王愛華 ，李 輝

（中國人民公安大學(xué)，北京 100038）

一、問題的提出

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來，以網(wǎng)絡(luò)為載體、以數(shù)據(jù)為要素的社會(huì)生產(chǎn)關(guān)系業(yè)已形成。舊有生產(chǎn)、生活業(yè)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)化以及網(wǎng)絡(luò)空間新生業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，使得現(xiàn)實(shí)空間與網(wǎng)絡(luò)空間的鏈接越發(fā)緊密，網(wǎng)絡(luò)空間治理成為社會(huì)治理中不容忽視的重要場域。黨的十九屆五中全會(huì)指出，要建設(shè)“網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國”“數(shù)字中國”“建設(shè)更高水平的平安中國”［1］，網(wǎng)絡(luò)空間安全是平安中國建設(shè)的應(yīng)有之義。然而，近年來，網(wǎng)絡(luò)犯罪成為危害我國數(shù)據(jù)安全、經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)安全的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，并已成為當(dāng)前我國主要犯罪類型［2］。《2022 年最高人民檢察院工作報(bào)告》中指出，2021 年起訴利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙、賭博、傳播淫穢物品等犯罪28.2 萬人，同比上升98.5%，起訴非法買賣電話卡和銀行卡、幫助提款轉(zhuǎn)賬等犯罪12.9 萬人，是2020 年的9.5倍［3］。網(wǎng)絡(luò)犯罪多發(fā)高發(fā)，并呈現(xiàn)出規(guī)?；⒔M織化、產(chǎn)業(yè)化特征，組織嚴(yán)密、分工明確的互聯(lián)網(wǎng)黑色產(chǎn)業(yè)鏈犯罪（以下簡稱“網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪”）形勢異常嚴(yán)峻。2022 年政府工作報(bào)告中更是強(qiáng)調(diào)要“強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息保護(hù)”［4］。由此，打擊和遏制網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪這一新型犯罪類型已經(jīng)成為當(dāng)前我國刻不容緩的重大現(xiàn)實(shí)問題，也是維護(hù)國家安全的題中之義。

相較于傳統(tǒng)犯罪形式，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪有其鮮明特征。一是內(nèi)部結(jié)構(gòu)既緊密又松散。盡管網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪各環(huán)節(jié)呈流動(dòng)性鏈?zhǔn)浇M合［5］，存在起承上啟下作用的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)［6］，分工細(xì)化且相互配合，但各環(huán)節(jié)的獲利渠道相對(duì)獨(dú)立，上下游之間雖依賴性高但關(guān)系松散［7］。二是具有突出的跨域性特征。包括跨地域性［8］、跨行業(yè)領(lǐng)域性、跨部門管轄性等［9］。三是技術(shù)性高、隱蔽性強(qiáng)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的追蹤和打擊難度較大［10］?？梢?，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪在具有傳統(tǒng)犯罪元素的同時(shí)，又疊加了網(wǎng)絡(luò)空間的特殊性及產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的復(fù)雜性，使得網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的治理工作面臨極大挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的認(rèn)知更多局限于一維單向鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)，因此在治理邏輯上也遵循著線性治理思維，主要關(guān)注黑產(chǎn)鏈兩端治理，即對(duì)起始端兩卡（電話卡、銀行卡）買賣的治理和對(duì)終末端犯罪行為（如網(wǎng)絡(luò)詐騙等）的治理。從治理實(shí)效來看，這種打擊治理方式無法有效遏制網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的肆虐。“知其然”是“知其所以然”的基礎(chǔ)，更是對(duì)癥下藥的前提。當(dāng)前，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪內(nèi)在結(jié)構(gòu)機(jī)理的認(rèn)知必須突破由“上、中、下游”構(gòu)成的一維單向鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論著眼于刻畫并解釋復(fù)雜系統(tǒng)中的個(gè)體位置及其互動(dòng)關(guān)系，被廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、工程學(xué)等學(xué)科領(lǐng)域。本研究嘗試將該理論應(yīng)用到對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪內(nèi)在結(jié)構(gòu)的解析之中，以突破現(xiàn)有的一維單向鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)認(rèn)知，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，以深入把握其內(nèi)在運(yùn)行機(jī)理，進(jìn)而做到精準(zhǔn)高效打擊。

二、關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)及其治理的研究綜述

整體來看，當(dāng)前聚焦網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的研究尚處于起步階段。盡管在網(wǎng)絡(luò)安全、個(gè)人信息安全、金融行業(yè)安全等領(lǐng)域均有相關(guān)研究涉及網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的某些問題，但聚焦網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪問題本身的文獻(xiàn)還相對(duì)有限。其中，中文期刊文獻(xiàn)方面，核心期刊論文數(shù)量非常有限，且多為法律規(guī)制視角下的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪治理探析；從研究的年度分布來看，相關(guān)研究最早出現(xiàn)于2014 年，近兩年來高水平研究成果明顯增多，多數(shù)核心期刊論文出現(xiàn)在2019 年之后。外文文獻(xiàn)方面，通過Web of Science 核心合集數(shù)據(jù)庫對(duì)“cybercrime market”進(jìn)行主題檢索，得到的研究成果集中在網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)犯罪刑事處罰以及地下經(jīng)濟(jì)規(guī)范等領(lǐng)域［11-12］，文獻(xiàn)數(shù)量增長速度明顯，但聚焦管理學(xué)視角的相關(guān)研究亦相對(duì)不足。綜上，盡管目前聚焦網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪問題的研究相對(duì)有限，但近兩年學(xué)界對(duì)該問題的關(guān)注程度越來越高。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪概念的界定，大多從網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的載體、工具、內(nèi)容、目的等要素展開，如從實(shí)施載體、組織特征出發(fā)，將網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪界定為“借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，進(jìn)行有組織、有目的、有分工且規(guī)?；木W(wǎng)絡(luò)犯罪”［13］。此外，也有學(xué)者從產(chǎn)業(yè)體系的角度進(jìn)行界定，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪是“通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)形成的分工明確、銜接密切的利益團(tuán)體，包括技術(shù)教學(xué)、制作銷售黑產(chǎn)工具，通過入侵計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，非法竊取公民個(gè)人信息和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，提供交易平臺(tái)變現(xiàn)、洗錢等各個(gè)環(huán)節(jié)分工合作的多元化、產(chǎn)業(yè)化的非法產(chǎn)業(yè)體系”［14］。本研究在整合現(xiàn)有界定要素的基礎(chǔ)上，突出強(qiáng)調(diào)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的網(wǎng)絡(luò)載體性、技術(shù)性、市場性、產(chǎn)業(yè)化及非法性特征，將網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪界定為：以互聯(lián)網(wǎng)為媒介，以信息技術(shù)為工具，以獲取非法利潤為目的而形成的多環(huán)節(jié)分工、組織化、市場化的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。

現(xiàn)有研究中關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的解析主要有四種視角。一是數(shù)據(jù)視角，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪是由盜取數(shù)據(jù)、販賣及倒賣數(shù)據(jù)、利用數(shù)據(jù)推銷詐騙、直接利用網(wǎng)民數(shù)據(jù)盜取財(cái)產(chǎn)而構(gòu)成的成熟產(chǎn)業(yè)鏈［15］。二是參與者角色視角，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪由黑客、職業(yè)中介以及變現(xiàn)團(tuán)伙依據(jù)不同的角色分工組合而成，包括了“非法獲取計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的犯罪人員與為其犯罪提供軟件服務(wù)、服務(wù)器租賃服務(wù)、打碼服務(wù)、倒賣數(shù)據(jù)的中間商、短信驗(yàn)證碼服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)洗錢、ATM 提現(xiàn)等諸多環(huán)節(jié)人員”［16］。三是獲利手段視角，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪包括以利用網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)技術(shù)獲利的技術(shù)類、以利用受害者心理弱點(diǎn)獲利的社會(huì)工程學(xué)類和以利用網(wǎng)絡(luò)便捷性實(shí)施傳統(tǒng)犯罪的涉黃涉黑類，三者之間相對(duì)獨(dú)立又彼此依賴，前者為后者提供數(shù)據(jù)與技術(shù)支持［17］。四是產(chǎn)業(yè)分工視角，認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪包括宣傳推廣、技術(shù)支持、物料供給及支付變現(xiàn)等環(huán)節(jié)［18］，由上游的技術(shù)開發(fā)產(chǎn)業(yè)部門、中游的執(zhí)行產(chǎn)業(yè)部門和下游的銷贓產(chǎn)業(yè)部門所構(gòu)成［19］。不難看出，現(xiàn)有關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的解析盡管視角不同，但整體遵循著以流水線作業(yè)為默認(rèn)場景的一維單向鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)分析，鮮有全鏈條系統(tǒng)性復(fù)雜結(jié)構(gòu)的研究。

當(dāng)前，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的精準(zhǔn)治理研究主要包括三種路徑。一種路徑認(rèn)為應(yīng)該注重對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪鏈條的非主干鏈條打擊，斬?cái)喔鱾€(gè)節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)主干產(chǎn)業(yè)鏈的支持，先剪掉其枝葉后斷其主干［5］。第二種路徑則強(qiáng)調(diào)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的源頭治理，認(rèn)為斬?cái)唷霸稀惫┙o是斬?cái)嗾麄€(gè)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的關(guān)鍵，應(yīng)重點(diǎn)打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)的物料、流量與支付等上游環(huán)節(jié)［4，20］。第三種路徑認(rèn)為應(yīng)注重網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的末端治理。一方面,強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)在數(shù)字科層制中的公共安全主體責(zé)任［21］；另一方面，促進(jìn)多元主體共治，包括司法機(jī)關(guān)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共同治理及公民個(gè)人防護(hù)意識(shí)的提升［22］。

綜上，已有文獻(xiàn)圍繞網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的特征、結(jié)構(gòu)及其治理等問題進(jìn)行了較為深入的探索，然而對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的全鏈條復(fù)雜結(jié)構(gòu)和精準(zhǔn)治理問題的關(guān)注仍十分不足，且整體來看缺乏系統(tǒng)性理論支撐?；诖?，如下問題值得進(jìn)一步探究：一是對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪全鏈條復(fù)雜結(jié)構(gòu)的識(shí)別研究亟待加強(qiáng)?，F(xiàn)有對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的分析多屬于一維單向鏈?zhǔn)椒治?，無法精準(zhǔn)刻畫網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的內(nèi)在復(fù)雜結(jié)構(gòu)，對(duì)特定環(huán)節(jié)鏈條內(nèi)部結(jié)構(gòu)的分析也有待深入。二是現(xiàn)有研究雖認(rèn)識(shí)到了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中關(guān)鍵性節(jié)點(diǎn)的存在，但對(duì)該類節(jié)點(diǎn)的形成、特征、功能等問題尚無深入研究，對(duì)該類節(jié)點(diǎn)如何識(shí)別以及如何影響網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪治理等問題尚未涉及。三是對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的精準(zhǔn)治理路徑有待拓展，現(xiàn)有治理路徑多是沿著網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)展開，突破鏈?zhǔn)街卫硭季S的智能化新治理路徑亟待構(gòu)建。由于目前學(xué)界對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的研究不夠系統(tǒng)、深入，因此關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的治理路徑難以切中要害、精準(zhǔn)施策?；谝陨戏治觯狙芯恐荚诨趶?fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論構(gòu)建關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)研究的分析框架，在厘清其結(jié)構(gòu)及其特征的基礎(chǔ)上，對(duì)完善網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的治理路徑提出針對(duì)性建議。

三、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)研究的理論基礎(chǔ)

復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論是識(shí)別并分析人類社會(huì)活動(dòng)結(jié)構(gòu)的有利工具。復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論既有助于從微觀層面解構(gòu)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪中個(gè)體之間的互動(dòng)連接關(guān)系，又有助于從中觀層面揭示網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征，對(duì)于識(shí)別網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的內(nèi)在復(fù)雜結(jié)構(gòu)具有重要價(jià)值。

（一）復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論框架

“復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)指具有復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)行為的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)，它是由大量的節(jié)點(diǎn)通過邊的相互連接而構(gòu)成的圖?！保?3］復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的基本內(nèi)容包括復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)特征及其動(dòng)態(tài)機(jī)理［21］。具體來說，復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論框架包括如下內(nèi)容：

一是復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。度、平均路徑長度、聚集系數(shù)是復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究中的最基本且重要的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。（1）“度”既是網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)的屬性，又是網(wǎng)絡(luò)本身的屬性，通常用K 表示。其中，特定節(jié)點(diǎn)的度是與該節(jié)點(diǎn)相連的邊的條數(shù)，而網(wǎng)絡(luò)的度通常指該網(wǎng)絡(luò)中所有節(jié)點(diǎn)度的均值。（2）平均路徑長度通常用L 表示，路徑長度指網(wǎng)絡(luò)中兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的距離，用連接兩個(gè)節(jié)點(diǎn)的最少邊數(shù)表示，網(wǎng)絡(luò)的平均路徑長度就是指所有節(jié)點(diǎn)對(duì)的平均距離，它闡明了網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)的分離程度。（3）聚集系數(shù)通常用C 表示，特定節(jié)點(diǎn)的聚集系數(shù)是指與該節(jié)點(diǎn)相鄰的所有節(jié)點(diǎn)之間連邊的數(shù)目占這些節(jié)點(diǎn)之間最大可能連邊數(shù)目的比例。網(wǎng)絡(luò)的聚集系數(shù)則是指所有節(jié)點(diǎn)聚集系數(shù)的平均值，該系數(shù)表明了網(wǎng)絡(luò)的密度或聚集性。

二是復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的類型及其特性。隨著對(duì)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)研究的不斷深入，學(xué)者們對(duì)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)類型及其特性的研究也逐漸細(xì)化，并越來越趨向于現(xiàn)實(shí)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的真實(shí)特性?，F(xiàn)有關(guān)于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)類型的研究主要包括如下幾種：（1）規(guī)則網(wǎng)絡(luò)。最開始，研究者認(rèn)為真實(shí)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)關(guān)系可以用一些規(guī)則的結(jié)構(gòu)表示，即任意兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系遵循相同的連結(jié)規(guī)則，因此規(guī)則網(wǎng)絡(luò)的特點(diǎn)為每個(gè)節(jié)點(diǎn)的度都相同。（2）隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)。顯然，現(xiàn)實(shí)世界的大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)由于其復(fù)雜性很難用規(guī)則網(wǎng)絡(luò)來表示，隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)模型因此被提出。隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)為，系統(tǒng)中兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間是否存在連接關(guān)系并非是確定的，而是由概率決定，這種網(wǎng)絡(luò)即為隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)。（3）小世界網(wǎng)絡(luò)。隨著技術(shù)的發(fā)展，學(xué)者們發(fā)現(xiàn)大量真實(shí)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)既非規(guī)則網(wǎng)絡(luò)，也非隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)，而是介于兩者之間的一種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)。1998 年，Watts 與Strogatz 等提出了一種介于規(guī)則網(wǎng)絡(luò)和隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)之間的網(wǎng)絡(luò)類型，即小世界網(wǎng)絡(luò)。小世界網(wǎng)絡(luò)既具有與規(guī)則網(wǎng)絡(luò)相似的分簇特性，又有與隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)相似的較小平均路徑長度，揭示了復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中普遍存在著一些弱連接關(guān)系，通過這些關(guān)系，復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的任意兩個(gè)節(jié)點(diǎn)之間總是能夠通過較短的路徑長度得以連接［24］。（4）無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)。很多現(xiàn)實(shí)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的度分布具有冪律函數(shù)形式，由于冪律分布表現(xiàn)為較少的節(jié)點(diǎn)占有了較大的度數(shù)，而較多的節(jié)點(diǎn)僅占據(jù)了較少的度數(shù)，沒有明顯的可度量特征，因此該類網(wǎng)絡(luò)又被稱為無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)［25］。

三是復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性。對(duì)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的研究通常是通過對(duì)網(wǎng)絡(luò)脆弱性的研究展開的，即研究網(wǎng)絡(luò)脆弱性影響因素，進(jìn)而規(guī)避之，從而提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)思維審視網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性可以發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)脆弱性的因素可以是來自對(duì)網(wǎng)絡(luò)中“點(diǎn)”進(jìn)行的攻擊，也可以是來自對(duì)網(wǎng)絡(luò)中“邊”進(jìn)行的攻擊。在攻擊方式上，主要包括“隨機(jī)性攻擊”和“選擇性攻擊”兩種類型。不同攻擊方式對(duì)不同類型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性破壞效果不同：對(duì)于規(guī)則網(wǎng)絡(luò)和隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)而言，兩種攻擊方式的破壞效果沒有顯著差別；小世界網(wǎng)絡(luò)對(duì)于選擇性攻擊中的長程鏈接攻擊較為敏感；無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)對(duì)于隨機(jī)性攻擊的韌性較強(qiáng)，也即具有魯棒性特征，而對(duì)于選擇性攻擊——基于度值的攻擊則較為敏感，可以對(duì)其網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性造成較大的破壞［24］。

（二）復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)研究中的優(yōu)勢

當(dāng)前，復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸［26］、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)［27］等領(lǐng)域的研究中，亦有部分研究運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論來分析公共管理問題［28］。然而，運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪問題進(jìn)行的研究目前仍處于空白。但是，無論是從網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪這一研究對(duì)象的結(jié)構(gòu)特征來看，還是從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論這一理論工具的功能特征來看，運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論分析網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪問題均具有突出的優(yōu)勢。

一方面，從網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪這一研究對(duì)象的結(jié)構(gòu)特征來看，Newman 曾經(jīng)總結(jié)概括了四種典型的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)類型，即社會(huì)網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)網(wǎng)絡(luò)和生物網(wǎng)絡(luò)［29］，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)具備了信息網(wǎng)絡(luò)、社會(huì)網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)網(wǎng)絡(luò)的多種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)類型屬性。首先，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪是一種基于信息和數(shù)據(jù)傳遞來實(shí)施犯罪的犯罪形式，具有信息網(wǎng)絡(luò)特征；其次，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪也是網(wǎng)絡(luò)空間特殊的社會(huì)關(guān)系形式，具有層級(jí)性、組織性等社會(huì)網(wǎng)絡(luò)特征；最后，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪還是一種典型的技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，其中所包含的黑客、洗庫、撞庫等構(gòu)成要素具有鮮明的技術(shù)特征。不僅如此，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪在結(jié)構(gòu)層面上的復(fù)雜性更加突出——既具有單一典型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的特性，又具有多種典型復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)類型的交叉特性。因此，運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論分析網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪問題具有獨(dú)特的理論意義與研究價(jià)值。

另一方面，從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論這一理論工具的功能特征來看，復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性理論對(duì)于分析網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性具有突出優(yōu)勢。由于規(guī)則網(wǎng)絡(luò)、隨機(jī)網(wǎng)絡(luò)、小世界網(wǎng)絡(luò)、無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)在面對(duì)隨機(jī)性攻擊和選擇性攻擊時(shí)，其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性顯著不同，因此，從逆向思維來看，如果能夠確定網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪在結(jié)構(gòu)上屬于何種網(wǎng)絡(luò)類型，就可以針對(duì)性選擇對(duì)該類型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞性最強(qiáng)的攻擊方式進(jìn)行精準(zhǔn)治理。因此，復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論關(guān)于網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性的解釋性研究對(duì)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的治理具有重要的啟發(fā)意義與應(yīng)用價(jià)值。

四、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪典型案例的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)剖析

對(duì)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)特征的剖析，是深入理解網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪運(yùn)行機(jī)理的基礎(chǔ)與前提，更是對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪進(jìn)行有效治理的依據(jù)。本文以2017 年審結(jié)的“黃某、鄭某等詐騙案”（（2017）粵**刑終301 號(hào)）和2019 年審結(jié)的“楊某、李某侵犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案”（（2019）閩**刑初207 號(hào)）①來源于威科先行·法律信息庫。為基礎(chǔ)，整合構(gòu)建了一個(gè)較為完整的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪案例。從實(shí)施過程來看，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪并非單一的實(shí)施詐騙環(huán)節(jié)，而是包括用戶信息盜取與非法使用、詐騙實(shí)施以及非法支付等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)在內(nèi)的全鏈條系列網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)。因此，從這個(gè)意義上來看，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的重要類型之一。本文將通過分析該案例中的組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)作關(guān)系，并運(yùn)用UCINET 6.0 軟件對(duì)該案例進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建，闡明該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪案例的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征。

（一）案例概況

本文所選案例涉及公民身份信息非法盜用、利用個(gè)人信息惡意大量注冊社交平臺(tái)賬號(hào)、通過虛假身份信息騙取被害人錢財(cái)、非法支付等資金流轉(zhuǎn)和結(jié)算等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，呈現(xiàn)組織化、規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化特征，是一起典型的以網(wǎng)絡(luò)詐騙為主線的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪案件。該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的實(shí)施過程大致如下：

在該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的上游，楊某從各種微信群、QQ 群收購實(shí)名制電話卡，然后通過這些實(shí)名制電話卡大量注冊某社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)。

在該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的中游，黃某、鄭某通過注冊某電子商務(wù)公司，進(jìn)行公開招聘，搭建犯罪團(tuán)伙，從楊某處購買某社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)，并將其分配給需要這些賬號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙的下游人員，與此同時(shí)，對(duì)下游犯罪人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，提供技術(shù)指導(dǎo)與支持。①網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的上、中、下游劃分本質(zhì)上是理想狀態(tài)下的學(xué)理劃分，類似韋伯意義上的“理想類型”（參見WEBER M . The Methodology of the Social Science［M］. New York: The Free Press, 1949：90.），是便于分析與研究的一種主觀構(gòu)建。而現(xiàn)實(shí)情況往往十分復(fù)雜，同一人涉及兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條的現(xiàn)象較為普遍，往往起到承上啟下的關(guān)鍵作用。本案具有一定的典型性。在本案中，黃某、鄭某就屬于跨越中、下游的角色類型——一方面，他們作為中游為下游操盤手提供軟件注冊、賬號(hào)信息，另一方面，他們也參與組織實(shí)施下游犯罪活動(dòng)。但在本案例中，顯然黃某、鄭某作為中游角色的重要性與不可替代性非常明顯，因此，為了突出黃某、鄭某在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的這種關(guān)鍵角色位置，更加清晰地呈現(xiàn)該案例的上、中、下游分工，本文在分析中突出了其中游角色。

在該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的下游，操盤手經(jīng)培訓(xùn)使用專用網(wǎng)絡(luò)VPN 登錄某社交軟件，通過虛構(gòu)的年輕女性身份信息與男性會(huì)員聊天交友，培養(yǎng)感情，獲取信任，繼而通過各種借口誘騙對(duì)方購買高于原價(jià)幾倍至上百倍的商品，或直接匯款轉(zhuǎn)賬至指定的銀行賬戶。其中，通過購買商品進(jìn)行詐騙的流程具體表現(xiàn)為：操盤手將被害人信息、商品名稱、與被害人約定的商品價(jià)格、商品購買鏈接發(fā)送給主犯鄭某，由鄭某負(fù)責(zé)采購商品，并打包發(fā)往某物流公司，該物流公司將貨物配送給受害人并代收貨款，然后再將貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)到鄭某銀行賬戶。通過上述方式，該犯罪團(tuán)伙累計(jì)詐騙非法所得金額達(dá)500 余萬人民幣。至此，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪鏈條完成，該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)作關(guān)系如圖1 所示。

圖1 某網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪案的組織機(jī)構(gòu)及運(yùn)作關(guān)系圖

從該結(jié)構(gòu)圖中可以清晰地看出，在該案件中，號(hào)商、卡商屬于上游產(chǎn)業(yè)鏈，黃某、鄭某組織的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、賬號(hào)分配屬于中游產(chǎn)業(yè)鏈，而由大量操盤手實(shí)施的直接詐騙活動(dòng)以及某虛假快遞公司實(shí)施的非法資金流轉(zhuǎn)屬于下游產(chǎn)業(yè)鏈，整體形成了產(chǎn)業(yè)鏈條清晰、分工明確的網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)鏈，屬于典型的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。該類犯罪活動(dòng)涉案人數(shù)眾多，且在地域上呈現(xiàn)分散性，打擊難度極大。此外，由于上游、中游隱蔽性強(qiáng)，識(shí)別打擊難度相較于下游更大。

（二）某網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪案的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征

上述對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪組織結(jié)構(gòu)及運(yùn)作關(guān)系的分析，能為我們呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈及其運(yùn)行視角下的組織結(jié)構(gòu)，是一種高度抽象的、相對(duì)中觀的、組織層面的結(jié)構(gòu)解析。這種分析有助于我們認(rèn)識(shí)并理解網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的運(yùn)作過程，但難以解釋基于微觀層面的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪內(nèi)部互動(dòng)結(jié)構(gòu)。因此，為彌合關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪從微觀到中觀層面的結(jié)構(gòu)認(rèn)知鴻溝，本文將基于案例中個(gè)體互動(dòng)關(guān)系構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型，并運(yùn)用復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論對(duì)該網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行闡釋。

1.網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建

本研究以某網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪案中的涉案人員個(gè)體為節(jié)點(diǎn)、涉案人員之間的信息溝通①關(guān)于涉案人員之間存在信息溝通的判定，主要是基于判決文書中有關(guān)“組織”“信息發(fā)布”“互動(dòng)”“通過QQ 發(fā)送”等代表涉案人員存在信息溝通的關(guān)鍵動(dòng)詞來進(jìn)行的判定。關(guān)系作為邊構(gòu)建關(guān)系數(shù)據(jù)，進(jìn)而構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的網(wǎng)絡(luò)模型。由于信息溝通具有雙向性，因此，本研究構(gòu)建的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪網(wǎng)絡(luò)模型視為無向網(wǎng)絡(luò)。此外，用鄰接矩陣的方法定義節(jié)點(diǎn)i 與節(jié)點(diǎn)j 之間關(guān)系為aij，若aij=1，則表示涉案人員i 與涉案人員j 之間存在信息溝通，否則，aij=0。

將該案例中所涉及的185 個(gè)涉案人員視為獨(dú)立的節(jié)點(diǎn)，根據(jù)涉案人員之間是否存在與犯罪活動(dòng)相關(guān)的信息溝通關(guān)系確定節(jié)點(diǎn)之間是否具有連接關(guān)系。運(yùn)用UCINET 6.0 軟件構(gòu)建出該案例的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)模型，該模型中具有185 個(gè)節(jié)點(diǎn)，3742條邊。

2.網(wǎng)絡(luò)模型的拓?fù)涮匦苑治?/p>

（1）度與度分布

從該復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的中心度分析結(jié)果來看（如表1 所示），節(jié)點(diǎn)的最大度數(shù)為66，最小度數(shù)為1，網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)平均度數(shù)為20.227，即平均每個(gè)節(jié)點(diǎn)與20 個(gè)節(jié)點(diǎn)存在連接關(guān)系，也即該黑產(chǎn)犯罪團(tuán)伙中，平均每個(gè)涉案人員與另外20 個(gè)涉案人員存在信息溝通關(guān)系。此外，網(wǎng)絡(luò)中心性代表了復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的集中化程度，該網(wǎng)絡(luò)中心性的計(jì)算結(jié)果為25.15%。從這一分析結(jié)果來看，該復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的集中化程度處于中等水平。

表1 節(jié)點(diǎn)度數(shù)統(tǒng)計(jì)分析

從下頁圖2 中可以看出，度數(shù)大于60 的節(jié)點(diǎn)有且僅有2 個(gè)，77.3%的節(jié)點(diǎn)度數(shù)均在30 以下。因此，該復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的節(jié)點(diǎn)度數(shù)分布呈現(xiàn)典型的冪律分布特征，即大多數(shù)節(jié)點(diǎn)度數(shù)較小，而少數(shù)節(jié)點(diǎn)度數(shù)很大，屬于無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)類型特征。

圖2 節(jié)點(diǎn)度數(shù)分布情況

（2）聚類系數(shù)

聚類系數(shù)C 指征網(wǎng)絡(luò)的平均局部密度。在該案例中，根據(jù)局部密度計(jì)算出來的聚類系數(shù)為0.960，可見，該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)具有較大的聚類系數(shù)，即具有較高的平均局部密度。這是因?yàn)樵谠摼W(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪中，不同產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部溝通交流較為緊密，而不同鏈條之間的成員之間溝通聯(lián)絡(luò)較少，因此呈現(xiàn)出各鏈條內(nèi)部的小團(tuán)體聚集現(xiàn)象。

（3）平均路徑長度

從節(jié)點(diǎn)路徑長度的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果可以看出，該復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的平均路徑長度L 為2.904。因此，在該復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中，任意兩個(gè)涉案人員之間進(jìn)行聯(lián)系平均要經(jīng)過中間人3 人。因此，整體來看，該網(wǎng)絡(luò)的平均路徑長度較小，即網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)的分離程度較低。綜合聚類系數(shù)和平均路徑長度來看，該網(wǎng)絡(luò)具有較大的聚類系數(shù)和較小的平均路徑長度，因此，該網(wǎng)絡(luò)具有小世界網(wǎng)絡(luò)特性［20］。

綜上，本研究通過運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，對(duì)該網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪典型案例中的個(gè)體互動(dòng)關(guān)系進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建。在此基礎(chǔ)上，對(duì)該網(wǎng)絡(luò)模型中的節(jié)點(diǎn)度與度分布、聚類系數(shù)及平均路徑長度等核心特征進(jìn)行了分析。綜合以上特征，判斷出該典型網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪所具有的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)屬性，即根據(jù)度及度分布得知網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)屬于無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)類型，根據(jù)聚類系數(shù)判斷出網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪各鏈條內(nèi)部具有的小團(tuán)體聚集現(xiàn)象，根據(jù)聚類系數(shù)及平均路徑長度，判斷出其具有小世界網(wǎng)絡(luò)特性?？傊?，對(duì)該典型網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的剖析，驗(yàn)證了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪具有復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的判斷，突破了現(xiàn)有關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的簡單鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)認(rèn)知，與此同時(shí)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪所具有的小世界網(wǎng)絡(luò)、無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)等屬性的揭示，為深化對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)機(jī)理的認(rèn)知奠定了基礎(chǔ)，對(duì)完善網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的治理對(duì)策提供了嶄新思路。

五、網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的結(jié)構(gòu)機(jī)理及其精準(zhǔn)治理對(duì)策

以上基于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪典型個(gè)案的結(jié)構(gòu)分析，不僅增進(jìn)了我們對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪在組織層面運(yùn)作邏輯的認(rèn)識(shí)，而且助益了我們對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪在個(gè)體層面互動(dòng)關(guān)系的理解。這種認(rèn)識(shí)與理解上的深入，對(duì)于推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪問題的精準(zhǔn)、高效治理不可或缺。

（一）網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的全鏈條復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)機(jī)理

結(jié)合網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪組織層面與個(gè)體層面的結(jié)構(gòu)特征，本研究構(gòu)建了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的全鏈條復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型，如下頁圖3 所示。

圖3 網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的全鏈條復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型

如圖3 所示，傳統(tǒng)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的分析主要體現(xiàn)在該圖的上部區(qū)域，即包括網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈，其中上游負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)及軟、硬件設(shè)備等物料的供應(yīng)，中游負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)清洗、撞庫、技術(shù)培訓(xùn)、管理協(xié)調(diào)等供需匹配，下游負(fù)責(zé)根據(jù)中、上游所提供的數(shù)據(jù)及技術(shù)等實(shí)施具體的數(shù)據(jù)變現(xiàn)犯罪。整體來看，這種對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的認(rèn)知相對(duì)簡單，無法精確刻畫網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪各鏈條階段及整體的內(nèi)部互動(dòng)結(jié)構(gòu)特征。

結(jié)合本文對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪個(gè)案的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)分析可知，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪內(nèi)部呈現(xiàn)出復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，具有小世界、無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)屬性，且具有魯棒性特征。因此，可以將網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)由原有的一維單向鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)拓展為復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，如圖3 的中下部分區(qū)域所示。從復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的視角來看，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪具有如下結(jié)構(gòu)機(jī)理特征：其一，整體來看，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪在全鏈條上呈現(xiàn)出復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征；其二，從不同產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部來看，也存在著復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征，且不同產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)與現(xiàn)實(shí)社會(huì)空間（包括各種互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、社會(huì)公眾）之間存在著不同的互動(dòng)關(guān)系；其三，在此復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中，有數(shù)據(jù)流（包括信息流）、技術(shù)流、資金流等不同物質(zhì)流內(nèi)容，不同物質(zhì)流的流向不同；其四，在此復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中，存在著物質(zhì)流的中心節(jié)點(diǎn)，以及不同鏈條的中心節(jié)點(diǎn)，以這些中心節(jié)點(diǎn)為基礎(chǔ)形成了小世界網(wǎng)絡(luò)特征，它們是網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的關(guān)鍵所在；其五，結(jié)合本研究所討論的案例運(yùn)作過程（見圖1），就全鏈條復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來看，在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪中，數(shù)據(jù)流（包括信息流）的傳導(dǎo)隱蔽性較強(qiáng)，而資金流傳導(dǎo)的識(shí)別度較高。

（二）網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的精準(zhǔn)治理對(duì)策

綜合網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的中觀與微觀結(jié)構(gòu)特征，尤其是從網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性角度出發(fā)，要實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的精準(zhǔn)、高效治理，應(yīng)從如下幾方面著手：

1.轉(zhuǎn)變隨機(jī)性攻擊方式，突破黑產(chǎn)鏈條首末端治理的局限

由于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪具有顯著的無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征，即大多數(shù)節(jié)點(diǎn)的度數(shù)較少，而少數(shù)節(jié)點(diǎn)的度數(shù)很大，這類網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)具有魯棒性，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性較強(qiáng)，對(duì)隨機(jī)性攻擊①隨機(jī)性攻擊：指通過隨機(jī)性選擇的方式對(duì)網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)或邊進(jìn)行攻擊。的網(wǎng)絡(luò)韌性突出。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪而言，其上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈完備，涉及人數(shù)眾多，但絕大多數(shù)人分布在產(chǎn)業(yè)鏈下游，極少數(shù)人分布在上游，部分人分布在產(chǎn)業(yè)鏈中游。由于產(chǎn)業(yè)鏈下游人數(shù)占絕大部分，因此當(dāng)采用隨機(jī)性攻擊的方式進(jìn)行攻擊時(shí)，也就是當(dāng)采取不區(qū)分節(jié)點(diǎn)類型的隨機(jī)性治理時(shí)，所觸達(dá)的犯罪嫌疑人大概率是處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的相關(guān)人員。對(duì)這類人員的個(gè)別治理，并不能對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)造成實(shí)質(zhì)性打擊，且網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪下游可以迅速通過招募新人員對(duì)相關(guān)非中心節(jié)點(diǎn)進(jìn)行替補(bǔ)。也就是說，網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪在面對(duì)這種類型的攻擊時(shí)，會(huì)表現(xiàn)出較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)韌性，也即魯棒性特征突出。因此，隨機(jī)性攻擊對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的破壞有限。當(dāng)前，關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的治理大多集中在首末端，即對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈初始端的兩卡治理和對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈終末端的直接犯罪行為的打擊，從本研究結(jié)果來看，初始端與終末端節(jié)點(diǎn)的度數(shù)較少，通常不是中心節(jié)點(diǎn)，且這類節(jié)點(diǎn)上的涉案人員可以很快被新吸納的人員替代，即使受到打擊，也可以迅速進(jìn)行補(bǔ)充替代，不會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)整體的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性造成實(shí)質(zhì)性破壞，對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的打擊治理效果有限。

2.構(gòu)建數(shù)據(jù)信息監(jiān)測平臺(tái)，智能預(yù)警識(shí)別網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪中心節(jié)點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪潛匿于網(wǎng)絡(luò)空間之中，并借助互聯(lián)網(wǎng)突破了地域、行業(yè)等界限，形成了跨域性復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，對(duì)傳統(tǒng)犯罪打擊治理模式造成了巨大挑戰(zhàn)。構(gòu)建并識(shí)別網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪精準(zhǔn)治理的關(guān)鍵所在。因此，有必要通過整合互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商、金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)型企業(yè)、第三方支付平臺(tái)等行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)信息，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理后，搭建網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪數(shù)據(jù)信息監(jiān)測預(yù)警平臺(tái)，公安、網(wǎng)信、工商、工信等部門聯(lián)合對(duì)平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法并根據(jù)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論的中心節(jié)點(diǎn)原理，對(duì)該平臺(tái)數(shù)據(jù)信息所構(gòu)成的所有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中心節(jié)點(diǎn)進(jìn)行智能識(shí)別，并對(duì)數(shù)據(jù)、資金、信息流中存在網(wǎng)絡(luò)黑色產(chǎn)業(yè)犯罪可能性的異常節(jié)點(diǎn)（如短時(shí)間內(nèi)資金流從大量節(jié)點(diǎn)匯入的節(jié)點(diǎn)或短時(shí)間內(nèi)大量信息流流出的節(jié)點(diǎn)等）進(jìn)行智能預(yù)警，結(jié)合關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和異常節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪中心節(jié)點(diǎn)的智能預(yù)警識(shí)別。

3.瞄準(zhǔn)中心節(jié)點(diǎn)，基于節(jié)點(diǎn)度數(shù)實(shí)施選擇性攻擊

盡管無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)具有魯棒性特征，但也并非堅(jiān)不可摧，其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性也有“軟肋”。由于無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)中存在少數(shù)節(jié)點(diǎn)的度數(shù)很大，也就是說在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中，少數(shù)節(jié)點(diǎn)與數(shù)量可觀的其他節(jié)點(diǎn)存在連接關(guān)系，對(duì)該類節(jié)點(diǎn)的攻擊能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)整體的穩(wěn)定性造成根本性破壞。就本文所討論的案例而言，度數(shù)較大的節(jié)點(diǎn)為犯罪集團(tuán)的兩個(gè)核心負(fù)責(zé)人和六個(gè)小組組長，尤其是兩個(gè)核心負(fù)責(zé)人，連接了卡商、號(hào)商、中游、下游等整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，而且是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的中心節(jié)點(diǎn)；此外，六個(gè)小組長的節(jié)點(diǎn)度數(shù)也較高，他們是下游產(chǎn)業(yè)鏈的中心節(jié)點(diǎn)。因此，根據(jù)無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性相關(guān)理論可知，對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中心節(jié)點(diǎn)以及各產(chǎn)業(yè)鏈條中心節(jié)點(diǎn)的選擇性攻擊能夠?qū)W(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性造成根本性破壞，對(duì)該類節(jié)點(diǎn)的聚焦治理是網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪治理的根本所在。

六、結(jié)語

本研究基于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論，運(yùn)用社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法，從微觀視角呈現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，并對(duì)這種復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)所具有的小世界、無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)以及魯棒性等結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行了分析。這一研究視角，突破了傳統(tǒng)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)的一維單向鏈?zhǔn)浇Y(jié)構(gòu)認(rèn)知，使得網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)以更加立體、真實(shí)的形式呈現(xiàn)出來。在此基礎(chǔ)上，本研究從結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性角度分析了網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的治理路徑，即針對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪所具有的小世界和無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)特征，隨機(jī)性打擊治理方式效果有限，應(yīng)以資金流為主，以通信流、技術(shù)流和數(shù)據(jù)流為輔對(duì)中心節(jié)點(diǎn)進(jìn)行追溯識(shí)別，聚焦網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪中心節(jié)點(diǎn)采取精準(zhǔn)打擊，從而有效破壞無標(biāo)度網(wǎng)絡(luò)的魯棒性特征，實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的實(shí)質(zhì)性、整體性破壞。本研究所運(yùn)用的社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法不僅適用于單案例網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的分析，對(duì)不同類型網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的多案例分析同樣適用。此外，該方法不僅可以分析全鏈條的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)關(guān)系，也可以分析不同類型網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)差異。未來，在網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪大數(shù)據(jù)的支持下，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)方法，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪中心節(jié)點(diǎn)的自動(dòng)智能識(shí)別，進(jìn)而大幅度提高網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪的預(yù)防與打擊效果。