵專業(yè)防范的作用，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)犯罪規(guī)律特點(diǎn)和可防性對(duì)策研究，開展法律、法規(guī)咨詢，進(jìn)行反欺詐和守法經(jīng)營(yíng)教育，推動(dòng)建立社會(huì)誠(chéng)信體系建設(shè)，提高經(jīng)偵專業(yè)防范能力，減少犯罪，降低損失。四是深度剖析新領(lǐng)域網(wǎng)絡(luò)犯罪典型案例，有針對(duì)性地解讀特點(diǎn)規(guī)律以及防范知識(shí)，提高領(lǐng)域社會(huì)群體防范網(wǎng)絡(luò)犯罪的能力。