寶山檢察嚴打醫(yī)保詐騙案

文/金瑋菁 本刊記者 張宏羽

醫(yī)?；鹗侨嗣袢罕姷摹翱床″X”“救命錢”，但有這樣一群人盯上了這些錢，動起了歪腦筋。他們花錢租借他人的醫(yī)?？ǎ诟鞔筢t(yī)院以看病為由，利用老年人的身份低價購買藥品轉賣得利，8個月的時間里，騙領醫(yī)?；?00多萬元。近期，上海市寶山區(qū)人民檢察院對這起詐騙案提起公訴。

守護老百姓的“看病錢”“救命錢” （圖/寶山檢察）

2021年7月，醫(yī)療保障局工作人員報案稱，徐某、談某等人多次騙取國家醫(yī)?；穑瑫r間跨度長，金額已有10余萬元。公安機關對徐某、談某等人進行深入調查，本案的主犯王某、李某等人漸漸浮出水面。

“我路過一家藥店時，有一個男子上來問我，是不是愿意將醫(yī)?？ń杞o他用，每次使用會給我200元的好處費，我一時貪小，就答應他了?！毙炷辰淮?，自己是一名住家保姆，負責照顧老人呂某，因為經常要帶呂某去看病配藥，她保管著呂某的醫(yī)?？?。結識了男子王某，徐某就多次將呂某的醫(yī)?？ń杞o王某。王某使用完畢將卡返還，同時支付200元好處費。就這樣，徐某通過出借呂某的醫(yī)?？ㄒ还搏@利2000元。在另一名涉案人員談某的供述中，也出現(xiàn)了王某，民警經過調查后抓獲了王某、李某等人，查獲了醫(yī)院配藥單據及發(fā)票50余張、各類藥品700余盒。

早在2015年，王某就因倒賣醫(yī)保藥品被法院以非法經營罪判處有期徒刑2年。李某是王某妻子的遠房親戚，2021年1月，兩人一合計，動起了騙取醫(yī)?；鸬官u藥品的歪腦筋?！澳惆厌t(yī)?？ń杞o我，我每個月給你200元錢?！痹驹卺t(yī)院、藥房、超市門口蹲守，向老年人高價回收藥品的王某，開始向老年人及其身邊人租借醫(yī)?？?。一些人經不起金錢誘惑，將本人或代他人保管的醫(yī)保卡借給王某。收到醫(yī)保卡后，李某到定點的幾家醫(yī)院找固定的醫(yī)生，直接刷卡開處方，并付費配藥。之后，兩人再將藥品轉賣他人牟利。初步調查，兩人涉案金額100余萬元。

提前介入：深挖犯罪

這起案件發(fā)生后，寶山區(qū)人民檢察院檢察官針對犯罪地點跨區(qū)，涉及面廣，案件呈團伙化運作，隱蔽性強，各環(huán)節(jié)涉案人員多、犯罪金額大，相關書證及電子證據收集難等問題，決定提前介入，引導公安機關對聊天記錄、就醫(yī)交易記錄、醫(yī)院監(jiān)控視頻等證據及時進行固定；要求公安機關制定訊問提綱，對犯罪事實、犯罪金額、涉案人員等情況進行詳細了解；通過對犯罪人員的訊問，調查聊天記錄和支付往來情況，聯(lián)合醫(yī)療保障局篩查異常就醫(yī)情況，深挖同案犯罪人員。

通過一段時間的偵查，本案的其他犯罪人員悉數到案。其中，某醫(yī)院的孫某和收購藥品的張某是本案犯罪鏈條中的重要環(huán)節(jié)。

孫某在醫(yī)院從事藥房倉庫管理工作，登記藥品的進出庫情況。據孫某交代，藥販子到他所在的醫(yī)院開藥，主動添加其微信，詢問是否有他們需要開的藥品，如果藥品數量不夠，會要求孫某從倉庫中多放出一些。對于孫某而言，首先要保證來醫(yī)院看病的病人能夠拿到藥，不能把藥品全部給藥販子；另一方面，孫某也有求于藥販子。藥房內的藥品如果過期賣不掉，藥劑科的所有人都要承擔過期藥品的費用，因此，他會找藥販子幫忙處理。與孫某來往最勤的藥販子是李某，基本上每周都去開藥，手里的醫(yī)?？ㄝ^多，出手大方，經常給孫某發(fā)紅包。

從醫(yī)院開出的藥品，最終被出售給他人，其中隱藏著暴利。王某的老鄉(xiāng)張某就是獲利人。張某明知王某是藥販子，從事低價收購藥品的活動，三次從王某處收購藥品，隨后坐長途車回老家，將藥品賣給老家的私人診所，從中牟利。

根據王某、李某的供述、聊天記錄以及錢款往來情況，經過醫(yī)療保障局的數據篩查分析，確定了其余涉嫌違規(guī)租借醫(yī)?？ǖ膮⒈Ｈ藛T。

引導偵查：精準追訴

本案移送檢察機關后，檢察官經審查認為，現(xiàn)有證據材料可以認定王某、李某、張某的行為已經涉嫌犯罪，數額分別達到巨大和較大，考慮到本案尚有犯罪事實待進一步查證，對三人作出逮捕決定。

為進一步完善證據，檢察官向公安機關制發(fā)繼續(xù)偵查取證意見書：查證本案涉及的醫(yī)?？ú⒂枰钥垩?；對部分醫(yī)?？ǔ鼋枞诉`規(guī)配藥騙取醫(yī)保金的犯罪事實予以固定，并對相關犯罪金額及獲利情況進行查證核實；安排證人、同案犯對王某、李某予以辨認等。

與此同時，本案中有大量參保人員明知王某的借卡意圖，仍將醫(yī)?？ǔ鼋?，被用于虛構病情、騙領藥品、詐騙醫(yī)?；穑痤~分別達到數萬元。他們的行為導致了醫(yī)?；鸬拇罅繐p失，嚴重損害了醫(yī)療保險行業(yè)的管理秩序，已經涉嫌犯罪。為此，檢察官對31名情節(jié)嚴重的醫(yī)?？ǔ鼋枞颂岢鲎吩V。

檢察建議：堵漏建制

檢察官還發(fā)現(xiàn)，李某能夠在一天內持多張不同參保人員的醫(yī)保卡，暢通無阻地在醫(yī)院中代為配藥、取藥，這種異常的行為沒有被醫(yī)院發(fā)現(xiàn)和制止。醫(yī)院的部分醫(yī)生、藥房工作人員審核把關不嚴，甚至內外串通，醫(yī)院的管理存在漏洞，部分醫(yī)生和工作人員存在工作疏忽，為這些不法分子違規(guī)配藥詐騙醫(yī)?；鹛峁┝丝沙酥畽C。

為此，檢察官對相關職能部門制發(fā)檢察建議：及時查缺補漏，加強對轄區(qū)內的醫(yī)院履行監(jiān)管義務，并建立健全監(jiān)督機制；嚴格執(zhí)行《關于進一步加強本市醫(yī)保門診委托代配藥管理的通知》，加強對醫(yī)生及藥房工作人員的教育，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；醫(yī)生、藥房工作人員應當進一步加強責任意識，認真審核代配藥人員是否符合相關規(guī)定的，堅守杜絕違規(guī)配藥詐騙醫(yī)?；鸬姆谰€。

相關職能部門回函表示，對涉案醫(yī)院依法執(zhí)業(yè)情況進行了全面監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)該院存在代配藥制度建立和落實不到位等情況，約談該院負責人并發(fā)出《監(jiān)督意見書》，目前已經整改。對醫(yī)療機構加強相關法律法規(guī)培訓，提高機構法治意識，將代配藥監(jiān)管納入醫(yī)療機構依法執(zhí)業(yè)工作范圍，要求醫(yī)保定點單位百分百落實代配藥自我管理；加強醫(yī)務人員法治教育，增強醫(yī)務人員依法執(zhí)業(yè)及規(guī)范執(zhí)業(yè)意識；規(guī)范代配藥處方的開具和審核發(fā)放工作，若在檢查中發(fā)現(xiàn)涉及醫(yī)保違法線索，及時抄告醫(yī)保部門。接下來，相關部門也將建立健全監(jiān)督機制，根據相關法律法規(guī)強化監(jiān)管力度；積極配合醫(yī)保部門對醫(yī)?；鸬谋O(jiān)管；加大查處力度，嚴懲醫(yī)療執(zhí)業(yè)中違法違規(guī)行為。

提起公訴：嚴厲打擊

經查實，王某伙同李某，從同案犯徐某、談某等人處以每次或每月200—400元不等的價格，借用醫(yī)保卡，在各大醫(yī)院以看病為由，利用老年人的身份低價購買相關藥品，爾后轉賣得利。8個月的時間內，共計騙取醫(yī)?；?00余萬元。張某以非法占有為目的，明知藥品是王某實施犯罪所獲得的贓物，仍分三次從王某處收購，并銷贓牟利。王某、李某虛構事實、隱瞞真相，詐騙醫(yī)?；穑瑪殿~特別巨大，張某明知是犯罪所得的贓物而予以收購，進行掩飾、隱瞞，犯罪事實清楚，證據確實、充分，檢察機關以詐騙罪對張某、李某提起公訴，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對張某提起公訴。日前，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對張某判處有期徒刑7個月，并處罰金2000元。王某、李某的案件正在審理中。本案其他同案犯的犯罪事實正在進一步查證中。

檢察官表示，對于這類詐騙醫(yī)保基金的犯罪行為，司法機關將加大打擊力度，斬斷非法利益鏈條，依法懲處職業(yè)收卡人、非法販賣藥品者等相關人員，堅決守住人民群眾“看病錢”“救命錢”。

檢察官提醒廣大人民群眾，應當保管好自己的醫(yī)?？ǎ灰S意出借他人。如因參保人行動不便，需他人代為配藥，應當遵守相關規(guī)定。若發(fā)現(xiàn)非法收購醫(yī)保藥品、租用他人醫(yī)保卡套取醫(yī)保藥品牟利等違法犯罪線索，應及時向公安機關舉報。