何 靖 楊勝剛 吳志明
摘要:洗錢犯罪活動的日益復(fù)雜,對反洗錢工作提出了更高的要求。本文首先以FATF為重點(diǎn)總結(jié)了國際組織反洗錢運(yùn)行機(jī)制;其次以美國作為發(fā)達(dá)國家的典型,介紹其反洗錢機(jī)制即法律體系、反洗錢情報(bào)體系和多部門合作體系;然后通過對部分東南歐國家反洗錢舉措的比較,歸納了轉(zhuǎn)軌國家反洗錢的運(yùn)行機(jī)制。最后,結(jié)合中國目前反洗錢工作的現(xiàn)狀,對中國在新世紀(jì)的反洗錢工作開展提供政策建議。
關(guān)鍵詞:反洗錢;國際組織;發(fā)達(dá)國家;轉(zhuǎn)軌國家;中國
中圖分類號:DF438
文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
文章編號:1003—7217(2004)05—0119—06