中國(guó)船舶集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū) 安曉非

規(guī)范董事會(huì)建設(shè)是中央企業(yè)建立中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要方向，發(fā)揮好董事會(huì)作用是提升公司治理體系、治理能力現(xiàn)代化水平的重要方面。中國(guó)船舶集團(tuán)董事會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央和國(guó)資委加快推進(jìn)中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)的最新要求，在如何更好地發(fā)揮董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)作用方面進(jìn)行了一些積極的探索，取得了良好的成效，推動(dòng)公司治理水平邁上了新臺(tái)階。

著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)定戰(zhàn)略，當(dāng)好引領(lǐng)者

強(qiáng)化集團(tuán)公司戰(zhàn)略引領(lǐng)力。中國(guó)船舶集團(tuán)董事會(huì)把“定戰(zhàn)略”作為董事會(huì)的首要職責(zé)，成立伊始便著手謀劃企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略問(wèn)題，董事長(zhǎng)高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，多次聽(tīng)取專題匯報(bào)，提出指導(dǎo)性意見(jiàn)和明確要求，董事會(huì)成員積極參與，外部董事充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)，從不同角度提出意見(jiàn)建議。經(jīng)過(guò)集團(tuán)上下4個(gè)多月的共同努力，歷經(jīng)兩下兩上、數(shù)易其稿，最終制定形成了《集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，召開(kāi)了第一次戰(zhàn)略工作會(huì)議，推動(dòng)集團(tuán)上下在思想認(rèn)識(shí)上形成一條心，在實(shí)際行動(dòng)中擰成一股繩。

樹(shù)立新集團(tuán)企業(yè)使命和戰(zhàn)略目標(biāo)。集團(tuán)公司從行業(yè)、國(guó)防、國(guó)家三個(gè)層面，確立了企業(yè)使命：引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，支撐國(guó)防建設(shè)，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略;樹(shù)立了2045年全面建成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、質(zhì)量效益領(lǐng)先、軍工核心突出、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的世界一流船舶集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo);明確了四大產(chǎn)業(yè)方向：海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)、科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè);實(shí)施了兩種管控模式：對(duì)海洋防務(wù)裝備產(chǎn)業(yè)、船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)實(shí)施“戰(zhàn)略+運(yùn)營(yíng)”型管控模式，對(duì)科技應(yīng)用產(chǎn)業(yè)、船海服務(wù)業(yè)實(shí)施“戰(zhàn)略+財(cái)務(wù)”型管控模式。

構(gòu)建集團(tuán)公司“3+3”戰(zhàn)略管理體系。為確保集團(tuán)公司戰(zhàn)略綱要落實(shí)落地，對(duì)成員單位管得好、控得住，集團(tuán)公司以戰(zhàn)略綱要這一頂層戰(zhàn)略為依據(jù)，制定各專項(xiàng)領(lǐng)域的分戰(zhàn)略，將頂層戰(zhàn)略的發(fā)展方略、戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措分解和落實(shí)進(jìn)去，細(xì)化形成可操作、可實(shí)施、可考核的具體舉措;指導(dǎo)成員單位制定自身發(fā)展戰(zhàn)略，明確企業(yè)發(fā)展定位和前進(jìn)方向。在“頂層戰(zhàn)略-分戰(zhàn)略-子戰(zhàn)略”的基礎(chǔ)上，再通過(guò)制定“五年發(fā)展規(guī)劃-三年滾動(dòng)計(jì)劃-年度工作計(jì)劃”，形成層次清晰、內(nèi)容完整、銜接緊密的“3+3”戰(zhàn)略管理體系，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略管控奠定良好基礎(chǔ)。

科學(xué)規(guī)范作決策，當(dāng)好決策者

注重科學(xué)決策，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度和授權(quán)管理辦法，堅(jiān)持重大事項(xiàng)應(yīng)前置必前置，應(yīng)上會(huì)必上會(huì)，切實(shí)扮演好“作決策”的角色。2020年，集團(tuán)公司共召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議12次（其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議8次、通訊會(huì)議4次），審議和研究67項(xiàng)議案;23次專門委員會(huì)，研究66項(xiàng)議案，在戰(zhàn)略重組、深化改革、資本運(yùn)作、資源整合等方面推進(jìn)了一系列重大決策，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在重大項(xiàng)目決策中，董事會(huì)注重把握與黨組的不同職責(zé)定位，黨組側(cè)重于把方向，董事會(huì)更加關(guān)注于決策論證分析，各位董事從不同角度提出專業(yè)意見(jiàn)，不斷促使議案論證更加科學(xué)、市場(chǎng)分析更加透徹、風(fēng)險(xiǎn)分析更加深入，充分發(fā)揮董事會(huì)科學(xué)、專業(yè)的決策作用。

積極推進(jìn)重組整合，提升融合度。集團(tuán)公司認(rèn)真落實(shí)央企總部“去機(jī)關(guān)化”要求，及時(shí)制定重組整合總體方案，高效完成集團(tuán)總部機(jī)構(gòu)整合，進(jìn)一步優(yōu)化職能和精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)，總部部門數(shù)量壓減了21%，人員編制壓減了35%。優(yōu)化集團(tuán)管控體系，分類分步推進(jìn)成員單位重組整合，目前已完成船海服務(wù)業(yè)企業(yè)和支撐機(jī)構(gòu)的重組整合，單位數(shù)量由16家整合為5家;正在抓緊推進(jìn)地區(qū)公司和成員單位的改革重組，努力將二級(jí)單位數(shù)量從集團(tuán)重組整合之初的147家壓減至100家以內(nèi)，切實(shí)提升管理體系和管理能力的現(xiàn)代化水平。

健全完善制度體系，提升規(guī)范性?？茖W(xué)規(guī)范的決策管理制度，是董事會(huì)科學(xué)決策、高效決策的制度基礎(chǔ)。董事會(huì)在制度建設(shè)上充分發(fā)揮表率作用，以系統(tǒng)完備、銜接緊密、運(yùn)行有效為目標(biāo)，初步構(gòu)建了“1+2+N”的董事會(huì)制度體系。其中，“1”指公司章程，是集團(tuán)公司的根本大法。“2”指董事會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)授權(quán)管理辦法，是董事會(huì)運(yùn)行的總體綱領(lǐng)。集團(tuán)公司從重組整合的新實(shí)際出發(fā)，在董事會(huì)的21項(xiàng)職權(quán)中，針對(duì)投資、融資、擔(dān)保等8類重大事項(xiàng)，根據(jù)成員單位經(jīng)濟(jì)規(guī)模的大小，分別研究提出具體的授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了授權(quán)管理體系?！癗”指各專門委員會(huì)議事規(guī)則等支撐和保障董事會(huì)運(yùn)作的配套制度，包括《董事會(huì)議案規(guī)范管理辦法）》《成員單位董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作暫行辦法》《為外部董事提供信息管理暫行辦法》等10余項(xiàng)制度。2020年，集團(tuán)公司新制定、修訂規(guī)章制度92項(xiàng)，其中基本制度18項(xiàng)、專項(xiàng)制度34項(xiàng)、具體制度40項(xiàng)，為集團(tuán)公司規(guī)范化運(yùn)行提供了制度保證。

堅(jiān)守底線防風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)好守夜人

加強(qiáng)調(diào)查研究，摸清風(fēng)險(xiǎn)隱患。為深入了解新冠肺炎疫情對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際影響，董事會(huì)將深入一線調(diào)研擺在重要位置，制定年度調(diào)研計(jì)劃，2020年外部董事先后開(kāi)展調(diào)研10次，足跡遍布北京、上海、湖北、河北、江蘇、云南、黑龍江等10個(gè)省份、36家成員單位，涵蓋了造船企業(yè)、科研院所、動(dòng)力企業(yè)、上市公司、專業(yè)公司等各類型單位。在調(diào)研掌握第一手資料的基礎(chǔ)上，研究制定2020年集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，將市場(chǎng)變化和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品交付風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)等確定為年度重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)分別制定相應(yīng)管控措施，確保守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

充分發(fā)揮審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)作用。審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)切實(shí)履職行責(zé)，特別針對(duì)2020年風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不確定因素較多的情況下，年初組織政策法規(guī)部、審計(jì)部等部門召開(kāi)專題工作會(huì)，研究確定風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)、審計(jì)全年工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作任務(wù)。2020年共召開(kāi)6次專委會(huì)會(huì)議、研究8項(xiàng)議案，制定了集團(tuán)合規(guī)管理辦法，開(kāi)展了大型郵輪項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)及防控、造船企業(yè)物資采購(gòu)等專項(xiàng)審計(jì)，針對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、降本增效提出了改進(jìn)意見(jiàn)，為集團(tuán)公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保平穩(wěn)運(yùn)行。面對(duì)堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)和科研生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)攻堅(jiān)戰(zhàn)的雙重大考，集團(tuán)公司充分發(fā)揮重組整合帶來(lái)的整體優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)集團(tuán)層面組織協(xié)調(diào)，統(tǒng)籌資源利用，想方設(shè)法將疫情帶來(lái)的損失降低到最低程度。經(jīng)過(guò)集團(tuán)上下頂住壓力、主動(dòng)作為，2020年前三季度集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持了企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于預(yù)期，利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16.42%、21.49%，成本費(fèi)用率同比壓降0.99%，特別是船海主業(yè)在全球船海市場(chǎng)整體需求下跌近50%的嚴(yán)峻形勢(shì)下，新接訂單、完工交付、手持訂單分別占全球份額的24.2%、17.4%、23.4%，全面超越韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán)，三大指標(biāo)均居世界造船集團(tuán)第一位。

中國(guó)船舶集團(tuán)雖然在規(guī)范董事會(huì)建設(shè)方面積累了一些經(jīng)驗(yàn)，但是距離形成更加成熟更加定型的中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度還存在差距。我們一定要堅(jiān)定信心、矢志不移，加快推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為早日建設(shè)成為世界一流船舶集團(tuán)而奮勇前進(jìn)。

作者系中國(guó)船舶集團(tuán)董事會(huì)秘書(shū)