“招商騙財”之道

文/趙聰

遲遲未開工的工程

程杰是廣東省江門市鶴山市某咨詢有限公司（簡稱“咨詢公司”）老總，與李潤廣認(rèn)識。2018年5月，李潤廣來到咨詢公司，告訴程杰自己手里有一個關(guān)于種植泡桐樹及泡桐樹育苗場的經(jīng)營項目（簡稱“泡桐樹項目”），總投資150萬元至200萬元。李潤廣表示，現(xiàn)在就缺一點(diǎn)資金，問程杰是否愿意投資，并表示如果程杰投資的話，他就把這個項目20%的股份轉(zhuǎn)讓給程杰。

程杰經(jīng)不住李潤廣的再三游說，最終答應(yīng)合作。2018年7月25日，雙方簽訂泡桐樹項目合作協(xié)議，約定程杰出資30萬元。后程杰分別于7月25日和7月31日轉(zhuǎn)賬20萬元和10萬元到李潤廣名下的中桐林業(yè)科技（開平）有限公司（簡稱“中桐公司”）的賬戶。

程杰匯款后，多次打電話給李潤廣，詢問項目進(jìn)展情況，但李潤廣每次都找各種借口來敷衍，項目也一直未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

2018年底，就在泡桐樹項目擱淺的時候，程杰又接到李潤廣承攬到新項目的消息，他再次相信了李潤廣的鬼話，繼續(xù)投資與其合作。該項目是臺山市北陡碼頭海域航道清淤疏浚工程項目（簡稱“北陡碼頭項目”）。

由于第一次的合作并不順利，程杰多留了一個心眼，他表示光看協(xié)議沒有說服力。李潤廣自然聽懂了程杰的意思，于是帶程杰去臺山市北陡碼頭海域現(xiàn)場查看。

程杰事后表示，由于當(dāng)時河沙的市場價格很貴，加之李潤廣不斷游說，并承諾兩個月能回本，他就心動了。程杰表示其最多只能投資40萬元，李潤廣則要求其立即匯款，便于他及時辦理相關(guān)手續(xù)。就這樣，程杰于2018年12月25日和26日陸續(xù)向李潤廣指定的銀行賬戶匯款40萬元。此外，李潤廣還以辦手續(xù)請客吃飯為由，向程杰借款3萬元。

然而，程杰這次付款后仍然遲遲不見項目開工，每當(dāng)其詢問李潤廣時，李潤廣都用正在辦證來敷衍程杰。最后他向程杰攤牌，稱沒錢了。

廣東佛山人李潤廣單獨(dú)或與他人聯(lián)手炮制虛假項目，并以合作名義吸引他人投資，三年間以招商引資名義騙取他人投資款218.6萬元。近日，李潤廣及其同伙溫新玲被法院以犯合同詐騙罪分別判處有期徒刑11年和5年。

就這樣，程杰在半年內(nèi)陸續(xù)被李潤廣以兩個子虛烏有的工程項目為名欺騙，共被騙取投資款72萬元。

作廢合同成詐騙工具

已經(jīng)簽訂的合同在雙方當(dāng)事人同意后停止履行，合同即告作廢，然而對于騙術(shù)狡詐的李潤廣來說，即便是一份已經(jīng)作廢了的合同，也會在其導(dǎo)演下“死灰復(fù)燃”，最終成為詐騙他人的重要文件。

李潤廣有個朋友叫溫新玲，兩人都是廣東省佛山市人。2018年10月，溫新玲帶著李潤廣一起來到廣東省開平市大沙鎮(zhèn)白沙村委會（簡稱“白沙村委”），當(dāng)時接待他們的是白沙村委的副主任趙啟明。

溫新玲、李潤廣自稱是大沙鎮(zhèn)政府介紹到白沙村委來進(jìn)行河道清淤的，提出要求白沙村委出具一份證明，證實(shí)白沙村委同意兩人在該村進(jìn)行河道清淤。趙啟明答復(fù)兩人稱，相關(guān)證明需要兩人向上級部門申請出具，白沙村委不能出具這樣的證明。

一個月后，溫新玲和李潤廣再次來到白沙村委，并提供了上級部門同意兩人參與河道清淤的相關(guān)書面材料。白沙村委兩名干部核實(shí)相關(guān)材料后，同意與兩人合作進(jìn)行河道清淤。2019年1月13日，雙方簽訂了《清河（河道綠化）協(xié)議書》（簡稱“案涉協(xié)議”），約定河道清淤的相關(guān)事宜。

隨后，白沙村委將與溫新玲簽訂案涉協(xié)議的事向大沙鎮(zhèn)政府進(jìn)行了匯報，大沙鎮(zhèn)政府同意實(shí)施河道清淤工程，但明確前提條件是沙石只能放在河道兩邊或由白沙村委找地方放置，承包方不得私自處理河道中的沙石。

白沙村委主任宗守華接到上級部門的指示后，于1月15日打電話給溫新玲，告知其在實(shí)施河道清淤工程時不能私自運(yùn)走河道中的沙石。溫新玲得知此信息后，明確表示其不再參與河道清淤工程，雙方簽訂的案涉協(xié)議作廢。

既然案涉協(xié)議作廢，就要收回相關(guān)合同文本。于是白沙村委通知溫新玲交出其持有的案涉協(xié)議，并進(jìn)行作廢處理。溫新玲稱其在外地不方便回來，并表示協(xié)議由其自行撕毀。

既然溫新玲答應(yīng)自行撕毀案涉協(xié)議，白沙村委也就相信其會說到做到。然而令人意想不到的是，溫新玲并未履行自行撕毀案涉協(xié)議的君子協(xié)定，甚至將案涉協(xié)議作為道具以假亂真，伙同李潤廣以合作進(jìn)行河道清淤的名義借機(jī)詐騙他人巨額錢財。

話說溫新玲偷偷私藏了手中那份案涉協(xié)議后，就萌生了利用案涉協(xié)議實(shí)施詐騙的歹念。由于李潤廣人脈資源廣，于是溫新玲便向李潤廣求助，讓其介紹具有資金實(shí)力的人參與進(jìn)來，合作所謂的白沙村委河道清淤工程（簡稱“案涉工程”）。

后李潤廣向溫新玲介紹了當(dāng)?shù)啬炽y行行長劉驊，并邀請其參與合作。

2020年3月13日，三人相約一起在佛山市高明區(qū)某飯店吃飯。其間，劉驊便與溫新玲簽訂了《河道綠化清理合作協(xié)議》（簡稱“案涉合作協(xié)議”），并以溫新玲與白沙村委簽訂的那份已經(jīng)作廢但沒有撕毀的案涉協(xié)議作為附件。

雙方在案涉合作協(xié)議中約定，白沙村委河道清淤工程合計成本235萬元，劉驊需要出資60萬元。劉驊非常信守承諾，案涉合作協(xié)議簽訂一個月后，就分四次將約定的60萬元匯到了溫新玲指定的銀行賬戶。

在此期間，溫新玲還以各項接待為由陸續(xù)向劉驊借款1.3萬元。

2020年6月，李潤廣對劉驊表示，案涉工程要擴(kuò)大規(guī)模，投入費(fèi)用需要增加。后李潤廣陸續(xù)以需要購買設(shè)備、租賃場地等為由，要求劉驊追加投資。劉驊再次按李潤廣的要求將87.3萬元款項匯到其指定的銀行賬戶。

按說，投資款到位后，工程就要如期開工了。然而，隨著時間的推移，案涉工程始終沒有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，劉驊見狀，多次打電話追問李潤廣和溫新玲，但兩人均以各種理由推托。2020年底的時候，劉驊預(yù)感可能遇到騙局，于是便向李潤廣和溫新玲提出要求返還其投資的款項，李潤廣僅于2020年11月轉(zhuǎn)賬歸還劉驊2萬元，此后兩人失蹤。至此，累計被騙取146.6萬元的劉驊無奈，只得向當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊蟀浮?/p>

雙雙落網(wǎng)

2021年8月2日，李潤廣、溫新玲因本案被羈押，次日被拘留，同年9月8日被逮捕。

廣東省佛山市高明區(qū)人民法院（簡稱“高明法院”）經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李潤廣、溫新玲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，其中被告人李潤廣參與合同詐騙三次，涉案金額218.6萬元，數(shù)額特別巨大；被告人溫新玲參與合同詐騙一次，涉案金額146.6萬元，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成合同詐騙罪，且在第三項犯罪事實(shí)中系共同犯罪。

2022年8月16日，高明法院作出一審判決：被告人李潤廣犯合同詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣10萬元；被告人溫新玲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣5萬元。

一審宣判后，李潤廣、溫新玲不服，提出上訴。廣東省佛山市中級人民法院經(jīng)審理，于2022年11月1日對外公布本案二審裁定結(jié)果：駁回上訴，維持原判。

（文中除李潤廣、溫新玲外，其余人名均為化名；本文謝絕轉(zhuǎn)載）