（衢州市公安局，浙江 衢州 324002）

隨著改革開放向縱深發(fā)展，新的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象如雨后春筍般地應(yīng)運(yùn)而生，新的經(jīng)濟(jì)犯罪也像孿生兄弟一樣相伴而生。當(dāng)前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)迅猛發(fā)展和監(jiān)管機(jī)制滯后的矛盾日益突出，經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域安全問題引發(fā)的經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，進(jìn)而誘發(fā)大量非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)誠(chéng)信，進(jìn)而影響政治安全和社會(huì)穩(wěn)定。[1]該問題也日益“病變”成經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“毒瘤”，需引起各方高度關(guān)注和重視。近三年，涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件頻發(fā)，非法集資、傳銷犯罪案件多點(diǎn)多線集中爆發(fā)，發(fā)案數(shù)量持續(xù)上升，涉及地域不斷擴(kuò)大，波及領(lǐng)域日益增多，作案手法不斷翻新；同時(shí)，受害人、參與人經(jīng)濟(jì)訴求逐漸轉(zhuǎn)向政治訴求，風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)不斷轉(zhuǎn)向到社會(huì)穩(wěn)定，次生災(zāi)害接連不斷。深入剖析涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件特點(diǎn)，提煉公安實(shí)踐行之有效打擊、防范的對(duì)策與方法，深入思考涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控的長(zhǎng)效工作機(jī)制對(duì)于維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定有著重要意義。[2]

一、涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件的概念與類型

涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件是指基于同一法律事實(shí)、利益受損人多、可能影響社會(huì)秩序穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)犯罪案件及事件，主要涵括非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪案件以及雖然有此類犯罪特征但未達(dá)到夠罪標(biāo)準(zhǔn)或者未以刑事案件立案查處的事件。主要體現(xiàn)為以下幾類。

（一）非法吸收公眾存款、非法集資詐騙案事件。傳統(tǒng)和新型，線上和線下，實(shí)體和虛擬等類型的非吸、非法集資案事件。[3]

（二）互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患。以互聯(lián)網(wǎng)金融概念出現(xiàn)的第三方支付平臺(tái)、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、眾籌融資、金融理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售等實(shí)施非法集資、非法經(jīng)營(yíng)等經(jīng)濟(jì)案事件。[4]

（三）涉企金融風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)或個(gè)人之間互相擔(dān)保、聯(lián)保，民間資本與金融資本相互交織，因“兩鏈”問題引發(fā)的導(dǎo)致企業(yè)破產(chǎn)、侵害企業(yè)職工利益的企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)犯罪案事件（主要是指職務(wù)侵占案件和挪用資金案事件）、企業(yè)主逃廢債等情況。

（四）類金融企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。融資性擔(dān)保公司、小貸公司、典當(dāng)公司和投資咨詢公司等機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，存在非法集資、違法高利放貸、騙取銀行貸款等違規(guī)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，嚴(yán)重破壞金融管理秩序等案事件。

（五）網(wǎng)絡(luò)傳銷與非法集資融合風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)傳銷以互聯(lián)網(wǎng)為載體，以電子商務(wù)、消費(fèi)返利、投資創(chuàng)富為名，使參與者不分地域呈幾何級(jí)數(shù)增長(zhǎng)，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序案事件。[5]

（六）其他涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)。其中包括以不特定主體為侵害對(duì)象、造成大批受害者的系列性合同詐騙案事件；侵害村集體利益、村民反映強(qiáng)烈的村官經(jīng)濟(jì)犯罪案事件；惡意欠薪逃匿、侵害農(nóng)民工合法權(quán)益等造成惡劣社會(huì)影響的經(jīng)濟(jì)案事件；嚴(yán)重危害經(jīng)濟(jì)安全、擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、易引發(fā)群體性事件、影響社會(huì)穩(wěn)定的其他經(jīng)濟(jì)案事件。[6]

二、衢州市涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件的特點(diǎn)

近年來，全國(guó)層面以“昆明泛亞”“e租寶”“杭州龍炎”“五行幣”“善心匯”為代表的非法集資、傳銷類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件相繼爆發(fā)，受害人涉及全國(guó)各地，涉案金額巨大。從衢州市來看，2015年以來，涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件集中爆發(fā)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)案數(shù)居高不下，投資受害人群體持續(xù)增加，維穩(wěn)處置工作面臨前所未有的嚴(yán)峻形勢(shì)和壓力。

（一）涉案金額巨大，現(xiàn)實(shí)危害明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2017年衢州市公安機(jī)關(guān)共立侵財(cái)型犯罪案件41324起，涉案金額5.75億元；而同期共立非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件96起，涉案金額10.79億元，此類案件立案數(shù)雖然只占侵財(cái)型犯罪的0.23%，但涉案金額卻是侵財(cái)型犯罪的1.87倍、兩類犯罪涉案金額的共同之處在于，涉案金額往往就是受害人、參與人的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失（具體情況詳見表1）。

表1 2015-2017年涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與侵財(cái)型犯罪統(tǒng)計(jì)比較

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2017年衢州市較為突出的非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，平均每年涉案金額3.60億元，約占全市GDP的0.29%，占全市財(cái)政收入的2.30%（具體情況詳見表2）。

表2 2015-2017年涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪涉案金額與生產(chǎn)總值、財(cái)政收入統(tǒng)計(jì)比較

（二）區(qū)域特點(diǎn)顯現(xiàn)，場(chǎng)所特征突出。2015-2017年，衢州地區(qū)兩區(qū)三縣一市已無凈土，都發(fā)生了多起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。但從全市各地發(fā)案重點(diǎn)區(qū)域分析，柯城區(qū)、江山市兩地立案數(shù)占全市立案總數(shù)的67.71%，涉案金額占全市案件涉案總金額的42.69%。從立案數(shù)、涉案金額看，柯城區(qū)、江山市是全市涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪高發(fā)的重點(diǎn)區(qū)域。從場(chǎng)所分布看，各地商務(wù)廣場(chǎng)和寫字樓成為此類機(jī)構(gòu)的集中區(qū)域。以柯城區(qū)為例，通過對(duì)排查掌握的投資咨詢機(jī)構(gòu)工商注冊(cè)登記地址進(jìn)行分析，柯城西區(qū)白云街道的“財(cái)富中心”“頤高廣場(chǎng)”“中央商務(wù)廣場(chǎng)”“利時(shí)盧森堡”“258創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園”，荷花街道的裕豐花園寫字樓，府山街道的金城商務(wù)大廈、新橋街，衢化街道的“創(chuàng)客孵化園”是各類投資咨詢、投資管理、投資理財(cái)類機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)集中區(qū)域，共有此類機(jī)構(gòu)181家，占柯城機(jī)構(gòu)總數(shù)的36.86%。從出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)情況看，上述181家機(jī)構(gòu)中因涉嫌非法集資已被公安機(jī)關(guān)立案查處的已有13家，占到了7.18%。

（三）參與人員眾多，群體相對(duì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年以來相繼爆發(fā)的“昆明泛亞”“e租寶”“善心匯”“龍炎”“易乾寧”等多起“輸入型”案件以及本地發(fā)案的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，涉及衢州參與人員1.85萬人，涉及群體在各縣（市、區(qū)）、各行業(yè)領(lǐng)域、各年齡層次全覆蓋。從各類參與人員基本信息分析：性別方面，男女人數(shù)分別為8327人和10227人，占比分別為44.61%和55.39%，女性參與人數(shù)明顯多于男性參與人員；年齡段方面，40歲（含）以下的青年人，共有5943人，占32.19%；41-59歲的中年人所占比重較大，共有9219人，占49.93%；60歲（含）以上的老年人共有3302人，占17.88%，中老年參與人數(shù)占67.81%，是參與人數(shù)最多的一個(gè)群體。

（四）風(fēng)險(xiǎn)不斷潛入，出現(xiàn)“洼地”效應(yīng)。近幾年，隨著發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪擠壓力度加大，衢州容易成為發(fā)達(dá)地區(qū)涉眾風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移的“承接地”。另一方面，由于地處經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，衢州又成為了欠發(fā)達(dá)地區(qū)涉眾風(fēng)險(xiǎn)隱患潛入浙江的“前沿區(qū)”。如總部分別注冊(cè)在中西部省市的江西上饒中匯汽車公司、安徽合肥彬利娜酒店公司、重慶御玄德實(shí)業(yè)公司、河北衡水冀糧工貿(mào)公司等在衢州設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，此類機(jī)構(gòu)看似經(jīng)營(yíng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，實(shí)為從事著非法集資和傳銷違法犯罪行為，其中“安徽彬利娜”“重慶御玄德”“江西中匯”等在浙江僅在衢州設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。由此可見，如果對(duì)此類高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)入籬笆不扎緊、門檻不設(shè)高，衢州被動(dòng)輸入的“洼地”效應(yīng)更加明顯，由此引發(fā)的涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件將會(huì)進(jìn)一步給衢州百姓造成巨大經(jīng)濟(jì)損失，并會(huì)連鎖引發(fā)受損利益群體不斷參與非法聚集和上訪維權(quán)等涉穩(wěn)事件，形成重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。

三、衢州市涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控的實(shí)踐路徑

2017年，衢州市公安局經(jīng)偵部門堅(jiān)持“借力借勢(shì)、分類分級(jí)、共抓共管”工作思路，密集調(diào)研、勇于探索，在全市打出風(fēng)險(xiǎn)防控組合拳，高舉決策部署“三板斧”，強(qiáng)力推進(jìn)涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作，取得顯著的效果。2016年12月20日至2017年底，衢州市共立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件29起，破案18起，采取強(qiáng)制措施41人，移送起訴案件19起、人員21人，挽回經(jīng)濟(jì)損失1371萬元，發(fā)起“云端”戰(zhàn)役3起，排查各類高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)915家，完成80起涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件投資利益群體1.8萬人的基礎(chǔ)信息排查，管控涉穩(wěn)重點(diǎn)人員260余名。

（一）堅(jiān)持黨政引領(lǐng)，以最大決心推動(dòng)工作部署。始終堅(jiān)持衢州市委、市政府的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，以打造“全國(guó)治安首善之地”為目標(biāo)，以“十九大安保”為主線，圍繞“三個(gè)不發(fā)生”總目標(biāo)，聚焦涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件，堅(jiān)持“防為上，打?yàn)橹鳎€(wěn)為先”的指導(dǎo)思路，全面推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防控工作抓落實(shí)。

一是加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)。由市政府牽頭成立衢州市涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作專項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡(jiǎn)稱“市涉眾防控辦”），下設(shè)16個(gè)責(zé)任部門，集中主要部門工作人員開展實(shí)體化辦公，由市場(chǎng)監(jiān)管、人民銀行、銀監(jiān)局、金融辦各派出聯(lián)絡(luò)員在衢州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)合辦公。市涉眾防控辦堅(jiān)持“聯(lián)動(dòng)融合”的工作理念，突出頂層設(shè)計(jì)、制度先行，進(jìn)一步開展風(fēng)險(xiǎn)防控工作機(jī)制社會(huì)化的探索，將隱患排查管控工作延伸到基層黨委政府和基層公安機(jī)關(guān)。2017年3月下旬，推動(dòng)建立了由市政府牽頭的全市打擊經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)席會(huì)議工作制度，制定下發(fā)《成員單位職責(zé)》《工作規(guī)則》等制度文件。6月初，制定《涉眾型經(jīng)濟(jì)案（事）件應(yīng)急響應(yīng)維穩(wěn)處置工作方案》，強(qiáng)化區(qū)域協(xié)作、密切部門配合，全面提升涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件群體維穩(wěn)處置工作效果，探索“一個(gè)全科網(wǎng)格、一個(gè)綜合平臺(tái)、一套規(guī)則體系”的“三個(gè)一”，構(gòu)建系統(tǒng)工程，打、防、管、控、教、宣、引、導(dǎo)多管齊下，在全市范圍內(nèi)形成打擊防范的“尖刀鐵壁”。

二是明確目標(biāo)責(zé)任。明確非法集資、傳銷、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)隱患、涉企金融風(fēng)險(xiǎn)等9類涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)；明確職責(zé)分工，有力打擊各種嚴(yán)重危害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的犯罪活動(dòng)，不斷完善社會(huì)信用體系，健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，提升經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域動(dòng)態(tài)管控能力。

三是強(qiáng)化縱深布局。推動(dòng)市金融辦、銀監(jiān)局、人民銀行聯(lián)合開展網(wǎng)絡(luò)借貸中介機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查，市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)按規(guī)進(jìn)行行政處罰。同時(shí)，重點(diǎn)推動(dòng)各縣（市、區(qū)）制定具體工作措施，明確各層級(jí)的工作要求和責(zé)任，按照“預(yù)防在先、發(fā)現(xiàn)在早、處置在小”的原則，落實(shí)會(huì)商、監(jiān)測(cè)、治理、維穩(wěn)等防控措施，全力擠壓涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件空間，防止形成“洼地”。通過系統(tǒng)布局，形成了上下通聯(lián)、橫向協(xié)作的整治合力。

（二）堅(jiān)持機(jī)制創(chuàng)新，以最實(shí)措施壓實(shí)基層基礎(chǔ)。打好一套組合拳，通過各項(xiàng)有效工作機(jī)制強(qiáng)化督導(dǎo)檢查、考核問責(zé)、研判預(yù)警，推動(dòng)措施落實(shí)落地、職責(zé)到邊、責(zé)任到人，以快速處置為方法、目標(biāo)，壓實(shí)基層履職履責(zé)、盡職盡責(zé)。

一是抓機(jī)制建設(shè)。2017年初，市涉眾防控辦組織赴北京、蘇州等地進(jìn)行考察學(xué)習(xí)，對(duì)照先進(jìn)地區(qū)尋差距、找短板，通過“走出去、引進(jìn)來”的方式，結(jié)合衢州實(shí)際，充分融合，開拓創(chuàng)新。2017年7月11日，市綜治辦、涉眾防控辦在全省率先制定實(shí)施《衢州市涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控“三色”動(dòng)態(tài)預(yù)警辦法》，緊緊圍繞省委、省政府的相關(guān)決策部署，對(duì)各縣（市、區(qū)）、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作進(jìn)行“全身體檢”，做到“完善機(jī)制、合力預(yù)警、用好杠桿、調(diào)動(dòng)基層”。預(yù)警同時(shí)，強(qiáng)化警情、案（事）件核查處置工作。2017年，市涉眾防控辦核查認(rèn)定了“丹盛財(cái)富”“御玄德”“凝緣文化”“藏寶網(wǎng) ”“ 百 佳 利 ”“ MBI”“ 中 券 資 本 ”“ 威 善 卡 ”“ 匯 騰 國(guó)際”等多起非法集資、網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，為下一步線索經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)籌處置奠定了基礎(chǔ)。

二是抓考核評(píng)比。市綜治辦、市涉眾防控辦聯(lián)合下發(fā)《衢州涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作考核評(píng)比辦法》，從市級(jí)層面明確涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作以及相關(guān)牽頭單位、參加單位的具體目標(biāo)、工作要求、職責(zé)分工。對(duì)各縣（市、區(qū)）人民政府及各部門組織領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)制建設(shè)、查辦案件、基礎(chǔ)工作、宣傳教育、經(jīng)費(fèi)保障等開展考核。同時(shí)，市綜治辦、市涉眾防控辦以“三色”動(dòng)態(tài)預(yù)警、綜治考核、崗位目標(biāo)考核等為抓手，直接將工作情況通報(bào)到各縣（市、區(qū)）人民政府以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等基層組織（單位），直接將責(zé)任追究到派出所、市場(chǎng)監(jiān)管所、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）。截至2017年12月，全市共發(fā)布3期三色預(yù)警通報(bào)，先后對(duì)6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）發(fā)布了紅色、黃色預(yù)警，對(duì)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)提示。

三是抓快速處置。市涉眾防控辦始終樹立快速處置非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)理念，明確公安、市場(chǎng)監(jiān)管、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）等基層政府組織的職責(zé)分工，明確協(xié)同處置的工作原則，明確約談、勸退、叫停、取締等相關(guān)快速處置的工作方法。2017年5月，柯城區(qū)管轄內(nèi)衢州彬利娜大酒店以公司總部到美國(guó)納斯達(dá)克上市為幌子，通過“眾創(chuàng)合伙人”的經(jīng)營(yíng)模式，從線上線下發(fā)展會(huì)員。短短幾個(gè)月時(shí)間，該公司在全國(guó)23個(gè)省發(fā)展會(huì)員1800余人，騙取資金3800余萬元，其中涉及衢州會(huì)員就有1500多人、資金2600余萬元。市涉眾防控辦發(fā)現(xiàn)該線索后立即指導(dǎo)開展快速處置，層層傳導(dǎo)壓力至當(dāng)?shù)攸h委政府。最終，柯城區(qū)處置小組約談企業(yè)負(fù)責(zé)人，作出行政處罰，開展刑事打擊，僅用2個(gè)月時(shí)間化解了該涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)。

（三）堅(jiān)持打宣結(jié)合，以最強(qiáng)力度推進(jìn)打擊防范。由衢州市綜治辦、市涉眾防控辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，充分發(fā)揮公安、市場(chǎng)監(jiān)管尖刀作用，以打開路，以罰警示。同時(shí)，加大宣傳力度，狠抓基礎(chǔ)防范，多角度揭露犯罪手法，全方位普及預(yù)警防范知識(shí)。

一是重個(gè)案打擊。按照“搗點(diǎn)、破網(wǎng)、打頭、斷線”的要求，集中優(yōu)勢(shì)資源，全力攻堅(jiān)偵辦。2017年，衢州先后破獲了8起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案。其中，開化縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)偵辦了浙江康事達(dá)電子商務(wù)有限公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案，犯罪嫌疑人成立公司、結(jié)伙密謀，通過對(duì)外推廣“2萬元入門費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)拉人頭”營(yíng)銷模式斂財(cái)，騙取近千人參與，會(huì)員涉及杭州、金華、嘉興、衢州等地，涉案金額巨大。案發(fā)后，偵辦單位果斷出擊，先期抓獲5名重大網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪嫌疑人，查處設(shè)在開化的網(wǎng)絡(luò)傳銷工作站1處，進(jìn)一步循線突破，一舉搗毀位于金華地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)傳銷總部。此案的偵破給衢州市乃至全省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪起到了示范作用。

二是重案件經(jīng)營(yíng)。在繼續(xù)嚴(yán)打、嚴(yán)防、嚴(yán)控線下非法集資、傳銷的同時(shí)，重點(diǎn)突出網(wǎng)絡(luò)非法集資平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)案件線索經(jīng)營(yíng)工作。根據(jù)省公安廳推出的傳銷線索集中研判和專項(xiàng)打擊工作機(jī)制，衢州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)建立“支隊(duì)統(tǒng)一研判、大隊(duì)落地打擊”的工作機(jī)制。2017年4月，衢州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)會(huì)同衢江分局經(jīng)偵大隊(duì)對(duì)浙江康嘉科技有限公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷案線索進(jìn)行專案經(jīng)營(yíng)，在省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)及某網(wǎng)絡(luò)科技公司的大力支持下，成功獲取后臺(tái)服務(wù)器數(shù)據(jù)，破獲了涉及700余人總金額768萬的網(wǎng)絡(luò)傳銷大案，對(duì)10名犯罪嫌疑人采取了強(qiáng)制措施，搗毀了盤踞在衢州市衢江、江山網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙，有力地遏制該網(wǎng)絡(luò)傳銷由衢州市向全省蔓延的勢(shì)頭。

三是重宣傳防范。打一場(chǎng)人民戰(zhàn)爭(zhēng)，充分調(diào)動(dòng)人民群眾參與涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作積極性，完善舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，加大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)力度，推動(dòng)宣傳防范“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)農(nóng)村”，進(jìn)一步提高宣傳工作的針對(duì)性、實(shí)效性。2017年全年衢州經(jīng)偵部門依托浙江省打擊經(jīng)濟(jì)犯罪偵防協(xié)會(huì)及衢州工作站、“5.15”宣傳日活動(dòng)、文化大篷車等平臺(tái)陣地和活動(dòng)載體，開展高密度、高頻率宣傳，重點(diǎn)揭示揭露非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的本質(zhì)、慣用手段、嚴(yán)重危害，在全社會(huì)形成了強(qiáng)大輿論氛圍。截至目前，衢州市各級(jí)經(jīng)偵部門共出動(dòng)警力120余人次，參與各類宣傳防范活動(dòng)50余場(chǎng)次，僅涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作文化大篷車已在全市四縣、兩區(qū)演出8場(chǎng)次，充分體現(xiàn)了“以人民為中心”“以防范為基礎(chǔ)”的主動(dòng)靠前理念。

四、涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控的深入思考與建議

互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷發(fā)展進(jìn)步的同時(shí)，也成為不法分子實(shí)施犯罪的載體和工具；隨著國(guó)家全面建成小康社會(huì)戰(zhàn)略的推進(jìn)，城鄉(xiāng)居民可支配收入實(shí)現(xiàn)了較大增長(zhǎng)，投資理財(cái)需求比較強(qiáng)烈，在“一夜致富、投機(jī)取巧”的不良心態(tài)的助推下，盲從效應(yīng)凸顯。涉眾型案事件風(fēng)險(xiǎn)必然長(zhǎng)期存在，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)偵查部門要有效防控涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)，還需處理好各方面關(guān)系及建立長(zhǎng)效工作機(jī)制。

（一）要正確處理好幾個(gè)關(guān)系。涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件涉及經(jīng)濟(jì)安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，防控時(shí)要牢固樹立大局意識(shí)，把最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)作為工作的底線，前移工作端口，更多從防范犯罪、防控風(fēng)險(xiǎn)發(fā)力，化被動(dòng)為主動(dòng)，切實(shí)做好人員穩(wěn)控等工作。

一是要高度重視經(jīng)濟(jì)安全與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。經(jīng)濟(jì)安全是國(guó)家安全的重要組成部分，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，要保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展就必須維護(hù)好經(jīng)濟(jì)安全。當(dāng)前社會(huì)面臨的“五大風(fēng)險(xiǎn)”（政治安全、暴力恐怖、經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)安全、網(wǎng)絡(luò)安全）中，經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)是基礎(chǔ)性風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)犯罪是滋生經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的重要源頭因素，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪是經(jīng)濟(jì)犯罪中的主流犯罪，極大破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，給經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成的危害最大。我們建議，各級(jí)黨委政府在注重經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，必須同樣關(guān)注區(qū)域的經(jīng)濟(jì)安全。公安機(jī)關(guān)防控經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)濟(jì)安全，打防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，挽回經(jīng)濟(jì)損失，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定保駕護(hù)航同樣可以產(chǎn)生“生產(chǎn)力”，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。

二是要正確處理顯性犯罪與隱性犯罪的關(guān)系。近幾年，各級(jí)公安機(jī)關(guān)高度重視打擊侵財(cái)型犯罪工作，從保障民生、服務(wù)民生角度出發(fā)，“大小案并重，既破大案又管小案”，已經(jīng)形成了全警打侵財(cái)?shù)墓ぷ鞲窬?。然而，基于全?guó)目前的犯罪形勢(shì)，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪無論是現(xiàn)實(shí)危害性還是發(fā)展趨勢(shì)，都已成為主流犯罪，極大地破壞了社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)重影響了群眾安全感、滿意度。公安機(jī)關(guān)必須要順應(yīng)時(shí)代，順勢(shì)而為，既要打擊面上的顯性犯罪，遏制發(fā)案趨勢(shì)，更要深挖地下隱性犯罪，防范風(fēng)險(xiǎn)。[6]尤其是各級(jí)經(jīng)偵部門，作為打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的主力軍，更要秉持防范在前的理念，深入厘清隱性經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的危害形勢(shì)，為公安機(jī)關(guān)、黨委政府做好參謀決策。

三是要準(zhǔn)確把握主動(dòng)靠前與被動(dòng)兜底的關(guān)系。近年來，全國(guó)對(duì)已經(jīng)公開爆發(fā)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵辦后的追贓挽損率一般達(dá)10%左右，但如果主動(dòng)出擊、打早打小打苗頭，就有可能進(jìn)一步提高追贓挽損率，如衢州市偵辦的周輝（中寶投資有限公司）集資詐騙案最終追贓挽損率達(dá)67%，杭州市偵辦的“浙江龍炎”案最終追贓挽損率也達(dá)到40%以上。我們建議，各級(jí)公安機(jī)關(guān)針對(duì)涉及地域廣、涉案金額大、涉網(wǎng)涉眾的各類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪，需要更準(zhǔn)確地把握主動(dòng)靠前和被動(dòng)兜底的關(guān)系，既要樹立“以人民為中心”的理念把挽損追贓作為我們工作的目標(biāo)，敢于擔(dān)當(dāng)、善于擔(dān)當(dāng)，在黨委政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確研判并把握最佳戰(zhàn)機(jī)，在嫌疑人跑路、資金鏈斷裂前果斷出手，確保追贓挽損效果最大化；又要牢固樹立大局意識(shí)，把最大限度降低風(fēng)險(xiǎn)作為我們工作的底線，前移工作端口，更多從防范犯罪、防控風(fēng)險(xiǎn)發(fā)力，化被動(dòng)為主動(dòng)，切實(shí)做好人員穩(wěn)控等工作。[7]

（二）建立全方位立體式長(zhǎng)效機(jī)制。面對(duì)長(zhǎng)期存在的涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)，各級(jí)黨委政府要發(fā)揮主導(dǎo)作用，強(qiáng)調(diào)頂層設(shè)計(jì)，加強(qiáng)情報(bào)信息研判，強(qiáng)化社會(huì)治理作為，重視社會(huì)力量參與，秉持治標(biāo)與治本相結(jié)合的治理理念，打一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

一是政府為主導(dǎo)。建立并利用各個(gè)層級(jí)的打擊經(jīng)濟(jì)犯罪聯(lián)席會(huì)議工作制度，充分依靠各級(jí)黨委政府，加強(qiáng)相關(guān)部門信息互通。提升黨委政府對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控工作認(rèn)知度、重視度，建立黨委政府牽頭的工作專班，依靠行之有效的專班工作體制開展對(duì)涉眾經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)隱患破難攻堅(jiān)。同時(shí)，加強(qiáng)考核，切實(shí)將該項(xiàng)工作納入黨委政府的重點(diǎn)考核范圍。

二是做強(qiáng)研判網(wǎng)。依托相關(guān)行政執(zhí)法部門、第三方平臺(tái)的數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)手段延伸監(jiān)測(cè)觸角，由政府牽頭開展全面排摸、搜集、錄入涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)信息，并針對(duì)一段時(shí)期、某些領(lǐng)域、特定方面的總體形勢(shì)和突出問題進(jìn)行整體評(píng)估，及時(shí)指導(dǎo)基層政府組織開展研判預(yù)警，將排查發(fā)現(xiàn)工作延伸到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村居，織密一張“情報(bào)網(wǎng)”。同時(shí)，借助公安機(jī)關(guān)信息化專業(yè)工具和偵查手段，開展碰撞比對(duì)、頻率分析、深度挖掘，提出有針對(duì)性的分析建議，為最終處置化解提供參考。[8]加大公安內(nèi)部涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪情報(bào)研判工作的投入，參照刑偵反欺詐中心的運(yùn)行模式，建立市級(jí)涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控中心，做大做強(qiáng)、做專做精。將該中心建設(shè)逐步推廣至縣（市、區(qū)）公安局，作為標(biāo)配建設(shè)長(zhǎng)期運(yùn)行。

三是善打合成戰(zhàn)。固化聯(lián)動(dòng)融合理念，強(qiáng)調(diào)頂層設(shè)計(jì)、制度先行，充分向黨委政府借力，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)與市金融辦、市場(chǎng)監(jiān)管、人民銀行、銀監(jiān)等部門實(shí)體化運(yùn)作，形成各部門對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)的事前審查、事中管控、相互借力的工作格局，完善對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)隱患的早排查、早發(fā)現(xiàn)、早管控、早處置的工作機(jī)制。探索由黨委、政府牽頭主導(dǎo)聯(lián)合開展專項(xiàng)檢查，對(duì)相關(guān)行政執(zhí)法部門排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)先行行政處罰，強(qiáng)化教育引導(dǎo)的效能。同時(shí)，加強(qiáng)公安內(nèi)部合成作戰(zhàn)，整合警務(wù)力量和資源，針對(duì)重大涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件，實(shí)現(xiàn)同步上案、多偵聯(lián)動(dòng)、多軌聯(lián)控。

四是拓寬群防路。強(qiáng)化社會(huì)治理作為，重視社會(huì)力量參與，秉持治標(biāo)與治本相結(jié)合的治理理念，打一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。努力消除群眾對(duì)非法集資、傳銷等涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪與民間借貸、投資理財(cái)之間的模糊認(rèn)識(shí)，教育引導(dǎo)廣大群眾準(zhǔn)確區(qū)分金融創(chuàng)新與涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪。常態(tài)化依托傳統(tǒng)媒體和各類互聯(lián)網(wǎng)新媒介，普及預(yù)警防范知識(shí)，打好宣傳陣地站，擠壓非法宣傳空間，提升全社會(huì)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控的意識(shí)。充分調(diào)動(dòng)人民群眾參與涉眾型經(jīng)濟(jì)案事件風(fēng)險(xiǎn)防控的積極性，將該項(xiàng)工作與全省公安機(jī)關(guān)開展的“網(wǎng)格警務(wù)”有機(jī)結(jié)合，加大向基層派出所、市場(chǎng)監(jiān)管所、村居的延伸力度，加大舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)力度，激發(fā)群眾抵制各類涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的積極性和主動(dòng)性。[9]