“美麗鄉(xiāng)村”特大系列合同詐騙案

“一個(gè)案件勝過(guò)一打文件”，辦案是檢察機(jī)關(guān)最好的名片。河南省鄧州市人民檢察院通過(guò)辦理“美麗鄉(xiāng)村”系列合同詐騙案，于2024年12月初會(huì)同當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村振興局、公安機(jī)關(guān)等單位，制發(fā)檢察建議、建章立制、加強(qiáng)宣傳，以杜絕此類騙局再次發(fā)生。

2022年9月起，河南省南陽(yáng)市發(fā)生了多起“美麗鄉(xiāng)村”系列合同詐騙案，其幕后犯罪團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確，在多地流竄作案。經(jīng)查，“美麗鄉(xiāng)村”系列合同詐騙案幕后犯罪團(tuán)伙的成員自稱是“中”字頭企業(yè)負(fù)責(zé)人，對(duì)企業(yè)進(jìn)行“背景包裝”后，在官網(wǎng)上展開(kāi)虛假宣傳。其虛構(gòu)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目，并謊稱該項(xiàng)目采用“先建后補(bǔ)”模式，故意曲解上級(jí)文件精神、斷章取義，先后騙取河南省鄧州市十林鎮(zhèn)等多個(gè)鄉(xiāng)村政府與之簽署合作合同，引誘他人前來(lái)分包工程項(xiàng)目。通過(guò)上述方式，該犯罪團(tuán)伙在全國(guó)范圍內(nèi)肆意發(fā)包工程，騙取承包者繳納工程質(zhì)量保證金、協(xié)調(diào)費(fèi)等費(fèi)用990余萬(wàn)元……

墊資300萬(wàn)元的項(xiàng)目打了“水漂”

今年45歲的王某是鄧州市都司鎮(zhèn)人，從事小型土木工程建設(shè)。2021年2月，王某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)了孟某。孟某聲稱手里有一個(gè)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目，利潤(rùn)很大，但前期需要投資方先行墊資建設(shè)，后期由“中”字頭企業(yè)依照鄉(xiāng)村振興相關(guān)政策接收并呈交地方政府申報(bào)立項(xiàng)，最終由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家鄉(xiāng)村振興局等部委撥付財(cái)政資金。

王某很想抓住這次發(fā)財(cái)?shù)臋C(jī)會(huì)，遂向孟某支付了40萬(wàn)元工程質(zhì)量保證金和40萬(wàn)元協(xié)調(diào)費(fèi)，并爭(zhēng)取到了所謂“都司鎮(zhèn)大承營(yíng)村鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目”。在當(dāng)?shù)劓?zhèn)政府相關(guān)部門人員的見(jiàn)證下，王某和孟某簽訂了施工合同。該工程主要施工項(xiàng)目包括鄉(xiāng)村道路硬化、綠化、亮化以及村莊整治、休閑農(nóng)業(yè)等，共需投資500萬(wàn)元，建設(shè)期限為2年，付款方式為工程建設(shè)過(guò)半時(shí)由孟某一方向王某支付建設(shè)投資總資金的一半。

2021年3月，王某召集工人正式施工。截至2021年底，王某先后投資了300萬(wàn)元。眼看工程建設(shè)已過(guò)半，2022年1月王某找到孟某結(jié)算工程款，卻多次被孟某以項(xiàng)目資金還沒(méi)到位、偽造電子轉(zhuǎn)賬憑據(jù)等方式推托、搪塞，到后來(lái)他甚至聯(lián)系不上孟某了。心急如焚的王某找到鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的負(fù)責(zé)人，卻得知鄉(xiāng)鎮(zhèn)根本未有立項(xiàng)、審批的鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目和財(cái)政資金來(lái)源，也無(wú)任何單位支付過(guò)該工程項(xiàng)目的相關(guān)費(fèi)用。該團(tuán)伙騙局?jǐn)÷逗?，?dǎo)致大量工程處于停滯狀態(tài)，農(nóng)民工工資無(wú)法支付。

經(jīng)認(rèn)真研判，鄧州市公安局以合同詐騙罪對(duì)孟某立案?jìng)刹椴⑵渥カ@歸案。

2022年2月，鄧州市人民檢察院依法介入案件，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)偵查，以最大限度地開(kāi)展追贓挽贓工作。

深挖“美麗鄉(xiāng)村”幕后詐騙線索

由于偵查工作進(jìn)展順利，公安機(jī)關(guān)很快以孟某涉嫌合同詐騙罪提請(qǐng)鄧州市人民檢察院審查逮捕。通過(guò)深入分析研判孟某的“上線”和“下線”涉案情況，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)孟某的工程是層層分包下去的。警方經(jīng)過(guò)追蹤孟某的資金流向，最終鎖定了孟某的“上線”吉某以及該團(tuán)伙其他成員的身份和主要作案手法。

經(jīng)查，吉某等4人在全國(guó)各地以與孟某相同的手法詐騙錢財(cái)，層層向下發(fā)展區(qū)域代理，騙取代理費(fèi)用、施工保證金等費(fèi)用，曾被多地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?，但因諸多原因均未被依法制裁，導(dǎo)致其越發(fā)猖獗。鄧州市人民檢察院遂向公安機(jī)關(guān)制發(fā)追訴建議書(shū)，監(jiān)督對(duì)吉某等4人立案追訴并查封其關(guān)聯(lián)資金賬戶。

隨著公安機(jī)關(guān)偵查的逐步深入，一起假冒“中”字頭企業(yè)、虛構(gòu)“鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目的詐騙案浮出水面。自2019年起，吉某先后注冊(cè)“中鑫恒福養(yǎng)老服務(wù)股份有限公司”“中土華夏北京建設(shè)有限公司”等五家“中”字頭公司，注冊(cè)資金為2億元，隨后高薪聘請(qǐng)測(cè)繪公司制作“鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目圖紙作為詐騙的道具。吉某還在其公司網(wǎng)站上發(fā)布“國(guó)家鄉(xiāng)村振興局：23類項(xiàng)目可以申請(qǐng)補(bǔ)貼，數(shù)額超千億元”的虛假信息。

2021年1月，吉某等人來(lái)到鄧州市，通過(guò)各種手段與部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府工作人員攀上關(guān)系，并謊稱手頭有鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目，可采取“先建后補(bǔ)、墊資施工”（先由施工隊(duì)墊資、后由該公司向國(guó)家申請(qǐng)專項(xiàng)資金）的模式開(kāi)展項(xiàng)目，資金由區(qū)域代理人員通過(guò)分公司向國(guó)家申請(qǐng)專項(xiàng)資金，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府出具進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)并辦理相關(guān)手續(xù)。

2021年1月至2月，吉某等人先后騙取鄧州市十林鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府與其公司簽署《“美麗鄉(xiāng)村”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，并以公司名義和當(dāng)?shù)卮逦瘯?huì)簽訂了“進(jìn)場(chǎng)施工通知書(shū)”。隨后，吉某又以上述框架協(xié)議和施工通知書(shū)，引誘孟某前來(lái)分包工程項(xiàng)目。承接該工程后，為將工程順利轉(zhuǎn)包出去，孟某在未取得施工項(xiàng)目及未考察他人介紹的施工項(xiàng)目真?zhèn)蔚那闆r下，偽造公章，伙同本公司股東劉某等人偽造“中鐵七局與鄧州市美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目人居環(huán)境整治工程”的假合同并虛構(gòu)施工項(xiàng)目及工程量后開(kāi)始廣撒“招賢帖”。很快，王某等人便被吸引前來(lái)，與孟某簽訂了“施工合同”承攬孟某的分包工程，孟某以收取材料預(yù)付款或質(zhì)量保證金等方式騙取王某等人共計(jì)127萬(wàn)元現(xiàn)金。

經(jīng)查，吉某注冊(cè)的5家“中”字頭公司均為“空殼公司”，無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，合同中承諾的工程根本不存在，對(duì)外收取的工程質(zhì)量保證金和協(xié)調(diào)費(fèi)是其唯一的經(jīng)濟(jì)來(lái)源。吉某等人在全國(guó)范圍內(nèi)肆意發(fā)包工程，騙取款項(xiàng)達(dá)上千萬(wàn)元，并以歸還債務(wù)、生活費(fèi)等名義進(jìn)行了私分與揮霍。

2024年1月，隨著案件偵查終結(jié)，孟某、吉某等人被先后移送鄧州市人民檢察院審查起訴。審查起訴期間，該院充分運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度做好釋法說(shuō)理工作，督促孟某、吉某等5人積極退賠，為被害人挽回?fù)p失200余萬(wàn)元。

2024年4月23日，經(jīng)河南省鄧州市人民檢察院提起公訴，法院以合同詐騙罪判處孟某有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金5萬(wàn)元。同年7月12日，法院以詐騙罪及偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位印章罪判處吉某等4人有期徒刑12年6個(gè)月至6個(gè)月不等，且分別處以罰金。吉某不服，提出上訴。2024年12月26日，河南省南陽(yáng)市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，駁回上訴，維持原判。

推動(dòng)開(kāi)展全國(guó)反詐集群戰(zhàn)役

據(jù)悉，基于孟某、吉某等人退賠的資金以及地方政府協(xié)調(diào)的部分資金，王某招聘的農(nóng)民工工資已全部發(fā)放到位。針對(duì)涉案部分農(nóng)民工系低保家庭，家庭生活十分困難，長(zhǎng)期被拖欠的工資是其家庭主要收入來(lái)源的實(shí)際情況，鄧州市人民檢察院積極向農(nóng)民工宣傳國(guó)家司法救助制度，及時(shí)向相關(guān)部門移送司法救助線索，為農(nóng)民工解憂紓困，對(duì)符合條件的4人開(kāi)展司法救助。

鄧州市人民檢察院在調(diào)查涉案公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)、涉案賬戶資金流向的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)該案涉及全國(guó)13個(gè)省2370個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，受害人員達(dá)數(shù)千人，造成直接經(jīng)濟(jì)損失約3億元，遂督促鄧州市公安局向上級(jí)反映相關(guān)情況。

由于該犯罪團(tuán)伙遍布全國(guó)各地，人員龐雜，除吉某等4人外尚有其他團(tuán)伙成員未到案，根據(jù)管轄權(quán)規(guī)定，鄧州市人民檢察院已督促公安機(jī)關(guān)對(duì)其他團(tuán)伙成員開(kāi)展追捕或移送主要犯罪地等行動(dòng)。經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)已掌握了該犯罪團(tuán)伙的組織網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、主要犯罪嫌疑人活動(dòng)規(guī)律及作案手法，并由公安部發(fā)起了“美麗鄉(xiāng)村”特大系列合同詐騙案集群戰(zhàn)役。據(jù)悉，截至2024年12月，該集群戰(zhàn)役已收到來(lái)自全國(guó)各類線索100余條，抓捕各類犯罪嫌疑人120余人。

河南省鄧州市人民檢察院表示，將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略部署，切實(shí)擔(dān)起黨賦予檢察機(jī)關(guān)的政治責(zé)任、法治責(zé)任，為鄉(xiāng)村振興營(yíng)造良好的法治環(huán)境。

（本文謝絕轉(zhuǎn)載）

編輯：黃靈" " yeshzhwu@foxmail.com