李 超 王昌華 梁先池 游上游

近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件高發(fā)，成為刑事案件中占比大、損失多的案件類別，呈現(xiàn)出發(fā)案高、損失大、涉案群體迅猛增長、手段迭代升級、窩點(diǎn)加速外移等突出特點(diǎn)，嚴(yán)重?fù)p害人民群眾的合法權(quán)益，嚴(yán)重影響我國良好的國際形象，嚴(yán)重危害社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，成為推進(jìn)社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化的嚴(yán)峻威脅、現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，打擊治理的壓力也更加集中。

本文主要結(jié)合“電詐”犯罪特征與偵查難點(diǎn)，根據(jù)使用警犬對電信詐騙開展的“斷卡斷貨”工作模式的實(shí)踐，梳理和分析警犬“斷卡斷貨”工作模式存在的問題及對策，為進(jìn)一步深化打擊治理電信詐騙提供新的經(jīng)驗(yàn)和視角。

一、使用警犬“斷卡斷貨”工作模式探索

公安機(jī)關(guān)積極探索使用警犬參與“斷卡斷貨”工作模式，是指公安機(jī)關(guān)利用警犬靈敏嗅覺，通過針對性訓(xùn)練，使警犬對“兩卡”及“電詐”工具特異性氣味反應(yīng)，在邊境等物流場所開展查緝工作，查封扣押寄往境外的可疑銀行卡、電話卡等。

（一）使用警犬的工作原理

犬具有靈敏的嗅覺,能對不同的氣味進(jìn)行分化、辨別,其對氣味的分辨能力是人類的80多萬倍。目前使用警犬搜索爆炸物、毒品、汽油氣味以及水果等植物性特殊氣味，被大量應(yīng)用于公安、海關(guān)、檢疫等眾多行業(yè)。涉“電詐”類物品包括銀行卡、手機(jī)卡、U盾（K寶）、二手手機(jī)等。此類物品氣味具有一定特異性，警犬可以利用其氣味特異性進(jìn)行區(qū)別和示警反應(yīng)。比如銀行卡、手機(jī)卡氣味是塑料和芯片的混合氣味，U盾氣味為塑料和電路板的混合氣味，二手手機(jī)氣味為鋰電池和電路板混合氣味，此類氣味具有一定穩(wěn)定性，這為使用警犬區(qū)別涉“電詐”類物品氣味提供了條件。但是此類氣味有別于毒品、炸藥等，沒有分離出獨(dú)特的嗅源氣味供警犬訓(xùn)練，暫時不能與塑料包裝物、電器元件區(qū)分，警犬嗅檢準(zhǔn)確度有待提高。在實(shí)戰(zhàn)中就出現(xiàn)過警犬對身份證、剃須刀、電動牙刷反應(yīng)的情況。這就需要在訓(xùn)練過程中注重培養(yǎng)警犬氣味分化能力并需要用正確嗅源鞏固警犬氣味聯(lián)系，同時在使用時，需要人工檢查二次確認(rèn)。

（二）查緝的重點(diǎn)場所及方向

查緝重點(diǎn)場所為物流中轉(zhuǎn)站或終端，公安機(jī)關(guān)通過對已扣留的包裹信息進(jìn)行推理、研判，逐步確定出位于邊境的4個重點(diǎn)查緝方向。

（三）查緝的目標(biāo)

1.斷物。重點(diǎn)打擊利用快遞物流進(jìn)行倒賣“電詐”作案工具的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，查扣諸如手機(jī)卡、銀行卡、U盾、非法營業(yè)執(zhí)照等“電詐”工具，斬斷通往境外的運(yùn)輸鏈，打擊作案源頭，打壓案件高發(fā)態(tài)勢。

2.斷資金。查扣到物品及時將信息上報給指揮部，鎖定上下游資金流向，保持監(jiān)控，及時止損。

3.斷信息。對通往境外的作案工具運(yùn)輸通道進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，從源頭攔截“電詐”信息流、斬斷資金流，阻斷“電詐”分子信息通道。

4.斷人。查緝過程中將查扣物品所包含信息及時上報指揮部，指揮部針對線索開展上下游抓捕，堅(jiān)決鏟除“電詐”滋生的“土壤”，從源頭上減少電信詐騙。

（四）查緝工作主要方式

1.多措并舉，提升效率。通過實(shí)戰(zhàn)查緝總結(jié)出“犬檢-人檢-機(jī)器檢”的工作模式，首先使用警犬對包裹堆進(jìn)行全面搜索排查，對重點(diǎn)地區(qū)包裹進(jìn)行重點(diǎn)搜索。再由人工對警犬示警的包裹進(jìn)行拆包檢查，同時對物流信息進(jìn)行研判。最后使用X光機(jī)對可疑包裹或難以拆封的包裹進(jìn)行過機(jī)檢查，此模式大大提升了查緝工作效率。

2.信息研判，拓寬渠道。通過對查扣錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行研判分析，深挖擴(kuò)大線索，于信息研判中總結(jié)歸納出了一批可疑窩點(diǎn)及重點(diǎn)嫌疑對象，進(jìn)一步提高了查緝“兩卡”的指向性、精準(zhǔn)性。并大力發(fā)展信息渠道，加強(qiáng)與物流企業(yè)人員聯(lián)系，熟練運(yùn)用物流企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，努力掌握涉嫌違法物品的準(zhǔn)確信息、寄送規(guī)律、藏匿方式等第一手資料，全面梳理所掌握信息、在查線索，擺脫前期信息閉塞、工作強(qiáng)度大的桎梏，努力開展新思路，主動發(fā)現(xiàn)、挖掘“貨物”線索，創(chuàng)新查緝方式，節(jié)省人力物力，高效率開展打擊。

二、警犬“斷卡斷貨”工作新挑戰(zhàn)

高壓的打擊態(tài)勢，雖然有效地震懾了不法分子，有力地維護(hù)了人民群眾的財產(chǎn)安全，但也存在以下幾個新挑戰(zhàn)。

（一）干擾對抗

主要是在包裹上利用大氣味干擾警犬的作業(yè)。該類包裹中通常出現(xiàn)處理過的衣物、蚊香、食物等具有大氣味的物品，企圖對警犬作業(yè)造成干擾；利用鋁箔對涉“電詐”物品進(jìn)行包裹，企圖防止被機(jī)器檢出；直接將食品等物品進(jìn)行真空包裝后，與涉嫌違法物品混裝在一起，這就對傳統(tǒng)查緝時利用手去感觸內(nèi)部物品的方法造成干擾，查緝難度大大提高。

（二）隱蔽偽裝

藏于諸如茶葉、藥品、電飯鍋、消防應(yīng)急燈等物品內(nèi)，利用查緝?nèi)藛T盡量保證包裹完好的心理設(shè)置難題，給查緝工作帶來了新的難題。

（三）投石問路

連續(xù)的打擊查扣掉大宗涉詐貨物，犯罪分子開始用小量的物品來不斷試探新的渠道，跟偵查人員玩起了心理戰(zhàn)。

（四）報復(fù)恐嚇

用之前備份在信息庫的身份寄送發(fā)霉的鞋子、使用過的口罩、臭襪子等對查緝?nèi)藛T進(jìn)行報復(fù)，用匿名電話打給查緝?nèi)藛T進(jìn)行威脅恐嚇，人為故意刮壞停在快遞點(diǎn)的警車等。

三、對策分析研究

打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，關(guān)鍵是嚴(yán)控銀行卡和電話卡。而要嚴(yán)防“兩卡”，必須由公安部門站在全局的高度，與金融部門和工信部門聯(lián)合，出臺相關(guān)政策，防止“兩卡”泛濫，殃及百姓。同時，更要與國外警方緊密協(xié)作，研究政策，完善機(jī)制，形成共識。

（一）通過聯(lián)合調(diào)查組，確定重點(diǎn)人員

可以仿照公安部偵辦湄公河專案的經(jīng)驗(yàn)，組建“中緬邊境聯(lián)合調(diào)查組”，以社會治安專項(xiàng)治理名義，組織治安、刑偵、禁毒、經(jīng)偵等方面的專家，進(jìn)駐并參與緬甸警方的專項(xiàng)治理。通過群眾走訪、入戶查看、工商記錄等摸清在緬甸的中國人基本信息，進(jìn)行分析研究后確定重點(diǎn)人員，開展偵控工作。

（二）通過出入境，確定重點(diǎn)人員

在境外經(jīng)商或務(wù)工人中，有偷渡出去的，有辦理旅游簽證出去的，也有辦理因私出境或以某公司名義辦理簽證出去的。通過出入境記錄，凡是辦理簽證的人員，都要進(jìn)行篩查，確定重點(diǎn)人員，開展偵控工作。

（三）通過電子圍欄，確定重點(diǎn)人員

犯罪嫌疑人大部分通過國內(nèi)寄出的電話卡，對國內(nèi)群眾實(shí)施電話詐騙犯罪。為此，在邊境線，凡是從境外打入國內(nèi)的中國電話號碼，根據(jù)其通話時段、時長或使用的頻率等，確定重點(diǎn)人員和重點(diǎn)電話，開展偵控工作。

（四）通過“倒查”，打擊“灰色”產(chǎn)業(yè)鏈

通過查獲的“兩卡”的來源地，由公安部指定當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)到銀行和通信營業(yè)點(diǎn)搜集證據(jù)，對當(dāng)?shù)厝顺鼋鑲€人身份證，辦理銀行卡和電話卡給他人使用，獲取一定報酬的人員，視數(shù)量多少、情節(jié)輕重，給予治安拘留、罰款、警告，并列入重點(diǎn)人員掌握。

四、對下一步工作的思考

如果抽象地看犯罪行為，它其實(shí)也是一個生產(chǎn)過程。而生產(chǎn)離不開各種資源要素?！皵嗫〝嘭洝毙袆诱窍胪ㄟ^控制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的生產(chǎn)要素，破壞資源要素的聚合條件，從而達(dá)到“不敢開、開不了、用不了”的效果，警犬嗅覺為“斷卡斷貨”提供了一種全新的工作思路。鑒于此，必須堅(jiān)持警犬訓(xùn)練、人員培訓(xùn)、協(xié)同配合多管齊下，以治促打、以治促防，徹底鏟除“兩卡”犯罪土壤。

（一）優(yōu)化工作機(jī)制

合理確定貨物量與人犬配比、快遞點(diǎn)分貨報備機(jī)制、警力支援調(diào)派機(jī)制，敦促快遞行業(yè)建立獎懲機(jī)制。目前主要查緝點(diǎn)為邊境快遞點(diǎn)終端，可以將查緝點(diǎn)前移至前端，各省快遞點(diǎn)建立陣地，采取源頭終端合力打擊機(jī)制，多管齊下，共同治理。

（二）加強(qiáng)警犬訓(xùn)練，提升搜索鑒別能力

警犬在專項(xiàng)行動中起著不可替代的作用，但面對干擾氣味包裹以及小氣味包裹也暴露出能力不足的問題。今后在警犬查緝“兩卡”訓(xùn)練中，初期訓(xùn)練應(yīng)注意使用單一氣味物品，防止犬產(chǎn)生錯誤氣味聯(lián)系，后期應(yīng)著重加強(qiáng)警犬對人體氣味以及干擾氣味分化能力。從“兩卡”芯片特殊材料以及U盾、二手手機(jī)、電路板等特殊材料入手，繼續(xù)研究涉詐類物品氣味的特殊性，提高警犬查緝準(zhǔn)確率。同時加強(qiáng)警犬體能訓(xùn)練以及膽量訓(xùn)練，以適應(yīng)復(fù)雜的工作環(huán)境。

（三）加強(qiáng)“電詐”知識培訓(xùn)，提升數(shù)據(jù)分析能力

大部分查緝?nèi)藛T未接觸過電信詐騙相關(guān)知識，下一步應(yīng)加強(qiáng)“電詐”知識及相關(guān)法律法規(guī)培訓(xùn)，使其在查緝過程中能更準(zhǔn)確分辨出“電詐”物品。在查緝中查緝?nèi)藛T第一時間獲取了涉詐人員信息及相關(guān)數(shù)據(jù)，為充分利用該數(shù)據(jù)擴(kuò)大戰(zhàn)果，打擊犯罪，應(yīng)加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析研判能力的提升，做到能查緝，會研判。

（四）完善各部門間協(xié)同配合

查緝是整個打擊電信詐騙行動中的一個環(huán)節(jié)，為使戰(zhàn)果最大化，打擊精準(zhǔn)化，需要查緝組與“電詐”中心等相關(guān)部門密切配合，資源及時共享，查緝的相關(guān)線索數(shù)據(jù)及時上報相關(guān)部門，便于其資金流向鎖定監(jiān)控以及對犯罪嫌疑人快速抓捕，相關(guān)部門掌握的線索也可提供給查緝行動組，以便精準(zhǔn)快速查扣。

（五）確保查緝?nèi)藛T自身防護(hù)到位

由于查緝現(xiàn)場各種不明人員往來頻繁，且地處邊境，情況復(fù)雜，為確保查緝?nèi)藛T人身安全，查緝?nèi)藛T應(yīng)著裝查緝并帶好相應(yīng)防護(hù)裝備及執(zhí)法記錄儀。同時做好疫情防控措施，佩戴好口罩及手套，確保自身安全。