王萬平

(中國人民警察大學學生工作處，河北 廊坊 065000)

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪泛濫迅速、發(fā)案率高，涉案人員規(guī)模龐大，涉案財產(chǎn)數(shù)額巨大，對人民群眾財產(chǎn)安全和合法權益造成了惡劣的影響，是嚴重影響人民群眾財產(chǎn)安全的刑事犯罪。據(jù)統(tǒng)計，僅2021年4月到2022年4月，全國就破獲電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件總計39.4萬起，抓獲落地犯罪分子63.4萬人，止付和凍結涉案財產(chǎn)3291余億元。[1]為了遏制此類犯罪的多發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，建設更高水平的平安中國，公安機關亟需著眼新機會理論的視角，堅持理論聯(lián)系實際、打防結合、預防為先，分析網(wǎng)絡詐騙犯罪偵查難點，并結合我國實際提出偵防對策，最大限度地預防和減少電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件的發(fā)生，將為我國的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的治理提供一種新的視角。

一、新機會理論與電信網(wǎng)絡詐騙犯罪

新機會理論最早于1998年由美國犯罪學家麥卡斯·菲爾森(Marcus Felson)和羅納德·克拉克(Ronald V. Clarke)提出，他們在《機會促成盜竊的實踐性犯罪預防理論》一文中第一次專章性地表述了新機會理論。[2]新機會理論擴展了犯罪學理論的新視角，在分析犯罪行為時，認為外在環(huán)境中的機會為犯罪提供了契機，不再單角度沉溺于犯罪人的分析，進而認為犯罪是個人因素與外在環(huán)境的雙重影響下所做出的“理性”決定。[3]

新機會理論的第一部分是日?；顒永碚?Routine Activity Theory)，該理論在1979年，經(jīng)過科恩(Lawrence Cohen)和費爾森(Marcus Felson)在其論文《社會變化和犯罪率趨勢——以日?；顒訛橐暯恰芬晃闹械年U發(fā)而成熟。[4]他們認為，人們的一些日常生活方式，往往有利于犯罪行為的發(fā)生。這些影響因素包括：適合的犯罪目標(A Suitable Target)，缺乏有能力的監(jiān)控者(Absence of a Capable Guardian)，可能的犯罪者(Likely Offenders)。[5]

新機會理論的第二部分是理性選擇理論(Rational Choice Theory)，在犯罪經(jīng)濟學的基礎上，1986年德瑞克·科尼西(Derek Cornish)和羅納德·克拉克(Ronald Clark)在《理性犯罪人：犯罪的理性選擇視角》一文中提出。[6]所謂“理性”是指犯罪人對犯罪信息有所處理和對犯罪選擇有所評估；“選擇”是指犯罪人作出的犯罪決定。[7]該理論注重分析犯罪嫌疑人在犯罪行為實施過程中的決策過程，最早被用來分析夜盜行為的影響因素。

新機會理論的第三部分是犯罪空間分布理論，在日?；顒永碚摰幕A上，由美國犯罪學家麥卡斯·菲爾森(Marcus Felson)和羅納德·克拉克(Ronald V. Clarke)所提出，認為犯罪機會主要由人與外在環(huán)境的互動所形成，并形成了自身獨特的三個核心觀點：中心點(nodes)、路徑(paths)、邊際(edges)。

近年來，公安機關為了打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，進行了一系列的專項工作。但從何種理論的角度認識其偵查難點并提出偵防對策，仍沒有打破自身局限性，對犯罪學理論在打擊治理犯罪中的作用和重要性仍存在認識不足。在打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪缺乏理論指導的情形下，采用新機會理論知識對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵防對策進行重新構建和優(yōu)化，有利于有針對性地解決當前偵查與預防電信詐騙工作中的突出問題，為各地公安機關在該方面的工作提供指導，有重要借鑒意義。

二、新機會理論視角下電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查難點

以往討論電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查難點，多是基于某種現(xiàn)象而單獨提出，少有從理論層面進行分析整合的。本文立足新機會理論核心要點，結合偵查學相關知識分析公安機關在偵辦此類案件中的所遇到的偵查難點，剖析這些難題背后所蘊含的理論本質。

(一)從日?；顒永碚摽措娦啪W(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查難點

從日常活動理論來講，公安機關作為有能力監(jiān)管者存在失格，從而導致了一系列偵查難點的產(chǎn)生，可以構建出如圖1的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪三角模型。

圖1 日常活動理論下電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查難點

1.監(jiān)管者：難以建立協(xié)調完善的辦案模式

協(xié)調完善的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪辦案模式應當包括規(guī)范的案件處置流程、良好的偵查機制和充足的專業(yè)打擊力量。[8]公安機關作為犯罪的偵查方，在打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪中尚存在以下問題。

首先，案件處置流程難以統(tǒng)一。完善的處置流程包含調查核實、案件錄入等一系列環(huán)節(jié)，而各地公安機關通常根據(jù)自身工作經(jīng)驗打造流程，處置標準不統(tǒng)一，過于隨意。在案件錄入過程中，信息流、資金流等案件線索存在超期錄入、錄入不準確等問題，嚴重影響處置流程的高效運轉。

其次，偵查機制運行不暢。偵查機制是公安機關為了實現(xiàn)破獲電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的總目標，在組織內部和組織外部所進行的管理活動以及各種方式方法，良好的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪偵查機制包括合成作戰(zhàn)、串并案件、偵查協(xié)作以及跨境合作等。在合成作戰(zhàn)方面，各警種間仍存在辦案壁壘，繁瑣的審批程序難以滿足快速反應的要求；在串并案件方面，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪常伴有其他犯罪的發(fā)生，例如掩飾、隱瞞犯罪所得和侵犯公民個人信息等犯罪行為，這些行為的線索容易受網(wǎng)絡的遮蔽從而難以發(fā)現(xiàn)，又因為地域管轄等原因的限制，難以抓住核心要素進行串并；[9]在偵查協(xié)作方面，內部協(xié)作效果尚不理想，雖然自2020年9月1日起新的《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》對偵查協(xié)作作出了詳細的規(guī)定，協(xié)作流程更加簡潔，但實踐中協(xié)作破案數(shù)一直未被納入偵查績效考核的范圍，導致部分地區(qū)仍對偵查協(xié)作響應緩慢；[10]在跨境合作方面，犯罪分子往往選擇與我國警務合作不密切的國家設窩點，與警方大打外交仗，對外合作由于受到法律文化、外交關系等方面的影響，對外跨境打擊困難重重。

最后，打擊力量建設不足。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪具有團伙性、集團性，人員眾多、手段新穎，沒有一支專業(yè)的打擊隊伍無法應對該類犯罪。當前的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪打擊力量建設尚存在辦案經(jīng)驗不足、軟硬件設備匱乏、缺少專職打擊隊伍等問題。

2.被害人：難以發(fā)現(xiàn)和預警勸阻

日常活動理論的第二部分是存在合適的犯罪目標，即被害人。公安機關在偵破電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的過程中主要存在發(fā)現(xiàn)案件線索難、預警勸阻不足等問題。

首先，案件發(fā)現(xiàn)難。犯罪線索是刑事案件的重要材料來源，電信網(wǎng)絡詐騙依托信用卡、金融平臺等實施，大量的犯罪線索不是以肉眼的方式直接呈現(xiàn)，而是隱藏于合法行使的掩蓋下進行，如披著區(qū)塊鏈的外衣進行圈錢。

其次，預警勸阻難。對于充斥于互聯(lián)網(wǎng)領域的各種詐騙行為，目前公安機關只能對少部分進行攔截和預警。預警信息的不準確和滯后性，也會嚴重影響公安機關的勸阻效果，犯罪分子通常都會對被害人事前進行洗腦，當反詐民警介入到案件中時，被害人反而會對民警的身份產(chǎn)生懷疑，進而滋生出一系列抵觸民警勸阻的行為。此外，相較于傳統(tǒng)的接觸性犯罪，公安機關在預警電信網(wǎng)絡詐騙犯罪方面還缺乏一種高度自動化的防御陣地。

3.犯罪人：難以教育轉化

日常活動理論的第三部分是存在潛在的犯罪人，公安機關的任務中不僅包含著懲治犯罪更有著預防教育的重要職能，尤其是對于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪這種涉及大量犯罪分子的刑事案件，教育改造這些違法犯罪者，使他們認罪服法、重新做人，就更為重要。在聚法案例網(wǎng)以電信詐騙為關鍵詞進行搜索，共檢索到案例1.58余萬條，再以累犯從結果中進行檢索，共檢索到文獻1891篇，占總案例數(shù)的八分之一，由此可見，我國關于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的特殊預防效果并不理想。

(二)從理性選擇理論看電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查難點

理性選擇理論是考量犯罪人如何實施犯罪的重要理論，公安機關從理性犯罪人的角度來看待電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子如何逃避偵查、不顧法律處罰毅然選擇實施犯罪，有利于剖析自身存在的偵查漏洞，找出偵查工作的不足。

1.利益誘惑：追贓難

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的贓款追回，困難重重。首先，部分犯罪分子將窩點設置在境外或我國臺灣地區(qū)，國際偵查協(xié)作和兩岸政治關系等因素使得追回贓款難度增大。其次，在緊急止付方面，由值班民警根據(jù)經(jīng)驗判斷是否發(fā)起，發(fā)起金額未有明確規(guī)定，應急處理機制完全依靠臨時性協(xié)調，缺乏規(guī)范的止付流程容易貽誤戰(zhàn)機。[11]早在2016年，最高法、最高檢和公安部等部門，在解釋辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件的適用法律問題時又重申了嚴懲的態(tài)度并規(guī)定了酌情從重處罰的10種情形。但是在巨額的利益誘惑面前，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪還是逐年呈現(xiàn)出高發(fā)態(tài)勢。

2.犯罪轉移：除根難

從理性選擇的角度而言，某一地域公安機關對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的打擊力度越大，越容易產(chǎn)生犯罪轉移的現(xiàn)象，轉移犯罪所得將導致追贓難，轉移犯罪窩點將導致抓捕難。一方面，隨著我公安機關持續(xù)不斷組織出境打擊，特別是2017年肯尼亞案、亞美尼亞案和西班牙“長城”行動結束后，我國臺灣地區(qū)的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團利用我國臺灣地區(qū)與161個國家和地區(qū)免簽的便利，“趨利避害”與我大打“游擊戰(zhàn)”，迅速將窩點轉移、擴散至世界各國。另一方面，隨著我在境外打擊力度不斷加大，我國臺灣地區(qū)的詐騙分子在國際上的犯罪空間越來越小，加之我國臺灣地區(qū)警方不能及時發(fā)現(xiàn)線索、打掉窩點，致使原本在境外的詐騙集團趁機陸續(xù)返臺重起爐灶，在臺灣島內活躍著大量詐騙話務窩點，重新回到隔岸組織策劃詐騙的老路。

(三)從犯罪空間分布理論看電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查難點

從空間分布理論來看，每一起犯罪活動都是犯罪人的認知在時空節(jié)點上的聚合，這種聚合主要包括路徑、中心點，以及邊際。從空間的角度分析公安機關在電信網(wǎng)絡詐騙這一犯罪的偵破中存有哪些難點，對于后續(xù)解決電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的失序格局，提出偵防對策提供了理論支撐。

1.路徑涉及多地域：案件管轄難

從犯罪空間分布理論來看，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的路徑即詐騙行為或手段，手段作用到犯罪地中，便是涉案地域，該地域既包含大陸境內，又牽涉到境外犯罪，屬于典型非接觸性異地作案，使得電信網(wǎng)絡詐騙犯罪不同于其他的詐騙類型，管轄權的歸屬問題極難確定。

就我國境內發(fā)生的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而言，主要存在以下難點：

首先，多頭管轄、工作關系難以捋順。以各地區(qū)的工作現(xiàn)狀來看，有些地方成立查控中心或反詐騙中心，想通過聯(lián)席會議的形式發(fā)揮聯(lián)合作戰(zhàn)的優(yōu)勢以更好的協(xié)調管轄權爭議，但尚存在機構建設不規(guī)范現(xiàn)象。有些地方中心的編制問題尚未得到有效解決，指揮職責不夠明確，中心內部各機關職能具有臨時性，缺乏組織性與計劃性，從而導致不能抽調足夠的偵查資源，工作關系更難以有序進行。

其次，協(xié)商管轄難以落實。不管是舊有的《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》還是2020年的新《規(guī)定》，對管轄權不明時的協(xié)商管轄都有著規(guī)定。但實踐中公安機關礙于自身偵查資源有限等原因，難以主動承擔其具有的管轄責任，協(xié)商管轄少有從被害人的財產(chǎn)損失也即結果發(fā)生地而言，考慮被害人的損失挽回。到頭來變成了雙方的推諉，進而產(chǎn)生爭議后進行指定管轄，無形中延誤了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪前期寶貴的偵查戰(zhàn)機。[12]

此外，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪在境外管轄上也存在難題。對于跨國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而言，牽涉到多國，受害群體也具有分散性和不特定性，使得管轄具有不確定性。在與國外偵查主體合作的過程中，受到各國引渡條約、法律差異、技術水平等因素的影響，境外電信網(wǎng)絡詐騙犯罪管轄權往往難以操作實施。

2.中心點涉網(wǎng)：偵查取證難

從犯罪空間分布理論來看，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪不僅具有地域性的集聚性，犯罪的關鍵證據(jù)也主要集中于網(wǎng)絡犯罪空間，其偵查取證主要具有以下困難。

首先，入手難。從信息流角度而言，犯罪分子所使用的賬戶資料多為造假甚至買賣而來，使用的網(wǎng)絡地址多為虛擬或者境外IP，采用網(wǎng)絡電話的形式更是能夠自行設定號碼，從而逃避公安機關的監(jiān)控。同時，新型的詐騙技術不斷被開發(fā)利用，當前公安機關對新型詐騙技術難以從信息流上有所斬獲。從資金流的角度而言，公安機關通過詢問被害人了解涉案資金的情況后，最終需要多部門的配合去查清資金動向，雖然中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、中國人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院等部門多次強調通力協(xié)作，但是實踐中限制性要素諸多、申請材料復雜，操作程序繁瑣。[13]

其次，關鍵性電子數(shù)據(jù)提取困難。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的涉案證據(jù)多存儲在開放性的網(wǎng)絡之中，極易進行操作、修改甚至刪除、抹除，很多電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子所用的服務器設在境外，原始存儲介質難以扣押，提取與拍照、錄像等手段也極難進行。很多犯罪分子具有極強的反偵查意識，在雇傭車手取款時多蒙面進行，對實施電信網(wǎng)絡詐騙的設備采取火燒、砸毀等物理方式進行破壞。

3.邊際難尋：落地追捕難

在犯罪空間分布理論看來，電信網(wǎng)絡詐騙犯罪具有傳統(tǒng)犯罪所不具備的廣泛邊際，使得公安機關在偵破此類案件中難以落地一網(wǎng)打盡。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪涉及的層面極多，僅在詐騙集團內部就可劃分為提供轉賬窩點的“水房”，提供銀行卡的“車商”，負責取款的“車手”，而在集團外部又涉及各種運營商、服務提供者，各個環(huán)節(jié)相互隔離，在一個環(huán)節(jié)受阻，后續(xù)偵查便難以開展。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的主犯多具有較強的反偵查意識，詐騙環(huán)節(jié)不僅分工負責，更采用單線聯(lián)系，成員之間互相不知曉對方的真實身份，難以協(xié)助抓捕同案犯。某些地區(qū)形成了家族式的詐騙團伙，對抗意識強烈，哪怕抓獲一人也常常拒絕供述，很難獲得有價值的線索。此外，部分電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子在境外遙控實施犯罪，國內外的警務合作機制尚存在諸多缺陷，導致公安機關難以落實抓捕。

三、基于新機會理論的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪偵防對策

通過借鑒新機會理論的研究視角，本文分析了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪存在上述諸多偵查難點，但新機會理論作為犯罪原因分析與情境預防的理論，不能直接照搬原樣地應用于提出偵防對策，需要本著實事求是的態(tài)度，堅持理論聯(lián)系實際，著眼問題導向和結果導向，從制度建設、辦案模式、偵查機制等方面多角度、多層次、全方位構建電信詐騙偵防體系。

(一)針對監(jiān)管者、被害人、犯罪人的偵防對策

1.協(xié)調完善電詐案件的辦案模式

就日?；顒永碚摱?，建立協(xié)調完善的辦案模式是解決偵查階段電信網(wǎng)絡詐騙犯罪缺乏有能力的監(jiān)管者的重要舉措，具體而言主要有如下方面：

首先，規(guī)范電信網(wǎng)絡詐騙犯罪處置流程。在此方面，需要處理好調查核實、案件錄入存在的問題。在調查核實階段，要從思想和行動上重視起涉案金額少的小案。公安機關在獲取案件線索后，經(jīng)過辦案部門負責人批準，要及時進行詢問查證，妥善應用公安部電信詐騙案件偵辦平臺對案件進行數(shù)據(jù)核實，扎實開展調查核實工作。在案件錄入方面，上級公安機關從三大運營商處獲取犯罪嫌疑人的各種信息后要及時發(fā)送給涉案地公安機關，涉案地公安機關受理案件后要及時向報案人了解情況，及時將詐騙過程、損失財產(chǎn)情況、犯罪人所暴露信息等錄入案件偵辦平臺。[14]具體而言可通過出臺相應工作辦法，規(guī)定案件信息下發(fā)和錄入的時限。

其次，完善電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查機制建設。公安機關應從合成作戰(zhàn)、串并案件、偵查協(xié)作、跨境合作等角度出發(fā)，完善偵查機制建設。在合成作戰(zhàn)方面需要設立高效的指揮體系，要以公安部和省級督辦案件為主攻方向，綜合運用刑事科學技術與人力資源，集中調用各警種資源互補，將損失100萬元以上的案件列為公安部督辦案件，合力摧毀電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙。在串并案件方面要加強情報互享、互通，促進各層級公安機關的交流與合作，積極利用公安部設立的“電信詐騙犯罪案件偵查破案平臺”和各地分設的“反電信網(wǎng)絡詐騙中心”，充分開展案件的串并工作。[14]在偵查協(xié)作方面，由公安部負責全國偵查資源的分配以及省級公安機關協(xié)作的開展，在省、市、縣(區(qū))分別設立電信網(wǎng)絡詐騙犯罪指揮層級，對于各轄區(qū)內發(fā)生的案件，集中組建攻堅專班，圍繞高發(fā)類型詐騙案，發(fā)起集群戰(zhàn)役。在跨境合作方面，要積極探索與其他國家地區(qū)警察部門加強電信網(wǎng)絡詐騙犯罪合作執(zhí)法機制，在警務合作方面建立起長效的合作機制。

最后，補足電信網(wǎng)絡詐騙打擊力量。針對民警辦案經(jīng)驗不足的問題，一是要加強反詐業(yè)務能力的培訓，充分利用反詐專家等人才資源對辦案民警定期舉行培訓；二是要在公安系統(tǒng)內部總結提煉打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的新型技法，下發(fā)到各部門進行學習；三是鼓勵民警主動學習研究，提升民警自主學習的意識。在軟硬件設備匱乏方面，要投入資金對反詐設備進行升級建設，要借助大數(shù)據(jù)公司的技術優(yōu)勢和科研院校的研究成果，購置“反詐衛(wèi)士”“手機采集”等設備，以適應涉案要素的快速采集。在建設專職打擊隊伍方面，組建反詐培訓中心，以有反詐辦案經(jīng)驗的偵查人員為主，每年從新入警人員中調入警力輪流培訓，促進反詐隊伍的正規(guī)化、專業(yè)化建設。[15]

2.落實公安機關的防控責任

落實好公安機關的防控責任，從根本上解決案件發(fā)現(xiàn)難、預警勸阻難等問題，有利于減少合適的犯罪目標，減少被害人的被騙風險。

首先，完善事前預警機制。一方面，要充分利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)等信息資源提高事前預警效能，全天候監(jiān)測通信異常、電話號碼異常、資金流異常等情況。對預警系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的詐騙線索，要及時采取發(fā)送短信、撥打電話、強制停機或指令屬地派出所民警上門勸阻等方式，有效提示群眾不要上當受騙，從而實現(xiàn)事前預警、精準防騙。另一方面，要健全電信網(wǎng)絡詐騙犯罪涉案賬戶、“灰名單”賬戶管控預警機制，推動警銀信三方深度合作，從而避免重大經(jīng)濟損失的發(fā)生。

其次，提升勸阻能力。除了利用高新技術事前預警之外，提升反詐民警的預警能力也至關重要。要增設人工干預組，除機器預警及被害人主動報警外，根據(jù)信息主動進行研判，從而展開反制，對正在被騙的群眾及時進行勸阻。要通過培訓宣講成功勸阻的經(jīng)驗，制定相應的勸阻話術、編寫勸阻工作手冊，規(guī)范勸阻工作流程。[16]

3.提升公安機關的教育轉化能力

刑罰的目的包含特殊預防與一般預防，公安機關要從以下兩方面提升自身的教育轉化能力：一方面，要重視偵查訊問中與犯罪嫌疑人面對面的機會，充分闡明我國法律和政策關于電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的嚴打態(tài)度，使犯罪分子意識到自身的行為對他人產(chǎn)生的危害和自身將遭受的嚴重刑罰。公安機關在執(zhí)行拘留、逮捕、拘役、余刑3個月以下有期徒刑時，要把教育矯治作為衡量公安監(jiān)管工作績效的重要目標，最大限度地減少被監(jiān)管人員重新違法犯罪。另一方面，要借助傳統(tǒng)媒體、新媒體、社交平臺等三大平臺開展普法宣傳，開展防騙宣講走進校園、社區(qū)和村組、外賣騎手配送物品送上防詐宣傳單等活動，幫助群眾認清詐騙套路，消除潛在的犯罪人。

(二)減少利益誘惑與消除犯罪轉移的偵防對策

1.完善退贓激勵和資金追蹤機制

高額的利益誘惑造就了追贓難這一問題，要從以下兩方面采取措施，減少電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所產(chǎn)出的犯罪收益，從而遏制其選擇犯罪的沖動。

在完善退贓激勵制度建設方面。針對潛藏在國內和潛逃到國外的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子，公安部門可以聯(lián)合法院、檢察院等司法機關，聯(lián)合下發(fā)規(guī)勸其投案自首的通告，講清我國的刑事政策，對其進行教育感化，對自動投案和積極退贓者可在罪責刑相適應的前提下給予減刑。對協(xié)助追贓的國外偵查主體，可以采取辦案經(jīng)費支援或執(zhí)法培訓、技術援助等方式，以激勵國外偵查主體參與到追贓過程中來。[17]

在資金追蹤機制建設方面。公安機關要與銀行、網(wǎng)絡運營商建立聯(lián)合止付機制，將止付關口前移，提升止付反應效率。實行“三方通話”機制，通過設置反詐騙專席民警與110接警員和報警群眾三方通話，確認群眾遭遇到電信網(wǎng)絡詐騙犯罪后，在5-10分鐘內對涉案賬戶進行只能轉入、不能轉出的快速止付。

2.建立打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的長效機制

首先，落實日常反詐制度建設。電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的預防與打擊同樣重要，各地公安機關要機制組建反詐預警中心，由中心進行每日的研判預警，進行發(fā)案預警，并將信息快速匯總，進而分發(fā)到各轄區(qū)派出所。以江漢油田為例，僅2021年1月到3月，該地區(qū)通過中心就推送預警信息1萬余條，結合電話勸阻和上門勸阻等方式，成功勸阻潛在受騙資金341.7萬元。[18]

其次，深入推進“斷卡行動”。通過打擊兩卡犯罪團伙與失信人員，從源頭上切斷犯罪的信息流與資金流。公安機關要主動擔起主要責任，運用公安內部資源和社會資源，對涉“兩卡”線索仔細審查，加強對“兩卡”涉案線索的全面核查梳理，利用信息化理念深挖犯罪，不斷擠壓“兩卡”犯罪生存空間。

最后，開展電信網(wǎng)絡詐騙犯罪綜合治理。公安機關要充分運用聯(lián)席會議等方式，積極促進電信網(wǎng)絡詐騙犯罪等新型違法犯罪的治理工作，要將打擊此類犯罪的工作成果納入平安建設的考評體系，對于思想不夠重視的金融機構工作人員予以約談，違法違規(guī)的機構予以通報，壓實企業(yè)的防控主體責任和職能部門的監(jiān)管主體責任。公安機關要在各級黨委和政府的支持下，不斷加強綜合治理工作，堅決鏟除電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的滋生土壤。

(三)針對管轄難、取證難、抓捕難的偵防對策

1.確定案件的管轄標準

電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的路徑涉及廣泛，其管轄問題既需要解決國內存在的沖突，又需要解決境外存在的難點。

對于大陸內公安機關存在的多頭管轄、工作關系難以捋順、協(xié)商管轄難以落實的問題，可以從以下方面嘗試解決：首先，公安機關在確定電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的管轄問題時應該堅持以犯罪地為主、居住地為輔的原則，盡管電信網(wǎng)絡詐騙犯罪是發(fā)生于網(wǎng)絡空間的犯罪，但最終還是要落實為物理空間上“人”的所在地，在確定管轄標準時優(yōu)先考慮境內窩點地、被害人財產(chǎn)損失地等有利于偵破案情、挽回損失的地點。[19]其次，我國法律法規(guī)關于網(wǎng)絡犯罪的管轄規(guī)定得較為復雜，偵查人員在辦理涉及多地域的案件時，往往不知如何適用，對此公安機關應開展電信網(wǎng)絡詐騙犯罪管轄的相關業(yè)務培訓，理順現(xiàn)行法律的規(guī)定。最后，在協(xié)商管轄難以落實時，要充分發(fā)揮指定管轄的作用，要發(fā)揮偵查機關的主觀能動性，在多個涉案地公安機關中，選擇辦案能力強的偵查主體作為管轄主體，此舉與網(wǎng)絡犯罪“有利于查清犯罪事實、有利于訴訟的原則”不謀而合。[20]

對于境外管轄而言，公安機關要繼續(xù)加強《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》框架下的打擊電信網(wǎng)絡犯罪國際合作，從以下角度突破自身難點：一是提供對外培訓，對電信網(wǎng)絡詐騙高發(fā)而技術薄弱的外國偵查主體，予以援助；二是建立電信網(wǎng)絡詐騙犯罪案件情報共商和線索交換機制，及時交流犯罪情報；三是深化對東南亞的警務合作和對臺地區(qū)的協(xié)調，促進國內各省市加入雙邊協(xié)作機制。

2.完善偵查取證措施

對中心點涉網(wǎng)，關鍵證據(jù)主要集中于虛擬空間的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而言，需要從克服入手難和取證難兩方面著手。

首先，從基礎線索入手，深挖資金流與信息流。在資金流方面要查詢案件的支付工具、支付終端、交互方式和通訊網(wǎng)絡等金融信息，既可以采取順查的方式，從被害人卡到轉賬卡再到取現(xiàn)卡，也可以采取逆查的方式，從取現(xiàn)卡到轉賬卡，最后再到被害人卡。在信息流方面查詢犯罪分子的業(yè)務流數(shù)據(jù)、話單、賬單，WIFI、IP、設備等，通過大數(shù)據(jù)平臺的內外部碰撞，落地為犯罪工具、使用人身份、使用窩點等線索。

其次，培養(yǎng)技術人才與完善取證機制。面對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪取證困難的情形，公安機關一方面要加強自身人才隊伍建設，針對反詐民警培訓偵查取證技術，打造自身的科技人才隊伍。另一方面要與境外警方建立協(xié)助調查取證機制，在抓獲地公安機關同意的前提下，可以采用遠程視頻通話的方式，及時進行訊問，獲取關鍵性證據(jù)。公安機關也可與境外警方開展聯(lián)合取證行動，在當?shù)鼐降呐浜稀⑤o助下開展取證工作，獲取案件的直接證據(jù)。[21]

3.完善落地偵查機制

針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪邊際難尋，難以一網(wǎng)打盡的問題，要從以下角度出發(fā)，完善落地偵查機制。

首先，全鏈條打擊、集中收網(wǎng)。針對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪難以一網(wǎng)打盡的問題，各級公安機關要仔細開展前期的偵查工作，抽絲剝繭，厘清詐騙集團脈絡，進而理清其運營脈絡和組織構架。在掌握主要犯罪嫌疑人的身份等信息后，為了不讓犯罪嫌疑人漏網(wǎng)，偵查員要果斷出擊，及時組織警力進行跨地域的集中收網(wǎng)行動，強化打“窩點”、打“回流”等專項行動，從而確保抓捕行動實現(xiàn)全鏈條打擊，徹底摧毀電信網(wǎng)絡詐騙團伙。要強化省級公安機關的統(tǒng)一組織指揮，與涉案地公安機關互相配合，深入開展案件的偵查經(jīng)營，適時調集優(yōu)勢警力開展集中收網(wǎng)，實現(xiàn)多個環(huán)節(jié)集群打擊、規(guī)模打擊。

其次，擠壓犯罪空間。既要用到技術偵查手段對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子進行定位查找與身份確認，又要組織警力重點排查網(wǎng)絡運營商周邊、二手數(shù)碼用品交易市場、小旅館、出租屋等容易隱藏犯罪分子的地點，辦案機關要主動與當?shù)鼐胶献鳎?通過摸排走訪、視頻追蹤等偵查方法的有效結合， 擠壓犯罪分子的活動空間。針對境外的電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，公安機關可采用境外犯罪、境內打擊的模式，調整主攻方向為查控資金通道、打擊銀行卡和手機卡販賣輸送通道、清理“卡頭卡販”和打擊犯罪生態(tài)鏈條上，確保打殘、斷血、除根。

四、結語

從犯罪學中借鑒新機會理論的研究視角，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的偵查難點進行歸納，并基于新機會理論提出偵防對策，能夠豐富電信網(wǎng)絡詐騙犯罪治理領域的研究成果，對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的打擊與預防工作而言，具有重要的理論指導意義。但受限沒有掌握充足的數(shù)據(jù)圍繞新機會理論來開展定量研究，關于新機會理論視角下電信網(wǎng)絡詐騙案件的偵防對策僅停留在描述性分析層面，對一些問題的研究深度和廣度不夠，還有待于理論界與實務界的進一步思考和探究。