打擊電信網(wǎng)絡詐騙典型案例

靖遠縣公安局破獲“8·05”特大電信網(wǎng)絡詐騙案

2021年8月5日，甘肅晶昊礦業(yè)有限公司職工謝某被網(wǎng)友誘騙投資理財，采用按投資數(shù)額同比例獲利的方式，引誘謝某逐步由小額到大額投資，被詐騙206.5萬元。市縣兩級網(wǎng)安、技術、刑偵等部門合成作戰(zhàn)，精準研判，鎖定犯罪嫌疑人聚集在湖南長沙，查出部分嫌疑人真實身份后，專案組于9月3日趕赴湖南長沙，經(jīng)調(diào)取銀行取現(xiàn)網(wǎng)點視頻等證據(jù)，進一步確定犯罪嫌疑人并實施抓捕。截止9月10日，在湖南長沙、河南南陽等地共抓獲犯罪嫌疑人8名，扣押作案手機10余部，作案銀行卡100余張，追捕深挖等工作正在進一步開展中。

景泰縣公安局破獲一起投資炒股類電信詐騙案件

9月2日，景泰縣居民郭某在網(wǎng)上下載東泰證券尊享版APP投資炒股，為深圳潤海生科技有限公司充值5筆，共計65萬元。受害人意識到被騙后到公安局機關報案。市縣兩級網(wǎng)安部門協(xié)同作戰(zhàn)，深入研判，發(fā)現(xiàn)深圳潤海生科技有限公司法人陶某某有重大作案嫌疑。9月8日，專案組在湛江市霞山區(qū)將陶某某抓獲歸案，該案其他3名犯罪嫌疑人正在追捕中。

會寧縣公安局破獲一起為網(wǎng)絡賭博跑分結算資金的幫信案件

2021年9月9日收到甘肅省公安廳網(wǎng)安總隊下發(fā)線索，岳某某利用“芒果平臺”為賭博平臺進行跑分、洗錢。市、縣公安機關網(wǎng)安部門精準研判，在會寧縣白草塬鎮(zhèn)抓獲犯罪嫌疑人岳某某，扣押作案銀行卡10余張。岳某某自2020年以來將自己名下辦理的8張銀行卡提供給他人，為電信詐騙提供資金走賬，資金流水達到1000余萬元，并用自己名下的4張銀行卡在“芒果平臺”為網(wǎng)絡賭博資金走賬跑分，資金流水走賬達到20萬元，獲利1萬余元。目前，案件正在進一步深挖中。

“三劑藥方”提高老年人電詐“免疫力”

白銀市公安局白銀分局緊緊圍繞“我為群眾辦實事”實踐活動，為轄區(qū)老年群體“問診把脈”，開出反詐宣傳“三劑藥方”，提高他們的“免疫力”。

把好“預警脈” 著力提升防范意識

針對獨居老人，白銀分局組織社區(qū)民警定期上門關心幫助，在老年人較集中的老年活動中心開設“反詐專家門診”，與老人面對面交流談心。針對廣播電視收看人群中老年人居多的情況，分局與白銀市廣播電視臺簽訂宣傳協(xié)議，在網(wǎng)絡電視廣告中循環(huán)播放反詐宣傳標語。同時，派出所民警通過走訪轄區(qū)銀行及金融機構，進一步加強對涉及老年群體大金額匯款的阻斷機制，明確“警銀聯(lián)動干預”相關措施。今年以來，白銀分局向老年人發(fā)放反詐宣傳資料1萬余份，接待老年人咨詢2000余人次，電視廣播受眾達到10萬余人。

打好“預防針” 著力增強防范效能

白銀分局組織社區(qū)民警設立“一人一檔”，對轄區(qū)涉及易被騙老年群體，嚴格落實民警、當事人及子女（親屬）“三會面勸阻”措施，常態(tài)化開展上門宣講、上門回訪，持續(xù)做好反詐“風險防控”。

打造“急診室” 筑牢最后防線

白銀分局進一步細化電信網(wǎng)絡詐騙阻斷機制，尤其是老年群體的大金額轉賬匯款，明確警銀溝通“第一時效性”，避免犯罪嫌疑人實施進一步“洗腦”。民警指導幫助老人注冊安裝國家反詐中心APP和“金鐘罩”小程序，及時預警提醒。同時，緊抓案發(fā)后“黃金半小時”，第一時間進行緊急止付、凍結詐騙嫌疑人銀行賬戶，成功預警阻攔2204人次。

此外，白銀分局合成作戰(zhàn)中心、刑偵、治安等部門加強聯(lián)動合作，建立健全分析研判和通報會商機制，加大打擊力度，提升破案打擊質效。今年以來，分局共受理立案電信網(wǎng)絡詐騙刑事案件289起，同比下降24.74%，破獲電信網(wǎng)絡詐騙案件47起。

反詐中心民警走進重點防范單位開展防范電信網(wǎng)絡詐騙及斷卡行動宣講

為持續(xù)深化黨史學習教育，扎實開展“我為群眾辦實事”實踐活動，按照市公安局黨委的部署要求，反詐中心民警立足反詐工作大局，主動擔責、靠前工作，針對當前電信網(wǎng)絡詐騙案件多發(fā)、詐騙手段迭代出新、群眾識別困難等特點，不斷夯實反詐宣傳措施落地，分批次安排民警走進銀行、電信移動、學校、醫(yī)院等重點防范單位，開展“精準滴灌”式反詐宣傳，推動提升“全民防詐、全社會反詐”宣傳覆蓋，切實增強轄區(qū)群眾防范能力和水平。

反詐中心民警在宣講中遵循“靶向精準”原則，緊密結合白銀市突出預警、施詐手段、應對措施等重點內(nèi)容，努力做到基礎防范和特殊人群防范結合，教課宣講與典型案例結合，通過各大銀行、通訊運營公司、學校、醫(yī)院的視頻專線，將公安機關的防范電詐宣講課堂普及到每一名員工、學生和老師。反詐民警精心制作反詐宣講PPT，吸納豐富精彩的宣講內(nèi)容，不僅引導大家充分了解打擊防范電詐犯罪面臨的形勢與背景，詐騙犯罪團伙運作方式，同時詳細、生動講解全市高發(fā)類詐騙方式以及相應防范措施，解讀了防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪與金融機構、運營商、醫(yī)院學校等單位的密切關系，與個人的利害關系。通過面對面、有針對性地宣講，使受眾更清晰地認識到了當前“防范電詐人人有責”的意義所在，提升了個人對電信網(wǎng)絡詐騙的辨識能力，知曉了電信詐騙的現(xiàn)實危害，特別是各金融機構的銀行柜員更加明確了銀行卡辦理審核關口的重要性，強化了崗位防范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的意識。目前，宣講活動正在衛(wèi)生、教育系統(tǒng)中推進。