關(guān)于QQ詐騙案件的研究

鄭武軍 浙江警察學(xué)院

1 引言

隨著互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，信息化時(shí)代的到來(lái)早已經(jīng)是不可否認(rèn)的事實(shí)，越來(lái)越多的普通人可以享受到計(jì)算機(jī)的樂(lè)趣了，遠(yuǎn)距離的對(duì)話(huà)也不再需要借助電話(huà)，網(wǎng)絡(luò)上各種通訊軟件層出不窮，免費(fèi)和方便讓這些軟件迅速火了起來(lái)，那么其中最流行的當(dāng)屬Q(mào)Q了，可是時(shí)間一長(zhǎng)，當(dāng)初坐在電腦前動(dòng)動(dòng)手指就可以聊天的工具被一些不法之徒所利用，他們用某些手段通過(guò)QQ來(lái)竊取別人的信息進(jìn)行詐騙。網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙正是在此背景下漸漸冒出的一種新類(lèi)型詐騙手段。此類(lèi)型案件除與其他網(wǎng)絡(luò)詐騙共有的涉及地域廣泛，作案手段隱蔽，作案手法高超，作案后偵破難度大，證據(jù)收集困難，作案團(tuán)伙化等特點(diǎn)外，其所特有的特質(zhì)并不是利用“中獎(jiǎng)”“投資小收益大”等利益引誘愛(ài)貪小便宜的受害者上當(dāng)，而是利用受害者的親情、友情、愛(ài)情來(lái)騙取他們的錢(qián)，與傳統(tǒng)的詐騙手段相比更有隱蔽性，因此受害人更容易上當(dāng)受騙。

2 QQ詐騙案件作案手段

不法分子們利用QQ詐騙了這么多年，詐騙手段也逐漸模式化，總結(jié)起來(lái)QQ詐騙進(jìn)行的手段大致來(lái)說(shuō)可以歸納為以下這么幾步。

2.1 作案人需要的是準(zhǔn)備好作案工具。

一臺(tái)作案專(zhuān)用的計(jì)算機(jī)當(dāng)然是必須的，還有不是自己身份證辦理的寬帶和多張銀行卡，這樣做為的就是在公安機(jī)關(guān)查找出作案地點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)IP地址和取錢(qián)的銀行卡號(hào)時(shí)，不會(huì)追查到自己的身上。然后需要的就是盜號(hào)用的木馬程序或者釣魚(yú)網(wǎng)站空間，這樣的程序往往編寫(xiě)代碼的難度較大，所以犯罪嫌疑人一般情況下都是向他人購(gòu)買(mǎi)，擁有了這些那犯罪嫌人就可以進(jìn)行下一步了。

2.2 作案人要尋找作案對(duì)象的QQ號(hào)碼并進(jìn)行盜取。

因?yàn)镼Q號(hào)碼基數(shù)比較大，使用者的年齡段的分布也相對(duì)較大，所以犯罪嫌疑人要對(duì)號(hào)碼進(jìn)行一定條件的篩選再自己去添加，通常來(lái)說(shuō)犯罪嫌疑人是重點(diǎn)選擇那些出國(guó)留學(xué)的人，因?yàn)檫@些人在不同的時(shí)區(qū)里接不到親戚朋友電話(huà)的可能性比較大。還有的是犯罪嫌疑人可以直接從他人手中買(mǎi)到已經(jīng)有大量作案對(duì)象的QQ號(hào)碼，大大節(jié)省了一些時(shí)間。很快犯罪嫌疑人就可以采取放置木馬程序或者通過(guò)釣魚(yú)網(wǎng)站的方式盜號(hào)。前者往往是偽裝成異性，引誘那些渴望愛(ài)情的人來(lái)進(jìn)行聊天，然后就將木馬程序以照片的形式或者文件發(fā)給受害人，等他們下載后就可以進(jìn)行賬號(hào)的竊取。后者主要就是以空間里有私密的照片等為由讓受害者點(diǎn)開(kāi)釣魚(yú)網(wǎng)站的鏈接，然后彈出讓受害者登錄QQ的界面，這樣就成功竊取了賬號(hào)密碼。

2.3 作案人要確定好具體的作案對(duì)象并實(shí)施詐騙。

在成功竊取賬號(hào)后犯罪嫌疑人就要潛伏在對(duì)方QQ一段時(shí)間，在初步掌握與QQ好友中某特定人的具體社會(huì)關(guān)系后，便要仔細(xì)觀(guān)察雙方之間的日常交流、生活細(xì)節(jié)等，確定對(duì)象后就可以根據(jù)實(shí)際情況制定出一套詐騙計(jì)劃。接下來(lái)犯罪嫌疑人就依據(jù)事先的調(diào)查編出一個(gè)合情合理的說(shuō)辭，讓對(duì)方不得不相信，如果對(duì)方要求語(yǔ)音可以以耳麥損壞為由拒絕，當(dāng)然受害人也可以打電話(huà)確認(rèn)，此時(shí)就可以用一些軟件對(duì)被盜QQ號(hào)的主人進(jìn)行短信轟炸迫使他關(guān)機(jī)，這樣的話(huà)詐騙的成功率就會(huì)大大提升，然后犯罪嫌疑人就是等待被害人匯錢(qián)了。

2.4 作案人進(jìn)行轉(zhuǎn)移賬款和分贓潛伏。

成功詐騙后犯罪嫌疑人將錢(qián)分散開(kāi)來(lái)，轉(zhuǎn)到幾十個(gè)賬戶(hù)內(nèi)，然后召集事先就找好的取錢(qián)人，在詐騙成功后的短短幾十分鐘內(nèi)將錢(qián)取走，此外犯罪嫌疑人也可以用網(wǎng)絡(luò)虛擬的財(cái)物進(jìn)行套現(xiàn)。當(dāng)這些錢(qián)到手后犯罪嫌疑人就會(huì)將作案有關(guān)的工具進(jìn)行廢棄和銷(xiāo)毀，潛伏一段時(shí)間后再用以上的手段或者更高明的手段進(jìn)行下一次的詐騙。

3 QQ詐騙案件偵破難點(diǎn)

網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙作為一種新型的詐騙方式，很多偵查的難關(guān)都未被攻破，仔細(xì)分析一下發(fā)現(xiàn)存在以下難點(diǎn)。

3.1 缺乏被害人的指證。

因?yàn)榘讣再|(zhì)比較特殊，犯罪嫌疑人往往都不需要與被害人直接接觸就可以完成詐騙，這樣的話(huà)沒(méi)有被害人的指認(rèn)，對(duì)辦案機(jī)關(guān)接下來(lái)的案件偵查和犯罪嫌疑人的鎖定都大大加大了難度。

3.2 涉案范圍廣，難以取證。

因?yàn)槭蔷W(wǎng)絡(luò)詐騙只要有電腦有網(wǎng)都可以進(jìn)行，不管作案人在什么地方，也不管受害人身處何地，只要你生活在這個(gè)社會(huì)中那么你就有可能成為作案對(duì)象，所以說(shuō)各個(gè)地區(qū)的辦案機(jī)關(guān)很難對(duì)此類(lèi)案件達(dá)成協(xié)作，對(duì)取證工作來(lái)說(shuō)就十分困難。

3.3 作案流動(dòng)性大，導(dǎo)致追蹤困難。

此類(lèi)案件與游擊戰(zhàn)有著異曲同工之處，在某個(gè)地方落腳了，就在這里作案一起，然后轉(zhuǎn)移陣地，等風(fēng)頭過(guò)了再出來(lái)作案，所以辦案機(jī)關(guān)很難對(duì)某一團(tuán)伙進(jìn)行追查。

3.4 詐騙金額難以查實(shí)。

因?yàn)槭菆F(tuán)伙作案，人員眾多，詐騙環(huán)節(jié)又多樣化，分贓時(shí)每個(gè)人都會(huì)分到一部分，所以辦案機(jī)關(guān)很難對(duì)具體的詐騙金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，這樣的話(huà)直接影響的就是最終的定量罪行。

4 針對(duì)QQ詐騙案件的對(duì)策

網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙雖然破獲難度較大，但是我們可以從之前的案件中找出共通點(diǎn)，針對(duì)性地進(jìn)行處理和預(yù)防，現(xiàn)在我提出如下幾點(diǎn)建議。

4.1 對(duì)辦案機(jī)關(guān)來(lái)說(shuō)處理是關(guān)鍵之處。

4.1.1 辦案機(jī)關(guān)可以從此類(lèi)案件的過(guò)程中入手。讓自己站在作案人的角度去審視這一案件，然后通過(guò)現(xiàn)有的條件盡可能地查找一些與犯罪嫌疑人有關(guān)的信息，比如獲取犯罪嫌疑人的落地IP地址和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)卡號(hào)。此外取錢(qián)人的查找也是至關(guān)重要的一點(diǎn)，辦案機(jī)關(guān)可以與銀行取得聯(lián)系，讓他們查找下犯罪嫌疑人取錢(qián)的地點(diǎn)，然后利用監(jiān)控等設(shè)備鎖定犯罪嫌疑人。

4.1.2 辦案機(jī)關(guān)可以從源頭抓起。QQ詐騙歸根結(jié)底就是木馬的運(yùn)用，所以對(duì)那些制造木馬的人是十分關(guān)鍵的一環(huán)，因此辦案機(jī)關(guān)的民警一方面可以對(duì)網(wǎng)上販賣(mài)木馬的網(wǎng)站或者網(wǎng)店進(jìn)行監(jiān)察和高力度的打擊，另一方面民警可以偽裝成買(mǎi)木馬的人，通過(guò)與賣(mài)木馬人之間的交流打入他們的內(nèi)部，然后把握時(shí)機(jī)將這類(lèi)不法分子一鍋端。這樣切斷了源頭那QQ詐騙就很難實(shí)施了。

4.1.3 此外辦案機(jī)關(guān)可以建立專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)絡(luò)詐騙的打防控系統(tǒng)。對(duì)已經(jīng)偵查過(guò)的案件中出現(xiàn)的重點(diǎn)人名、身份證號(hào)碼、電話(huà)號(hào)碼、銀行卡號(hào)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)的分類(lèi)和錄入，等再有類(lèi)似案件發(fā)生的時(shí)候可以查詢(xún)下是否有相同的地方，然后將信息相互整合下進(jìn)行偵查。

4.2 對(duì)受害人來(lái)說(shuō)預(yù)防才是關(guān)鍵點(diǎn)。

4.2.1 受害人可以從意識(shí)上加深對(duì)這種詐騙的認(rèn)識(shí)。通過(guò)自己去查閱一些資料或者由政府進(jìn)行集體的宣傳來(lái)加深印象，等到自己真正遇到這類(lèi)事件時(shí)可以正確區(qū)分出是否是詐騙。

4.2.2 受害人可以對(duì)自己的銀行賬戶(hù)進(jìn)行更為嚴(yán)密的保護(hù)。假設(shè)匯款超過(guò)一定的數(shù)目，那受害人匯過(guò)去的錢(qián)可以先由銀行一個(gè)專(zhuān)門(mén)的部門(mén)保管，而收款人要想收到這筆錢(qián)就必須去該銀行當(dāng)?shù)氐臓I(yíng)業(yè)廳進(jìn)行實(shí)名登記處理才可以拿走這筆錢(qián)。這樣的話(huà)即使最后被騙辦案機(jī)關(guān)也可以輕松地找到犯罪嫌疑人的真實(shí)姓名和身份證，那破案就十分容易了。

[1] 任文華.通信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的分析與偵查[M].北京：中國(guó)人民公安大學(xué)出版社，2015.08.

[2]韋繼寧.關(guān)于網(wǎng)絡(luò)QQ詐騙案的成因及對(duì)策分析報(bào)告[EB/OL]. http://gxfy.chinacourt.org/public/detail.php?id=45080.2011-10-09.