淄博市公安局淄川分局打掉一個涉嫌為網(wǎng)絡賭博、電信詐騙團伙洗錢轉賬的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，繳獲涉案手機130余部、銀行卡15 張、電腦8 臺等，涉案金額1000余萬元。

向境外轉款超千萬元

2 月8 日，淄川分局接到上級推送的線索：淄川男子趙某涉嫌為境外詐騙犯罪團伙轉賬洗錢。

“趙某名下有一張銀行卡，收到過江西南昌劉女士一筆轉給詐騙分子的錢，總共4000 元?！狈志中虃纱箨犆窬榻B，趙某平時以打零工為生，今年1 月以來其名下銀行卡流水交易突然出現(xiàn)異常。民警進一步梳理發(fā)現(xiàn)，趙某名下的一張銀行卡流水達170 多萬元，另一張銀行卡流水達100 多萬元。

當天，民警在淄川將趙某抓獲。經(jīng)查，趙某名下的5 張銀行卡，在不到一個月的時間內(nèi)，交易流水竟有7000 多筆。

趙某交代，前不久，朋友司某稱自己專門幫人轉賬，有高額提成。趙某聽后很感興趣，表示愿意跟著他干。趙某加入后，司某先將小額資金分別轉入他的5 張銀行卡，然后再向外轉出，以測試這些銀行卡是否真實有效。趙某稱，轉款時，他是通過一個叫做“紙飛機”的境外聊天軟件接受上線指令的。

逃亡路上13 人落網(wǎng)

經(jīng)查，該團伙有一處秘密窩點，專門從事洗錢、轉賬等違法犯罪活動，有10余名成員，是一個組織嚴密、分工明確的涉嫌洗錢轉賬犯罪團伙。

民警在該秘密窩點發(fā)現(xiàn)，電腦顯示屏還在，但主機已被拆掉搬走。民警研判發(fā)現(xiàn)，前一天晚上，該洗錢團伙成員從窩點出來后，分別駕車向多個方向逃跑。

經(jīng)過圍追堵截，民警在桓臺縣將逃跑的3 輛車攔下，抓獲13名犯罪嫌疑人。

為防“黑吃黑”還交保證金

經(jīng)查，該團伙成員在逃亡途中，根據(jù)司某的指令，將電腦硬盤、銀行卡、手機卡等都扔到了沿途河里和一口機井內(nèi)。

該團伙組織架構嚴密，主要犯罪嫌疑人司某將團伙成員分成3 個小組，實行24 小時輪流值班，進行轉賬洗錢。為防止銀行卡頻繁使用被銀行封控，司某讓每名團伙成員在不同的銀行開設了多個賬戶，輪番使用。他們轉賬的方式都是大額進、小額出，團伙轉賬流水高達1000余萬元。

可笑的是，境外犯罪團伙為了防止“黑吃黑”，讓司某交了9萬元的保證金。這些錢大都是司某東拼西湊借來的，案發(fā)時他所得到的所謂提成，還不到保證金的一半。

洗錢罪量刑標準

1. 自然人犯洗錢罪的，沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

2. 單位犯本罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。