網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下傳銷犯罪的運行機制與防范對策

付胥宇

(西安財經(jīng)學(xué)院 法學(xué)院， 陜西 西安 710061)

一、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的含義

傳銷作為直銷的一種具體表現(xiàn)形式，是伴隨著直銷這一營銷模式進入我國而出現(xiàn)的。而根據(jù)世界直銷協(xié)會的定義，直銷是指在固定店鋪以外的地點，以面對面的方式，通過講解和示范，將產(chǎn)品和服務(wù)直接向消費者介紹和銷售的行為。［1］32現(xiàn)代社會，經(jīng)濟、科技高速發(fā)展，傳銷方式也隨之不斷演變，傳統(tǒng)的商品傳銷逐步發(fā)展為“資本運作”等名目的傳銷，收取入門費演變?yōu)椤案哳~加盟”等形式，傳銷的發(fā)展陣地也從現(xiàn)實社會發(fā)展到網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中，手段更為隱蔽，懲治傳銷活動面臨的形勢依然十分嚴峻，因此刑法對傳銷活動的禁止應(yīng)當是全方位的。

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪是以網(wǎng)絡(luò)為載體的一種新型傳銷模式，一般由組織者和經(jīng)營者通過網(wǎng)絡(luò)，以暴利為誘餌，賦予上線成員直接或者間接發(fā)展下線成員的權(quán)利，通過成員繳納一定費用或者以發(fā)展下線數(shù)量作為計算和給付報酬的依據(jù)的非法牟利犯罪。網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不僅破壞了網(wǎng)絡(luò)安全，嚴重沖擊了網(wǎng)絡(luò)誠信觀念和網(wǎng)絡(luò)道德倫理觀念，而且也影響了正常的經(jīng)濟秩序。作為一種涉眾型經(jīng)濟犯罪，非法傳銷犯罪必然侵犯到不特定群體的經(jīng)濟權(quán)益甚至人身權(quán)益，在受害群體利益損失巨大的情況下，極易引發(fā)群體性事件，對社會穩(wěn)定造成嚴重破壞。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的運行模式

近年來，國家出臺了一系列法律法規(guī)，加大了對現(xiàn)實社會中的傳統(tǒng)型傳銷犯罪的打擊力度，加之社會公眾對傳統(tǒng)型傳銷的辨別能力和警惕性的加強，此類犯罪逐步淡出人們的視野。但隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，傳銷又以互聯(lián)網(wǎng)作為載體，披上“電子商務(wù)”的外衣，逐步浮出水面。2005年實施的《禁止傳銷條例》第九條明確禁止利用互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布傳銷信息，可見，對網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊亦是該條例的重要任務(wù)之一。從其運行模式看，網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者和經(jīng)營者多采取下列步驟誘騙投資者入局:

(一)宣傳

組織者和經(jīng)營者多以租用服務(wù)器、建立傳銷網(wǎng)站為基點，在網(wǎng)站上發(fā)布傳銷信息，利用通訊工具進行引誘，通過收取入門費或者高額“加盟費”的方式，誘騙投資者加盟，其網(wǎng)站信息往往極具利誘性和煽動性，打著“資本運作”的旗號，傳達“一夜暴富”的思想，發(fā)布各種獎勵機制，目標直指聚斂資金，以電子商務(wù)的形式從事實為欺詐的融資活動。而參加者在瀏覽網(wǎng)站信息后，會按照信息指示反饋其個人信息，如個人資料、賬戶等，以體現(xiàn)其發(fā)展下線成員的潛力，并填寫相關(guān)資料，按照指示流程加入傳銷組織，以形成“信息鏈”。

(二)發(fā)展成員

組織者和經(jīng)營者在網(wǎng)絡(luò)上經(jīng)過大力宣傳后，發(fā)展下線骨干成員，形成上下層級關(guān)系，通過二線骨干成員繳納一定的入門費，或認購一定價高質(zhì)次的商品變相收取入門費，賦予其發(fā)展下線成員并得以返利的資格，通過不斷流入的資金確保整個傳銷組織的正常運行，使整個傳銷組織以“金字塔”狀得以發(fā)展。不難看出，“拉人頭”式的發(fā)展下線是傳銷組織得以擴張蔓延的途徑，而“金字塔模式”提供傳銷組織能夠自行生長的原動力。［2］24

(三)收取費用

組織者和經(jīng)營者建立網(wǎng)絡(luò)收費系統(tǒng)，運用網(wǎng)絡(luò)平臺聚斂錢財。與傳統(tǒng)型傳銷不同，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有虛擬性和遠程性特征，組織者與經(jīng)營者對下線費用的收取突破了空間的限制，不再實行面對面繳費，而是通過發(fā)布銀行賬號或匯款地址，運用網(wǎng)絡(luò)或遠程辦理繳費手續(xù)，從而建立起嚴密系統(tǒng)的資金流轉(zhuǎn)體系。與傳統(tǒng)型傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷受眾群體與傳播范圍更加廣泛，突破了中國現(xiàn)實社會的熟人關(guān)系網(wǎng)，著眼于網(wǎng)絡(luò)世界中的虛擬關(guān)系網(wǎng)，發(fā)展的會員數(shù)更多，吸納的資金量更大，且手段隱蔽，組織者和經(jīng)營者甚至可以不使用自己的真實姓名和身份，通過利用他人的賬號，便可聚斂大量資金，最大限度地保證其個人安全。一旦案發(fā)，由于其利用的是虛擬身份，極易脫身，給案情的偵破設(shè)置了障礙，從而使偵查工作陷入僵局。

(四)利益分配

傳銷組織者和經(jīng)營者要實現(xiàn)其運作，必須建立系統(tǒng)的資金分配體系。網(wǎng)絡(luò)傳銷中，大量資金通過銀行匯兌、網(wǎng)絡(luò)支付等方式聚集到組織者手中，其按照事先約定的分配系統(tǒng)逐級分配，在確保自己利益最大化的前提下，按照組織層級將不法資金逐級分配，處于金字塔上層的成員所獲取的利益相對較大，而處于金字塔底層的不特定群體，就難以獲得所謂的“回報”，這樣，傳銷組織的組織者和經(jīng)營者通過欺詐手段聚斂大量不法資金，對金融秩序造成破壞。

不難看出，網(wǎng)絡(luò)傳銷總是打著“資本運作”、“連鎖銷售”、“募集資金”的幌子，以高額回報為誘餌對大眾進行欺騙。但無論其名目如何復(fù)雜，表現(xiàn)形式如何多樣，只要符合收取入門費或者購買商品入會，發(fā)展下線成員，以下線成員數(shù)量計酬返利三點，即可構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。

三、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的特點

與傳統(tǒng)的傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷以互聯(lián)網(wǎng)為中介，從信息發(fā)布、費用收取、人員發(fā)展、資金結(jié)算到成員管理，均是在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下運行，而互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性、快捷性、廣泛性使網(wǎng)絡(luò)傳銷比傳統(tǒng)傳銷危害性更大，涉及面更廣，打擊更為困難。其特點突出體現(xiàn)在如下幾個方面:

(一)傳銷手段的隱蔽性

傳統(tǒng)的傳銷根源于人際學(xué)理論，往往發(fā)生在社會關(guān)系較為密切的熟人群體中，借助人際鏈的放射狀倍增來實現(xiàn)下線的擴展?！皞麂N網(wǎng)絡(luò)的建立，基本上以熟人為基礎(chǔ)，許多傳銷的結(jié)果最后演變?yōu)槔糜H戚朋友間的信任感進行行騙?！保?］34而網(wǎng)絡(luò)傳銷則充分利用了互聯(lián)網(wǎng)這一虛擬平臺，給傳銷活動提供了掩護，傳銷組織的經(jīng)營者不會透露自己的真實面貌和身份，而利用網(wǎng)絡(luò)身份與其會員聯(lián)系，發(fā)展下線成員也完全通過網(wǎng)絡(luò)運作，相關(guān)信息的發(fā)布和反饋也利用網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)，甚至收取費用、分配酬金也通過網(wǎng)絡(luò)上的賬戶。傳銷組織成員只需要到指定銀行開設(shè)一個賬戶，再向網(wǎng)站申請賬號開通即可實現(xiàn)資金的流轉(zhuǎn)。若相關(guān)人員暴露，其聯(lián)絡(luò)人員只需向網(wǎng)站申請關(guān)閉或者注銷其賬號，該成員相關(guān)交易的電子文檔便無法打開和下載，網(wǎng)絡(luò)傳銷將傳統(tǒng)的面對面?zhèn)麂N進化為點對點聯(lián)絡(luò)，上下線成員素未謀面，組織者幕后操縱，具有極強的隱蔽性。

(二)受害群體的涉眾性

傳統(tǒng)傳銷大多發(fā)生在現(xiàn)實社會的熟人群體之間，而且多見于同一地區(qū)內(nèi)，其傳播和擴散規(guī)模速度有限，受到時間、地域多方面的限制。而網(wǎng)絡(luò)傳銷以互聯(lián)網(wǎng)為傳播載體，由于互聯(lián)網(wǎng)虛擬社區(qū)受眾群體的廣泛性，網(wǎng)絡(luò)傳銷具有比傳統(tǒng)傳銷更為廣泛的影響力和滲透力，其可發(fā)展的潛在會員更多，資源也更豐富。從傳統(tǒng)傳銷的現(xiàn)實性、地域性的有限的社會關(guān)系擴展為所有網(wǎng)民。網(wǎng)絡(luò)沒有地域界限，因此傳銷行為的傳播更為便捷高效，傳播范圍也更為廣泛，任何人都可以通過點擊鼠標發(fā)展下線，傳銷組織發(fā)展迅速，往往呈幾何級數(shù)倍增，突破了傳統(tǒng)傳銷的地域性面對面運作模式。一個非法傳銷網(wǎng)絡(luò)的建立，往往突破地域甚至國籍界限，組織成員分散在各地，隸屬不同群體，彼此間在現(xiàn)實社會難有交集，組織從萌芽到蔓延過程極短，一旦蔓延往往是全國性的，這不僅使網(wǎng)絡(luò)傳銷的受眾群體更為廣泛，且跨地域傳銷在司法管轄權(quán)上也易引發(fā)爭議，這勢必影響對此類犯罪的有效治理。

(三)傳銷標的的虛擬性

如前所述，網(wǎng)絡(luò)傳銷往往通過電子商務(wù)形式，打著資本運作的旗號，或者單純通過點擊率發(fā)展會員，其在運作過程中以高科技為幌子，打出促進國家信息產(chǎn)業(yè)和地方發(fā)展的口號，借助于網(wǎng)絡(luò)遠程教育、網(wǎng)絡(luò)空間服務(wù)、經(jīng)營資本份額等虛擬化概念，利用國家對發(fā)展高科技產(chǎn)品的相關(guān)政策偽裝其傳銷行為，誘騙不明真相的群眾加入傳銷組織，對其非法斂財行為進行掩蓋。在網(wǎng)絡(luò)時代，高科技產(chǎn)物一方面是一種先進的理念，另一方面對于缺乏網(wǎng)絡(luò)知識的網(wǎng)民來講，它只是一種虛擬而美好的東西，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織者往往是看到這一點來利用網(wǎng)民的無知，達到其非法斂財?shù)哪康摹＃?］27由于傳銷標的虛擬化，使其不易被群眾了解判斷，誤以為其所標榜的高科技產(chǎn)物是一種先進的理念，從而落入不法分子的陷阱。

(四)犯罪成本的低廉性

傳統(tǒng)傳銷中，組織者、經(jīng)營者往往需要花費大量人力、物力、精力、財力才能建立起多層次的傳銷層級，并且需要大量成本對傳銷組織的運作進行管理，對組織成員進行洗腦培訓(xùn)，其犯罪成本較高，也面臨著較大的風險。而上述問題在網(wǎng)絡(luò)傳銷中均可避免，一方面，由于網(wǎng)絡(luò)的廣泛性，傳銷組織的經(jīng)營者只需要花費一定時間和少許精力即可創(chuàng)建網(wǎng)站，只需要在網(wǎng)站上進行組織的宣傳和運作，即可避免傳統(tǒng)傳銷中大量重復(fù)的勞動，而資金運作也是借助于網(wǎng)絡(luò)平臺，人員的管理和資金的分配更為便捷，大大降低了運作成本;另一方面，由于網(wǎng)絡(luò)傳銷的虛擬性，其組織者、經(jīng)營者往往只是利用網(wǎng)絡(luò)上的虛擬身份對組織運作進行管理，加大了對此類犯罪的打擊難度，犯罪分子心存僥幸，為了非法利益不惜鋌而走險，皆因其犯罪成本較低所致。

(五)犯罪技術(shù)的智能性

與傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷的組織者、經(jīng)營者往往需要對網(wǎng)絡(luò)的運作相當熟悉，并且懂得一些時下先進的理念并對之進行包裝宣傳以誘騙群眾參與。傳銷組織的經(jīng)營者需要利用網(wǎng)絡(luò)知識建立網(wǎng)站，進行宣傳，搭建商務(wù)系統(tǒng)和資金運作平臺，在網(wǎng)站上通過各種加密手段設(shè)置不同的登錄入口，以對代理商與會員系統(tǒng)加以區(qū)別，并且需要構(gòu)建用于組織管理的辦公自動化平臺，甚至需要具備專業(yè)的網(wǎng)站技術(shù)維護，而傳銷組織成員也需要熟悉網(wǎng)絡(luò)操作，以實現(xiàn)發(fā)展下線、查詢積分、資金轉(zhuǎn)賬代理申請各項功能，因此，網(wǎng)絡(luò)傳銷的經(jīng)營者與參與者中不乏一些高學(xué)歷、高智能的人員，這也為打擊此類犯罪加大了難度。

四、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊和防范

加大對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊力度在我國當前環(huán)境下具有特殊的意義。目前，我國已進入改革開放深水區(qū)，各階層利益差別化趨勢明顯，各利益集團之間的博弈在所難免。西方國家大多不禁止合法的直銷行為，而在我國，傳銷被稱為“經(jīng)濟邪教”，所有傳銷行為均被視為違法行為被嚴厲禁止，而對社會危害嚴重的傳銷更是作為犯罪行為動用國家的刑罰權(quán)加以制裁。這是因為，傳銷涉眾群體多、涉及范圍廣、涉案金額大且不易追贓，一旦蔓延，極易導(dǎo)致群體性事件，引發(fā)的不僅僅是經(jīng)濟問題，還包括社會問題、政治問題。而網(wǎng)絡(luò)傳銷以虛擬網(wǎng)絡(luò)為媒介和場所，案件線索很難浮出水面，即便由于群眾舉報，公安機關(guān)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷的存在，也會因為跨地域而產(chǎn)生管轄權(quán)的爭議。在應(yīng)對這些偵查難題的同時，對犯罪的打擊往往錯失良機。不僅如此，網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪手段隱蔽，在犯罪分子有意逃避法律追究的情況下，證據(jù)的收集也極為困難。一方面，偵查機關(guān)需要掌握更高端的技術(shù)手段才能對傳銷組織的網(wǎng)站進行技術(shù)滲透，另一方面，對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪進行偵查的過程中很難收集物證，雖然新刑訴法認可了電子證據(jù)的法律效力，但由于電子證據(jù)特有的高速流轉(zhuǎn)性和脆弱性，使其極易遭到毀損而無法重新獲取。這些都為網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊增加了難度。

鑒于此，筆者認為，應(yīng)當從以下幾方面加強對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的打擊:

(一)建立健全反傳銷法律體系

我國當前對傳銷的打擊主要以國務(wù)院頒布的行政法規(guī)和刑法相關(guān)規(guī)定為主要法律依據(jù)，包括下列內(nèi)容:1998年4月國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于全面禁止傳銷經(jīng)營活動的通知》，2001年3月《最高人民法院關(guān)于情節(jié)嚴重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》，2005年8月國務(wù)院發(fā)布的《禁止傳銷條例》以及《中華人民共和國刑法》，而當前法律法規(guī)對有效打擊非法傳銷行為則顯得力不從心。因此，應(yīng)當盡快出臺《反傳銷法》，構(gòu)建由法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)形成的自上而下、各位階法律法規(guī)相互協(xié)調(diào)、彼此補充、有機配合的完備的反傳銷法律體系。

(二)強化網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)防范

網(wǎng)絡(luò)傳銷以網(wǎng)絡(luò)為載體實現(xiàn)其犯罪。實踐中，很多網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商、運營商往往將營利性擺在首位，對于其服務(wù)和經(jīng)營中存在的違法犯罪現(xiàn)象麻痹大意甚至視而不見，社會責任感淡化，這不僅為犯罪分子實施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪提供了可乘之機，也對此類犯罪的偵查設(shè)置了障礙。因此，國家應(yīng)加強網(wǎng)絡(luò)安全，從技術(shù)層面解決上述問題，及時更新技術(shù)，堵截網(wǎng)絡(luò)漏洞，提升安全水準，強化對網(wǎng)絡(luò)的監(jiān)管力度，對利用網(wǎng)絡(luò)進行傳銷的線索及時作出反應(yīng)，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商也應(yīng)強化行業(yè)自律，共同營造安全有序的網(wǎng)絡(luò)空間。

(三)加強地域間司法協(xié)作

網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉及地域范圍廣，案發(fā)過程復(fù)雜，其組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、參加者往往遍布全國各省市甚至發(fā)展到國外，分散在不同地域，因此在管轄上容易引發(fā)爭議。因此，僅靠單個地域的管轄很難實現(xiàn)對盤根錯節(jié)的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪組織的有效打擊。要遏制網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，需要各地域甚至國際間司法協(xié)作，通力配合，形成打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的合力，嚴密刑事法網(wǎng)，增強對網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度。

(四)加強各部門之間的分工合作

對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的治理需要公安機關(guān)、金融部門、電信部門、工商部門之間的配合，各部門之間應(yīng)互相溝通，信息共享，積極協(xié)作，密切配合，既要避免出現(xiàn)職能的交叉以導(dǎo)致資源的浪費，也要避免職能之間的不周延以致于輕縱犯罪，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪綜合治理的長效機制，共同提升打擊和防范網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的整體合力。

綜上所述，網(wǎng)絡(luò)傳銷作為一種新型的犯罪類型，體現(xiàn)出更嚴重的社會危害性。國家要提升對網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的治理效果，就應(yīng)針對網(wǎng)絡(luò)傳銷的固有特點，進一步完善相關(guān)法律規(guī)定，對此類犯罪進行策略化防范與打擊，構(gòu)建和諧的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和有序的市場秩序。

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