崔曉冰
中國刑事警察學院,遼寧 沈陽 110035
2016年下半年中央政法委孟建柱書記、最高人民檢察院曹建明檢察長、李如林副檢察長等紛紛率團調(diào)研貴州大數(shù)據(jù)交易中心,為“大數(shù)據(jù)+司法”進行布局。同年,公安部經(jīng)濟犯罪偵查局局長高峰在全國第二屆經(jīng)偵論壇上提出,要通過算法來研究經(jīng)濟犯罪,這是對傳統(tǒng)經(jīng)偵工作的重大革新。大數(shù)據(jù)時代的到來給生活帶來改善的同時,也給不法分子在經(jīng)濟領(lǐng)域的犯罪提供了方便。因此,經(jīng)濟犯罪的偵查措施也應得到轉(zhuǎn)型升級。
目前,學術(shù)界對于大數(shù)據(jù)的概念主要有以下三種認識:第一,從大數(shù)據(jù)“大”的特征進行界定,強調(diào)大數(shù)據(jù)是海量數(shù)據(jù)的集合;第二,對大數(shù)據(jù)進行綜合、全面的界定,大數(shù)據(jù)不僅包括數(shù)據(jù)本身,還包括與大數(shù)據(jù)相關(guān)的技術(shù)、人才、制度等;第三,從大數(shù)據(jù)的價值出發(fā),強調(diào)大數(shù)據(jù)的核心價值在于背后所蘊藏的規(guī)律,這一觀點以“大數(shù)據(jù)之父”舍恩伯格為代表。
(一)大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)在于“數(shù)據(jù)化”。在大數(shù)據(jù)眼中,任何現(xiàn)象的發(fā)生背后都存在著數(shù)據(jù)的鏈接。例如,人的運行軌跡、動車的運行軌跡、汽車、船只等,通過數(shù)據(jù)的可視化分析,可以判定交通路線的擁堵情況,從而有效避免。任何事物、現(xiàn)象、行為背后都是有規(guī)律的,通過數(shù)據(jù)描述找出規(guī)律變化,從而應對未來可能發(fā)生的情況。
(二)當代,隨著數(shù)據(jù)的可視化技術(shù)、傳感技術(shù)的發(fā)展,生活中可數(shù)據(jù)化的范圍越加廣泛。從“人”的數(shù)據(jù)到“物”的數(shù)據(jù),從運行軌跡到網(wǎng)絡(luò)購物數(shù)據(jù)、甚至興趣愛好、情緒等都可以數(shù)據(jù)化,可以說“透過現(xiàn)象看本質(zhì),一切都在數(shù)據(jù)中”。
(三)在傳統(tǒng)的小數(shù)據(jù)時代,由于數(shù)據(jù)采集技術(shù)具有局限性,人們只能采取抽樣調(diào)查法,選取一定的樣本進行對象的分析。抽樣數(shù)據(jù)調(diào)查,是過去常用的方法。當下,我們不僅僅可以獲取全部的數(shù)據(jù),甚至數(shù)據(jù)獲取會出現(xiàn)過載,數(shù)據(jù)的“大”是相對于分析對象而言的,只要分析對象是全體數(shù)據(jù)即可;如果,數(shù)據(jù)取得一定的基數(shù),再獲取的數(shù)據(jù)對事物的分析也不會產(chǎn)生影響。因此,當樣本的數(shù)量大到足夠得出結(jié)論時,便可以認為是所謂的“大數(shù)據(jù)”。
(四)大數(shù)據(jù)的核心在于數(shù)據(jù)背后的價值。數(shù)據(jù)本身毫無意義,如果在數(shù)據(jù)進行分析、挖掘、處理后,找不到數(shù)據(jù)與所研究事物之間的關(guān)聯(lián),那這組數(shù)據(jù)一文不值。只有在對數(shù)據(jù)進行可視化分析后,找到數(shù)據(jù)背后的規(guī)律、特征、才能發(fā)揮大數(shù)據(jù)的價值。
在大數(shù)據(jù)時代,犯罪分子通常會運用計算機、手機等高科技產(chǎn)品,以互聯(lián)網(wǎng)為載體,實施類似于網(wǎng)絡(luò)非法集資、網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪活動,與傳統(tǒng)的犯罪形式相比較,不再是人與人面對面的接觸、紙質(zhì)現(xiàn)金交易,這就體現(xiàn)了犯罪空間、時間、人員、手段的虛擬性。犯罪虛擬化的特征直接導致偵查人員在收集證據(jù)時,“無從下手”,沒有很好的辦案經(jīng)驗、辦理案件的相關(guān)知識儲備,很難找到收集證據(jù)的突破口。
犯罪分子通常具有高學歷、高技術(shù)并運用互聯(lián)網(wǎng)平臺,對犯罪對象進行篩選、摸排,尋找特定人群,鎖定被害人,遙控各個省會的聯(lián)絡(luò)人員,實施犯罪整個過程。以網(wǎng)絡(luò)保險詐騙為例,犯罪分子借用合法的公司,建立虛假淘寶賬號,虛假購買物品,之后進行退款,獲取微薄的無條件七天退款的保險理賠費,數(shù)額看似很少,但短時間內(nèi)就達到了上千萬的詐騙數(shù)額。
隨著大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷完善,數(shù)據(jù)傳播速度快,范圍廣,部分犯罪分子抓住群眾的趨利心理,將目標鎖定在群眾存款中,利用集資等非法模式持續(xù)吸納資金,導致涉眾案件數(shù)量增多,參與集資人數(shù)不斷上升,集資金額高達1000億,涉眾案件嚴重威損害公眾切身利益,損害社會經(jīng)濟安全,對社會秩序穩(wěn)定形成巨大危害。
在大數(shù)據(jù)時代,無論是經(jīng)濟犯罪的目的、手段、危害程度、犯罪技術(shù)含量高度等都與傳統(tǒng)的經(jīng)濟犯罪大相徑庭,在身份優(yōu)勢與專業(yè)技能的支撐下使傳統(tǒng)的單一型犯罪向復合型的經(jīng)濟犯罪轉(zhuǎn)變。如,部分不法分子以權(quán)謀私利用公權(quán)力強化經(jīng)濟犯罪行為的實施,因此除了會觸及經(jīng)濟犯罪外,還會涉及到貪污腐敗、職務(wù)犯罪等行為。受資本、權(quán)力的影響,利用互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性、大數(shù)據(jù)的便捷性,為自己實施犯罪創(chuàng)造條件并且設(shè)置壁壘,來預防被偵查人員發(fā)現(xiàn),其影響政府公信力,加劇社會矛盾。
從程序上說來,事后偵查對于保障犯罪分子的權(quán)益具有一定合理性,有利于防止偵查權(quán)的濫用,保障犯罪分子的自由、民主等人權(quán)。但是,犯罪分子的權(quán)利往往與民眾的權(quán)利是對立的。通過對大數(shù)據(jù)的分析,可以找到各種犯罪背后隱藏的規(guī)律,通過對規(guī)律的研究,可以預先防止此類案件的發(fā)生。起到提前預警的作用,不僅可以有效阻止犯罪分子進一步實施危害,并且能夠及時挽回經(jīng)濟損失。
傳統(tǒng)的經(jīng)濟犯罪案件主要來源于被害人的舉報和上級交辦的案件,外加案件數(shù)量繁瑣辦理起來難度高,需要人為的對涉案賬目、資金進行比對,耗時、耗力。在大數(shù)據(jù)平臺上,偵查人員可以實施監(jiān)控企業(yè)的資金流向,并且后臺數(shù)據(jù)具有預警機制,偵查人員不僅能運用大數(shù)據(jù)后臺分析對數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)化分析,還能夠快速掌握可疑數(shù)據(jù),進而主動出擊,解決了耗時長、案件來源渠道少的問題。
通常犯罪案件發(fā)生后,辦案人員會按照刑事訴訟法的規(guī)定辦理案件。如,查明案件事實,判斷有無犯罪發(fā)生,如有犯罪事實,應否追究刑事責任,是否應當逮捕犯罪嫌疑人,以及向檢察院申請逮捕等。但是,無論法律怎么規(guī)定,辦案程序始終會出現(xiàn)偵查人員肆意采取措施的行為。大數(shù)據(jù)通過預設(shè)算法與賦權(quán)的功能,可以在短時間內(nèi)迅速給出指示,為偵查機關(guān)偵破案件做出決策提供科學上的支持。以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的統(tǒng)計算法,被認為是數(shù)理邏輯,統(tǒng)計數(shù)據(jù)的批評,計算機科學的交叉點。通過數(shù)據(jù)采集的范圍,由小到大,有利于提高經(jīng)濟犯罪偵查效率,保證經(jīng)濟犯罪偵查的公正性。
綜上所述,在大數(shù)據(jù)風靡全球的今天,我們要運用好大數(shù)據(jù)在經(jīng)濟犯罪領(lǐng)域給偵查人員提供的便利。同時,也是為保護人民群眾的財產(chǎn)所創(chuàng)造的福利。從馬克思唯物主義觀點來看,任何事物都存在兩面性。大數(shù)據(jù)的決策制度一度被稱作“黑箱子”。即,我們只知道運行結(jié)果并不清楚其中內(nèi)部的運行機制,整個運行過程是不透明的。如果案件的審判只是依靠大數(shù)據(jù)提供的數(shù)據(jù),沒法實現(xiàn)程序上的公正性,可見,大數(shù)據(jù)如何在偵查、審判中運用值得進一步深思。然而,偵查人員能夠積極做好大數(shù)據(jù)在犯罪領(lǐng)域的研究,就能夠有效預防犯罪,做到預防違法分子利用大數(shù)據(jù)實施違法犯罪的行為。