丁子龍

摘要：傳銷犯罪是一種危害嚴(yán)重的一種經(jīng)濟(jì)犯罪，有著經(jīng)濟(jì)邪教、組織嚴(yán)密、手法欺詐等特點(diǎn)，我國(guó)現(xiàn)行立法對(duì)傳銷犯罪的規(guī)制還不夠合理有效。本文結(jié)合國(guó)外先進(jìn)立法經(jīng)驗(yàn)和我國(guó)打擊傳銷犯罪的實(shí)際，探討對(duì)現(xiàn)行刑法的規(guī)定進(jìn)行立法完善，以更好遏制傳銷犯罪。

關(guān)鍵詞：傳銷犯罪；借鑒；立法完善

1傳銷犯罪概述

1.1傳銷的概念

“傳銷”又稱多層次直銷，是直銷的一種特殊類型，即國(guó)外的“金字塔欺詐”。

根據(jù)2009年2月28日通過(guò)的《刑法修正案（七）》，傳銷是指組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的行為。

1.2傳銷的特點(diǎn)

1.2.1精神和人身控制

傳銷組織者為最終達(dá)到斂財(cái)目的，對(duì)參與者不間斷地實(shí)施“洗腦”，進(jìn)行精神控制。他們宣揚(yáng)“傳銷可以縮短人生奮斗歷程”，讓人追求一夜暴富；讓人以犧牲親情、友情和誠(chéng)信為代價(jià)來(lái)追求金錢夢(mèng)，給社會(huì)和諧帶來(lái)了嚴(yán)重危害。同時(shí)，傳銷組織還對(duì)其成員實(shí)施人身控制，通過(guò)非法拘禁、故意傷害等各種手段限制參與者的人身自由，防止其逃脫。

1.2.2手法欺詐

當(dāng)前，傳銷的方式已由過(guò)去的傳銷商品、傳人頭，發(fā)展到僅僅灌輸一種傳銷理念，由以巨額利益的誘騙發(fā)展到以招工、做生意為名騙人參加。傳銷組織利用的工具既有傳統(tǒng)的冠冕堂皇的傳銷理論，又有隨著科技進(jìn)步出現(xiàn)的一些新平臺(tái)特別是利用互聯(lián)網(wǎng)、傳播媒體等現(xiàn)代化工具，采取會(huì)員卡、儲(chǔ)值卡、遠(yuǎn)程教育、職業(yè)培訓(xùn)等手段，騙取參與者的高額入會(huì)費(fèi)、加盟費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

1.2.3組織嚴(yán)密

傳銷組織內(nèi)部通常有森嚴(yán)的等級(jí)，按照一定順序組成層級(jí)，實(shí)施金字塔式的管理，層層發(fā)展下線。同時(shí)，傳銷組織還制定了嚴(yán)格的內(nèi)部管理制度，實(shí)行封閉式管理。他們往往把傳銷人員分成若干個(gè)“家庭”，每個(gè)家庭由一個(gè)“家長(zhǎng)”負(fù)責(zé)管理，男女集體食宿，參與人員基本處于與外界隔絕的境地。

1.2.4漸趨網(wǎng)絡(luò)虛擬化

從近幾年來(lái)查獲的一些案件來(lái)看，傳銷出現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)虛擬化新特點(diǎn)。傳銷組織越來(lái)越多地使用互聯(lián)網(wǎng)散步虛假信息、發(fā)展下線、獲取非法利益。

1.3傳銷的危害

1.3.1嚴(yán)重破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，尤其破壞金融管理秩序

傳銷利用幾何倍增的原理發(fā)展網(wǎng)絡(luò)，傳銷活動(dòng)涉案人員多、涉案金額大、發(fā)展速度快。據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前傳銷活動(dòng)吸納的民間資金已經(jīng)達(dá)到千億級(jí)別，成為危及國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的重大隱患。

1.3.2嚴(yán)重侵害人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全

從近年來(lái)公安、工商等執(zhí)法機(jī)關(guān)所公布的破獲傳銷案件數(shù)據(jù)看，一起傳銷案件往往涉及上萬(wàn)受騙群眾，涉案金額高達(dá)數(shù)千萬(wàn)乃至數(shù)億元，受害群眾往往傾家蕩產(chǎn)、損失慘重。同時(shí)，傳銷組織為了防止被騙人員逃脫，通常采用專人看管、嚴(yán)密監(jiān)控的方式對(duì)待參加者，甚至使用暴力手段對(duì)其進(jìn)行人身控制，非法拘禁、故意傷害事件屢屢發(fā)生。

1.3.3傳銷破壞了社會(huì)道德基礎(chǔ)和誠(chéng)信體系

傳銷組織利用親情、友情，以“善良的謊言”將傳銷參與者的親朋好友誘騙參與傳銷，導(dǎo)致了人與人、人與社會(huì)之間的信任度下降，吞噬了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)賴以生存發(fā)展的誠(chéng)信理念，導(dǎo)致許多家庭被傳銷拆散，動(dòng)搖了最基本的社會(huì)信用體系。

2國(guó)內(nèi)外傳銷犯罪立法現(xiàn)狀

2.1國(guó)外與地區(qū)立法現(xiàn)狀

美國(guó)對(duì)金字塔銷售的法律規(guī)范，一是依據(jù)美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)的規(guī)定；二是美國(guó)各州的法律規(guī)定。其具體包括：媒體銷售法；多層次傳銷管理法；商業(yè)機(jī)會(huì)法；禁止金字塔欺詐法案。法院對(duì)傳銷犯罪者可宣告暫時(shí)限制令，或者臨時(shí)的或永久的禁止令。

德國(guó)《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第6條規(guī)定：任何人在商業(yè)活動(dòng)中，采取下列方法直接或間接引誘一個(gè)消費(fèi)者購(gòu)買商品、服務(wù)、權(quán)力，即屬于滾雪球銷售行為。具體方法是：通過(guò)介紹加入，被介紹加入就可以獲取產(chǎn)品、服務(wù)、某種權(quán)力的報(bào)償。對(duì)這種違法行為，處以2年以下有期徒刑和罰款。

2.2我國(guó)傳銷犯罪立法現(xiàn)狀

2.2.1刑事立法

2009年2月28日通過(guò)的《刑法修正案（七）》，在原有刑法的基礎(chǔ)上增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金”，填補(bǔ)了現(xiàn)行關(guān)于傳銷犯罪的空白。

2.2.2相關(guān)司法解釋

2010年5月7日，《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第78條規(guī)定：組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上的，對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)予立案追訴，初步確立了傳銷犯罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)。

3我國(guó)傳銷犯罪立法完善

現(xiàn)行刑法并未將傳銷活動(dòng)的主要參加者列為犯罪主體，對(duì)于傳銷犯罪的處罰偏輕，罪名也未單獨(dú)成條，且追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定過(guò)于簡(jiǎn)單，可操作性不強(qiáng)，需在實(shí)踐中進(jìn)行立法完善。

3.1傳銷犯罪的主體范圍及罪名設(shè)定

現(xiàn)行刑法規(guī)定的“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪”僅將組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪的行為人列入了打擊范圍，而未規(guī)定積極參加傳銷犯罪，筆者認(rèn)為應(yīng)將傳銷犯罪中的積極參加者列入傳銷犯罪的主體范圍，并將相應(yīng)的罪名改為“組織、領(lǐng)導(dǎo)、積極參加傳銷活動(dòng)罪”，以符合打擊傳銷犯罪的客觀情況?，F(xiàn)有司法解釋在追訴標(biāo)準(zhǔn)上將在傳銷組織中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)且層級(jí)在三級(jí)以上的傳銷人員列為追訴人員，在實(shí)施細(xì)節(jié)上彌補(bǔ)了現(xiàn)行刑法的不足，但是刑法與司法解釋的脫節(jié)應(yīng)盡可能消除，以保持法治的統(tǒng)一，故應(yīng)將積極參加者列入傳銷犯罪的主體范圍。

3.2刑事責(zé)任

按照組織、領(lǐng)導(dǎo)、積極參加傳銷罪罰則的設(shè)想，犯本罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照自然人犯罪的規(guī)定處罰。如此設(shè)計(jì)一是將犯罪情節(jié)細(xì)化，提高量刑上限，增加無(wú)期徒刑以實(shí)現(xiàn)對(duì)傳銷犯罪的有效震懾，二是明確罰金刑的標(biāo)準(zhǔn)，增強(qiáng)刑法的可操作性，增加違法犯罪分子的犯罪成本，體現(xiàn)了罪責(zé)刑相適應(yīng)的基本原則。

3.3追訴標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)現(xiàn)有司法解釋，在傳銷組織中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)且層級(jí)在三級(jí)以上、實(shí)施了組織領(lǐng)導(dǎo)行為、組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上三個(gè)條件即滿足傳銷犯罪追訴標(biāo)準(zhǔn)。司法實(shí)踐中對(duì)“組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上”如何認(rèn)定存在爭(zhēng)議。筆者認(rèn)為應(yīng)對(duì)“組織領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在三十人以上”這一標(biāo)準(zhǔn)作寬泛理解，在具備前兩個(gè)條件的基礎(chǔ)上，只要各犯罪嫌疑人的供述對(duì)領(lǐng)導(dǎo)成員都有誰(shuí)及如何分工等關(guān)鍵問(wèn)題能夠相互印證，有三十名以上的傳銷人員對(duì)該傳銷組織的運(yùn)作模式、管理方式及領(lǐng)導(dǎo)成員能夠加以證明，形成完整的證據(jù)鏈，即可認(rèn)定各犯罪嫌疑人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

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