肖宗國(guó) 申大勇

工商銀行湖南邵東支行主動(dòng)配合人民銀行等監(jiān)管部門(mén)和公安部門(mén)堅(jiān)決打擊電詐違法犯罪行為，近日，成功配合邵東市公安局，偵破了一起犯罪分子涉嫌利用對(duì)公賬戶從事電訊網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的案件，受到公安部門(mén)、人民銀行充分肯定。

4月17日晚，邵東市公安局辦案人員在檢查涉嫌對(duì)公賬戶——某商貿(mào)有限公司的開(kāi)戶資料的合規(guī)性時(shí)，該行不但及時(shí)召集相關(guān)工作人員加班加點(diǎn)向公安人員及時(shí)全面提供開(kāi)戶時(shí)的資料、涉嫌人的照片等，日后又多次安排專(zhuān)配合公安人員查找公司的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地，與此同時(shí)，該行還在核查的當(dāng)晚，主動(dòng)向公安部門(mén)通報(bào)了與之相關(guān)聯(lián)的某勞務(wù)有限公司交易異常的行為，并與第二天上午立即對(duì)該賬戶采取止收止付措施，有效地防范了電詐風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大。

在偵辦核查這起電詐案件關(guān)于該行開(kāi)戶管理時(shí)，邵東公安、人民銀行部門(mén)在認(rèn)為邵東支行受理開(kāi)戶的流程依法合規(guī)，沒(méi)有任何違法行為，同時(shí)對(duì)該行積極配合迅速偵破這起電詐案件中所表現(xiàn)出盡職盡責(zé)的擔(dān)當(dāng)精神給予充分肯定和高度評(píng)價(jià)。