□金志茂，王 驊

（義烏市公安局，浙江 義烏 322000）

國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀及對(duì)策研究
——以浙江省義烏市國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)為例

□金志茂，王 驊

（義烏市公安局，浙江 義烏 322000）

義烏國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪的主要形式有以低吸高拋的手段、編造虛假信息、外商利用“拉圾柜”騙運(yùn)費(fèi)、公司業(yè)務(wù)員侵占公司利潤(rùn)等。究其原因，一是國(guó)際貨代行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，從業(yè)人員素質(zhì)良莠不齊，國(guó)際物流協(xié)會(huì)監(jiān)管不力；二是經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作模式不規(guī)范；三是運(yùn)費(fèi)“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押?jiǎn)巍钡摹百d賬經(jīng)營(yíng)”結(jié)算方式；四是工商部門(mén)對(duì)公司注冊(cè)審核不力，對(duì)超范圍經(jīng)營(yíng)缺少監(jiān)管；五是有關(guān)職能部門(mén)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)機(jī)制不暢；六是政府部門(mén)對(duì)貨代行業(yè)的管理不夠重視。為此建議：一是政府部門(mén)應(yīng)加大對(duì)整個(gè)國(guó)際貨代行業(yè)的整治力度；二是行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)管理和監(jiān)管力度；三是工商部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)貨代公司注冊(cè)的審核力度；四是公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與各職能部門(mén)的溝通與協(xié)作。

國(guó)際貨運(yùn)代理；國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)；經(jīng)濟(jì)犯罪；浙江義烏

一、義烏國(guó)際貨運(yùn)代理市場(chǎng)現(xiàn)狀

義烏市依托小商品市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)出口貿(mào)易快速增長(zhǎng)，外貿(mào)出口量占全省的三分之一，由此，國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)也得到了迅猛發(fā)展。2008年以來(lái)，義烏市全年出口標(biāo)準(zhǔn)集裝箱達(dá)50多萬(wàn)只，國(guó)際空運(yùn)量超過(guò)三萬(wàn)噸，成為名副其實(shí)的“中國(guó)最大的內(nèi)陸港”。與之對(duì)應(yīng)的，全國(guó)各地的船公司和貨代公司紛紛在義烏搶占市場(chǎng)，形成了國(guó)際貨運(yùn)代理公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)貨代公司）林立、市場(chǎng)規(guī)模龐大的格局。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，在義烏市實(shí)際從事貨代的公司1000多家，從事貨代人員上萬(wàn)人。這些貨代公司50%甚至80%都未經(jīng)正規(guī)途徑注冊(cè)，有些公司甚至只有一張辦公桌、一個(gè)傳真機(jī)和一部電話(huà)機(jī)的“一桌兩機(jī)”就開(kāi)始做生意了。貨代行業(yè)門(mén)檻低導(dǎo)致貨代市場(chǎng)極不規(guī)范。

與此同時(shí)，義烏本地貨代行業(yè)由于起步晚、規(guī)模小、資金不足、國(guó)際物流專(zhuān)業(yè)人才缺乏、資源整合工作跟不上等，在一定程度上影響和制約了義烏市國(guó)際物流行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在義烏市工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記的本地貨代公司不到200余家，而且80%左右的公司注冊(cè)資金都在500萬(wàn)元以下，許多貨代公司還是通過(guò)代理公司墊資注冊(cè)的，本地有直接訂艙權(quán)的一級(jí)貨代只有少數(shù)幾家，大部分是上海、寧波等地貨代公司的分公司或辦事處。而且，政府對(duì)本地貨代公司的扶持力度不如上海、寧波等地，這也是造成本地專(zhuān)業(yè)貨代公司舉步維艱的一個(gè)方面原因。

二、國(guó)際貨運(yùn)代理經(jīng)濟(jì)犯罪的主要形式

近幾年，義烏市國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪案件頻頻發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年至今，義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)共辦理涉及國(guó)際貨代行業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪案件46起。其中合同詐騙案件32起，企業(yè)內(nèi)部職務(wù)犯罪案件9起，為制假售假提供運(yùn)輸?shù)那址钢R(shí)產(chǎn)權(quán)案件5起。從所辦理的案件看，主要有以下幾種形式。

（一）“貨代”騙子以低吸高拋（即低價(jià)攬貨，高價(jià)出貨）的手段對(duì)上家貨代公司和貨主進(jìn)行雙重詐騙。義烏市貨代市場(chǎng)近幾年出現(xiàn)的專(zhuān)門(mén)騙取運(yùn)費(fèi)的“貨代”騙子，利用貨代市場(chǎng)形成的運(yùn)費(fèi)循環(huán)單月結(jié)（或循環(huán)壓?jiǎn)危┑男幸?guī)，低價(jià)攬貨，高價(jià)出貨，故意拖欠運(yùn)費(fèi)。他們或找無(wú)業(yè)人員做法人代表注冊(cè)空殼公司，或冒用外地貨代公司，或以假公司假身份在市場(chǎng)上低價(jià)攬貨，隨后將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手委托給其他貨代公司，與后者簽訂循環(huán)單月結(jié)（或循環(huán)押?jiǎn)危┑拇韰f(xié)議，在收取部分運(yùn)費(fèi)后攜款“蒸發(fā)”。有的利用偽造銀行匯款憑證騙取貨代公司提單正本；有的唆使他人到義烏市場(chǎng)上組“垃圾柜”（價(jià)值上千元即可，俗稱(chēng)“垃圾柜”）的方式換出之前被扣的循環(huán)提單；有的甚至“拋棄”貨主不管，迫使貨主以高價(jià)或雙倍或支付所有運(yùn)費(fèi)的方式換回被上家貨代公司扣下的提單。由于“貨代”騙子注冊(cè)的公司都是經(jīng)工商部門(mén)合法登記的，他們找來(lái)的承擔(dān)責(zé)任的法人身份也真實(shí)，因此，貨代公司如果報(bào)案，公安機(jī)關(guān)一般按民事經(jīng)濟(jì)糾紛加以認(rèn)定，讓貨代公司直接上法院通過(guò)民事途徑起訴。

（二）“貨代”騙子編造貨物被商檢海關(guān)查驗(yàn)、罰款的虛假信息對(duì)貨主進(jìn)行詐騙。在貨運(yùn)代理過(guò)程中，不少貨物依賴(lài)買(mǎi)賣(mài)單證來(lái)完成出運(yùn)，有時(shí)貨主（主要是外商）為了規(guī)避夾帶侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和國(guó)家禁止出口的商品，故意將實(shí)際托運(yùn)貨物與單證載明不相符，以逃避商檢、海關(guān)查驗(yàn)。這一做法被“貨代”騙子利用，他們編造貨物被商檢海關(guān)查驗(yàn)、罰款的虛假信息，向貨主提出不合理的付款要求進(jìn)行詐騙。如：義烏貨代市場(chǎng)上一批安徽籍的“貨代”騙子，他們?cè)谑袌?chǎng)上低價(jià)向外商攬貨，然后在運(yùn)輸過(guò)程中編造貨柜被商檢、海關(guān)查驗(yàn)，要外商拿出幾萬(wàn)元去疏通關(guān)系或罰款處理，外商無(wú)奈之下，只好化錢(qián)消災(zāi)。有些外商知道自己被騙，但身在異國(guó)他鄉(xiāng)，只能忍氣吞聲自認(rèn)倒霉，不向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

（三）外商利用“垃圾柜”騙運(yùn)費(fèi)。在循環(huán)押?jiǎn)蔚男幸?guī)下，有的外商向貨代公司循環(huán)出貨，約定運(yùn)費(fèi)統(tǒng)一支付，先期出運(yùn)的提單先拿，以后出運(yùn)的提單可以扣押。一旦運(yùn)費(fèi)拖欠過(guò)多，外商便故意組幾個(gè)不值錢(qián)的貨柜抵押給貨代公司，之后人去樓空。曾有貨代公司無(wú)奈之下將這種提單轉(zhuǎn)讓給其他外商，以抵銷(xiāo)運(yùn)費(fèi)損失，可是收貨人在支付運(yùn)費(fèi)和滯期費(fèi)后提到貨柜，發(fā)現(xiàn)里面裝的竟是垃圾（上面提到的“垃圾柜”）。這種情況以中東和紅海沿岸國(guó)的外商為多。

（四）外商騙貨。一是外商采購(gòu)貨物托運(yùn)后就消失，既不付貨款也不付運(yùn)費(fèi)，提單簽不簽對(duì)他們而言更是無(wú)所謂，其目的就是等待貨物在卸貨港被海關(guān)拍賣(mài)，便可在當(dāng)?shù)匾再v價(jià)買(mǎi)回，而小商品攤主的貨款及貨代公司的運(yùn)費(fèi)無(wú)法收回。二是貨代公司將提單直接交給外商后，外商卻不付貨款，由于委托手續(xù)及交接手續(xù)不完整，貨代公司最終成了發(fā)貨工廠(chǎng)或攤主的索賠對(duì)象。三是外商先到義烏開(kāi)一家外貿(mào)公司，然后到市場(chǎng)采購(gòu)上百萬(wàn)元的貨物，待貨物裝柜出港，在約定的付款期限內(nèi)，外商支付貨代公司幾萬(wàn)元運(yùn)費(fèi)騙取提單正本后，便攜提單正本逃匿。如今年4月發(fā)生的沙赫德公司合同詐騙案，公司老板系一巴基斯坦人，向市場(chǎng)訂購(gòu)近四百萬(wàn)元的貨柜委托貨代公司出港，在向貨代公司支付運(yùn)費(fèi)騙取提單后，便以客戶(hù)未付款為由回國(guó)逃匿。由于貨柜已駛離中國(guó)海域，而提單正本又被外商拿走，根據(jù)國(guó)際海商法約定，貨柜必須交付國(guó)外收貨人，即使公安機(jī)關(guān)立案，也很難將貨柜運(yùn)回。

（五）貨代公司業(yè)務(wù)員虛報(bào)價(jià)格，侵占公司利潤(rùn)。在義烏，貨代公司攬貨客戶(hù)都是業(yè)務(wù)員單向聯(lián)系的。因此，一些業(yè)務(wù)員利用這種機(jī)會(huì)，向公司虛報(bào)與客戶(hù)達(dá)成的價(jià)格就是公司的底價(jià)，而實(shí)際上大大高于這個(gè)底價(jià)。另外，在運(yùn)費(fèi)結(jié)算上，業(yè)務(wù)員也可以直接結(jié)取，中間的差價(jià)就被一些業(yè)務(wù)員截取了。如義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)在今年3月辦理的一起中道物流公司控告其公司多名老業(yè)務(wù)員在外做飛單、侵占公司利潤(rùn)的案件。這類(lèi)情況在義烏貨代市場(chǎng)上普遍存在。

三、國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪的原因分析

（一）國(guó)際貨代行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻低，從業(yè)人員素質(zhì)良莠不齊，國(guó)際物流協(xié)會(huì)監(jiān)管不力。自2005年貨代市場(chǎng)放開(kāi)，由于準(zhǔn)入門(mén)檻低，貨代企業(yè)快速發(fā)展，但良莠不齊，加上市場(chǎng)混亂，競(jìng)爭(zhēng)激烈，非法或違規(guī)的無(wú)證貨代、“開(kāi)關(guān)”貨代比比皆是；貨代行業(yè)從業(yè)人員素質(zhì)普遍偏低，專(zhuān)業(yè)人才匱乏。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，在義烏從事國(guó)際貨代行業(yè)的達(dá)1200多家，但是合法經(jīng)營(yíng)主體比例不高（經(jīng)工商行政管理部門(mén)注冊(cè)登記的不到200家），僅占20%左右，絕大多數(shù)貨代主體屬非法或違規(guī)經(jīng)營(yíng)，造成了市場(chǎng)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。結(jié)果是合法的貨代主體經(jīng)營(yíng)規(guī)范，但競(jìng)爭(zhēng)處于劣勢(shì)，承擔(dān)著較高的經(jīng)營(yíng)成本和風(fēng)險(xiǎn)；非法和違規(guī)的貨代主體不但經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，而且通過(guò)逃避稅收、簡(jiǎn)易的經(jīng)營(yíng)手段和合法的貨代主體進(jìn)行低成本競(jìng)爭(zhēng)；還有一些外地貨代企業(yè)，當(dāng)發(fā)生違法行為時(shí)，往往通過(guò)注銷(xiāo)原來(lái)公司、更換經(jīng)營(yíng)公司名稱(chēng)等方式逃避打擊處理。義烏市國(guó)際貨代企業(yè)的行業(yè)性組織即義烏國(guó)際物流協(xié)會(huì)2008年5月成立，雖發(fā)展迅速，會(huì)員從成立時(shí)的30余家發(fā)展為現(xiàn)在的97家，而且對(duì)規(guī)范國(guó)際貨代市場(chǎng)管理，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展起到了很大的作用，但由于政府重視程度不夠，協(xié)會(huì)對(duì)整個(gè)行業(yè)的監(jiān)督機(jī)制不夠順暢，致使對(duì)整個(gè)行業(yè)的規(guī)范管理不到位。

（二）國(guó)際貨代經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作模式不規(guī)范。主要表現(xiàn)以下幾方面。

1.“貨代經(jīng)紀(jì)人”經(jīng)營(yíng)方式。由于貨代企業(yè)入行門(mén)檻低，不少個(gè)體貨代與義烏市場(chǎng)上的外商直接接觸，采取詢(xún)價(jià)定價(jià)、聯(lián)系各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、代收代付費(fèi)用的方式從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。這些個(gè)體貨代在行業(yè)內(nèi)常被稱(chēng)為“貨代經(jīng)紀(jì)人”?？陀^上，外商需要他們的“保姆”式服務(wù)，把貨物采購(gòu)后裝船、簽發(fā)提單等一切事務(wù)委托他們辦理，但是不少外商在談業(yè)務(wù)時(shí)只注重報(bào)價(jià)高低，不太重視交易對(duì)象的資信。

2.買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單的通關(guān)方式。因外商不能以自己的名義出口，為解決出口報(bào)關(guān)問(wèn)題，市場(chǎng)上還出現(xiàn)了專(zhuān)門(mén)買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單、繕制報(bào)關(guān)單證的不法經(jīng)營(yíng)者。他們向諸如深圳及內(nèi)地省份的進(jìn)出口公司購(gòu)買(mǎi)核銷(xiāo)單，直接制作虛假報(bào)關(guān)單證（俗稱(chēng)“套約”）。一份核銷(xiāo)單的價(jià)格從不足100元到1000多元人民幣不等。2007年9月起，金華海關(guān)對(duì)義烏小商品出口實(shí)行旅游購(gòu)貨報(bào)關(guān)，不再需要核銷(xiāo)單，買(mǎi)賣(mài)核銷(xiāo)單現(xiàn)象才逐漸減少?，F(xiàn)在手續(xù)又簡(jiǎn)便到只要掛一個(gè)公司或以華僑的名義就可通關(guān)，這給貨代在設(shè)計(jì)托運(yùn)人上創(chuàng)造了極大的想象和行為空間，如一個(gè)護(hù)照的復(fù)印件可以一直重復(fù)使用。

3.無(wú)正常交接手續(xù)的轉(zhuǎn)委托方式。在代理訂艙環(huán)節(jié)上，轉(zhuǎn)委托是其中主要的經(jīng)營(yíng)方式?！柏洿?jīng)紀(jì)人”四處詢(xún)價(jià)，選擇好價(jià)格后再委托出去，受托的貨代公司基本上不知道真實(shí)的貨主是誰(shuí)。由外商、外貿(mào)貨代兼營(yíng)者、一級(jí)貨代、船務(wù)公司組成的代理鏈成為其中最簡(jiǎn)捷的經(jīng)營(yíng)模式，各個(gè)貨代業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)普遍缺乏正常的交接手續(xù)。同時(shí)，貨代市場(chǎng)上現(xiàn)金交易頻繁，即使通過(guò)銀行付款，也往往使用個(gè)人賬戶(hù)?？梢哉f(shuō)，“農(nóng)業(yè)社會(huì)和信息社會(huì)兩個(gè)時(shí)代的交易方式”依然并存于義烏小商品市場(chǎng)。正規(guī)的貨代公司為搶占一定的市場(chǎng)份額，放棄對(duì)委托合同的嚴(yán)格審查，簡(jiǎn)化手續(xù)，明知有風(fēng)險(xiǎn)，也硬著頭皮接業(yè)務(wù)，并較長(zhǎng)期限地為委托人墊付運(yùn)費(fèi)，從而也產(chǎn)生了大量的運(yùn)費(fèi)拖欠糾紛。

（三）運(yùn)費(fèi)“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押?jiǎn)巍钡摹百d賬經(jīng)營(yíng)”結(jié)算方式。受?chē)?guó)際貿(mào)易結(jié)算時(shí)間差的影響，義烏貨代市場(chǎng)形成了運(yùn)費(fèi)“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押?jiǎn)巍钡摹百d賬經(jīng)營(yíng)”結(jié)算的行規(guī)。由于義烏市場(chǎng)上外貿(mào)結(jié)算方式是“賒賬經(jīng)營(yíng)”的，即外商到義烏市場(chǎng)上采購(gòu)只需支付少量定金，即可交付貨物給外商，待外商將貨通過(guò)貨代公司運(yùn)到國(guó)外后，再由國(guó)外的客戶(hù)將貨款支付給外商，最后由外商支付給經(jīng)營(yíng)戶(hù)和貨代公司。而貨代公司為了能更多地招攬客戶(hù)貨柜，待與中間貨代商合作一段時(shí)間獲得一些信任后，便同意運(yùn)費(fèi)“循環(huán)單月結(jié)”、“循環(huán)押?jiǎn)巍边M(jìn)行結(jié)算。這樣，中間貨代便可在未支付任何費(fèi)用的情況下，只要保證有正常的貨柜循環(huán)在上家貨代公司的手上出柜，就可以無(wú)償?shù)厥盏缴霞邑洿窘桓兜奶釂?，中間貨代商便可以憑提單向客戶(hù)收取現(xiàn)金。由于貨柜都是客戶(hù)的，循環(huán)押?jiǎn)螌?duì)中間貨代沒(méi)有約束力。因此，這種運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式存在很大的詐騙風(fēng)險(xiǎn)，給犯罪分子有機(jī)可乘。

（四）工商部門(mén)對(duì)從事貨代行業(yè)的公司注冊(cè)審核不力，對(duì)外貿(mào)公司和外地貨代公司超范圍經(jīng)營(yíng)貨代行業(yè)缺少監(jiān)管。在經(jīng)偵大隊(duì)辦理的貨代詐騙案中，雖然一些貨代公司是經(jīng)過(guò)工商部門(mén)申請(qǐng)正規(guī)注冊(cè)，且法人代表身份真實(shí)，注冊(cè)資金也經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資，但注冊(cè)時(shí)是委托代理機(jī)構(gòu)辦理的，法人代表甚至不需要出面。這些代理機(jī)構(gòu)為了牟利，一方面在幫人辦理正規(guī)手續(xù)的同時(shí)，也從事非法墊資出資甚至驗(yàn)資活動(dòng)。如注冊(cè)一家100萬(wàn)元的公司，只要出5-8萬(wàn)元（其中大部分是墊資利息）即可注冊(cè)下來(lái)。一旦公司注冊(cè)好后，注冊(cè)資金馬上被抽走。而工商部門(mén)在審核過(guò)程中，對(duì)前來(lái)注冊(cè)的人員及法人代表、股東以及出資情況缺少仔細(xì)審核，也缺少事后對(duì)注冊(cè)資金有無(wú)抽逃情況的檢查，甚至明知前來(lái)注冊(cè)的人不是公司股東，注冊(cè)資金是他人墊資的虛報(bào)注冊(cè)資本，也給予注冊(cè)。有的案犯正是利用這個(gè)漏動(dòng)，連續(xù)注冊(cè)公司進(jìn)行連環(huán)詐騙，有的甚至通過(guò)更名的方式進(jìn)行二次詐騙。

（五）有關(guān)職能部門(mén)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)機(jī)制不暢。海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫局、海事法院等職能部門(mén)在工作中會(huì)發(fā)現(xiàn)一些不正常的現(xiàn)象，如對(duì)貨物開(kāi)箱查驗(yàn)時(shí)，經(jīng)常會(huì)發(fā)現(xiàn)報(bào)關(guān)單上的貨物品名與實(shí)際貨物不符，有的甚至發(fā)現(xiàn)一些實(shí)際價(jià)值與報(bào)關(guān)價(jià)值嚴(yán)重不符的“垃圾柜”，但他們并沒(méi)有將該情況反饋給地方公安部門(mén)，而是簡(jiǎn)單作罰款處理，有的甚至置之不管，這在一定程度上助長(zhǎng)了“貨代”騙子的氣焰。

（六）政府部門(mén)對(duì)國(guó)際貨代行業(yè)的管理不夠重視。自1998年起，韓國(guó)、日本及中東一些國(guó)家的商人紛紛在義烏設(shè)點(diǎn)從事外貿(mào)生意并迅速發(fā)展。據(jù)當(dāng)?shù)毓賳T“最保守估計(jì)”，目前在義烏市場(chǎng)，掛牌外商或境內(nèi)外貿(mào)公司駐義烏辦事處有3000多家，占了全省總數(shù)的二分之一還多，常駐外商萬(wàn)人以上。2011年共有199個(gè)國(guó)家44.4萬(wàn)人次的境外客商來(lái)義烏采購(gòu)。但由于目前尚無(wú)規(guī)范個(gè)體外商從事外貿(mào)活動(dòng)的法律法規(guī)，大部分個(gè)體外商還在從事無(wú)照無(wú)證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而政府部門(mén)未能對(duì)外商進(jìn)行有效的管理。另一方面，在魚(yú)龍混雜的外貿(mào)中介市場(chǎng)里，一些“貨代”騙子編造貨物被商檢海關(guān)查驗(yàn)、罰款的虛假信息對(duì)外商進(jìn)行詐騙。據(jù)了解，在義烏經(jīng)商的外商都會(huì)碰到這類(lèi)情況，有時(shí)為了減少麻煩，同時(shí)能及時(shí)將貨運(yùn)走，只好“吃啞巴虧”。有的外商在碰到提單被扣的情況，也都選擇向扣單的貨代公司“買(mǎi)單”的方式，盡早贖得提單。這種處理方式，雖系出于商業(yè)因素考慮，但也在相當(dāng)程度上助長(zhǎng)了詐騙分子的氣焰。這也與政府部門(mén)缺乏與外商溝通，未能將外商的訴求及時(shí)反饋有一定的關(guān)系。

四、對(duì)策建議

（一）政府部門(mén)應(yīng)加大對(duì)整個(gè)國(guó)際貨代行業(yè)的整治力度，以規(guī)范整個(gè)貨代行業(yè)的經(jīng)營(yíng)秩序和發(fā)展環(huán)境。首先，國(guó)際貨代行業(yè)相關(guān)職能部門(mén)建立協(xié)調(diào)機(jī)制。由政府牽頭，成立由海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫局、公安、工商、稅務(wù)、物流協(xié)會(huì)、質(zhì)檢、外經(jīng)貿(mào)局、物流辦等部門(mén)組成的義烏市國(guó)際貨代行業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)對(duì)全市國(guó)際貨代行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作。同時(shí)，要加強(qiáng)和扶持義烏國(guó)際貨代物流協(xié)會(huì)建設(shè)，給行業(yè)協(xié)會(huì)合理定位和授權(quán)，使之健康發(fā)展。其次，借鑒廣州等地的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新貨代行業(yè)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作模式，引導(dǎo)外貿(mào)和國(guó)際貨代行業(yè)走規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化、集成化之路。如針對(duì)現(xiàn)在義烏貨代市場(chǎng) “循環(huán)單月結(jié)”和“循環(huán)押?jiǎn)巍钡倪\(yùn)費(fèi)結(jié)算方式，可借鑒廣州外貿(mào)市場(chǎng)上的現(xiàn)金結(jié)算方式，引導(dǎo)義烏外貿(mào)企業(yè)和貨代企業(yè)創(chuàng)新結(jié)算方式以降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。再次，針對(duì)義烏外商眾多、素質(zhì)參差不齊的現(xiàn)狀，建議市政府成立外商投訴和舉報(bào)中心，作為外商在國(guó)內(nèi)投訴的平臺(tái)，同時(shí)也接受全市人民對(duì)外商的監(jiān)督，以達(dá)到“外商合法經(jīng)商受保護(hù)，外商非法經(jīng)商受打擊”的目的。為了能更多地接受外商的投訴舉報(bào)，建議對(duì)舉報(bào)人嚴(yán)格保密，并保障舉報(bào)人不受牽連和打擊。

（二）行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)管理，加大對(duì)整個(gè)貨代市場(chǎng)的監(jiān)管力度，配合政府相關(guān)職能部門(mén)做好規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。義烏國(guó)際物流協(xié)會(huì)是物流行業(yè)發(fā)展的生力軍。要發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)的作用，引導(dǎo)貨代企業(yè)規(guī)范管理、合法經(jīng)營(yíng)，努力使企業(yè)朝規(guī)?；?guó)際化、品牌化方向發(fā)展。首先，國(guó)際物流協(xié)會(huì)應(yīng)積極參與工商部門(mén)的行業(yè)準(zhǔn)入審核制度（如參與消費(fèi)者投訴或行業(yè)投訴，在企業(yè)注冊(cè)時(shí)給協(xié)會(huì)一個(gè)監(jiān)督審核權(quán)等），配合工商、公安、海關(guān)、商檢等政府部門(mén)做好綜合治理工作，堅(jiān)決打擊外貿(mào)公司超范圍經(jīng)營(yíng)，建立外地企業(yè)本地化管理的貨代業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)必須向物流協(xié)會(huì)備案制度，建立公平、有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。其次，協(xié)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)物流人才的培養(yǎng)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。如注冊(cè)一家貨代公司，必須有兩名以上有國(guó)際物流行業(yè)資格證書(shū)的人員。再次，積極協(xié)助政府部門(mén)對(duì)貨代行業(yè)進(jìn)行誠(chéng)信市場(chǎng)建設(shè)。如協(xié)會(huì)可以協(xié)助政府部門(mén)建立政府評(píng)星機(jī)制，引導(dǎo)貨代企業(yè)走誠(chéng)信品牌之路。

（三）工商部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)從事國(guó)際貨代行業(yè)公司注冊(cè)的審核力度，堅(jiān)決取締非法經(jīng)營(yíng)行為。規(guī)范國(guó)際貨代行業(yè)管理，解決當(dāng)下國(guó)際貨代企業(yè)沒(méi)有進(jìn)行工商登記，或者外地貨代企業(yè)在義烏僅設(shè)立辦事處就從事國(guó)際貨代業(yè)務(wù)的超范圍經(jīng)營(yíng)狀況，扭轉(zhuǎn)貨代市場(chǎng)秩序混亂的局面。工商部門(mén)可以加強(qiáng)查處力度，堅(jiān)決取締超范圍經(jīng)營(yíng)，促使國(guó)際貨代企業(yè)主動(dòng)參與工商登記和企業(yè)備案管理，從而實(shí)現(xiàn)政府職能部門(mén)對(duì)國(guó)際貨代行業(yè)實(shí)行有效監(jiān)管。同時(shí)，針對(duì)部分企業(yè)通過(guò)代理公司墊資注冊(cè)空殼公司的現(xiàn)狀，工商部門(mén)應(yīng)加大注冊(cè)審核和年檢力度，一旦發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)注冊(cè)資本和抽逃出資情況，立即移送公安機(jī)關(guān)給予打擊處理，決不姑息。

（四）公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與各部門(mén)的溝通與協(xié)作，為經(jīng)濟(jì)詐騙設(shè)立第二道防火墻。首先，公安機(jī)關(guān)尤其是經(jīng)偵部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)與相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系，形成定期常態(tài)的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)有犯罪苗頭便及時(shí)給予打擊。建議在義烏國(guó)際貨代物流協(xié)會(huì)增設(shè)經(jīng)偵聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，以加強(qiáng)對(duì)貨代行業(yè)的整治力度。其次，有關(guān)職能部門(mén)可借鑒義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)的成功經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)設(shè)一個(gè)專(zhuān)門(mén)針對(duì)貨代行業(yè)經(jīng)濟(jì)犯罪的舉報(bào)窗口，打擊貨代市場(chǎng)亂放價(jià)格、低價(jià)攬貨的“貨代”騙子以及貨代行業(yè)其他新型犯罪案件。通過(guò)對(duì)貨代行業(yè)的整治，進(jìn)一步建設(shè)誠(chéng)信貨代市場(chǎng)，也為外貿(mào)詐騙設(shè)立第二道防火墻。

D631

A

1674-3040（2012）04-0066-04

2012-04-26

金志茂，浙江省義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)；王驊，該大隊(duì)民警。

（責(zé)任編輯：史榮華）